|
Пример. Летом 2002 г. в горах Чечни спецподразделение Министерства обороны РФ разгромило хорошо вооруженную и экипированную банду. В процессе боевой операции были захвачены документы штаба «Президента Ичкерии» Аслана Масхадова. Документы красноречиво подтверждают тесную связь ныне покойного Масхадова с международными террористами и помогающими * им финансовыми структурами. В бухгалтерской книге было отмечено, сколько денег давали на поддержку экстремистов различные организации. Так, в разделе «приход» значились: «Общество Катар» 815.518 долларов, «Кавказский чеченский комитет в Анкаре» 902.000 долларов, «Чеченский комитет в Иордании» 116.000 долларов, «от граждан Турции» 780.000 долларов. Были зафиксированы взносы и от отдельных иностранных граждан. Например, некий турецкий преподаватель пожертвовал 10.000 долларов, а находившийся в международном розыске Зелимхан Яндарбиев выделил на террористическую деятельность 50.000 долларов. В графе «расход» были указаны лица, которые получали * 1эти деньги на конкретные террористические акции . По свидетельству заместителя начальника Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу П. В. Ливадного, в недалеком прошлом средства, направленные на финансирование терроризма, почти всегда являлись преступными доходами, в основном от незаконной торговли оружием, наркотиками, эксплуатации рабского труда и др. Сейчас же в связи с активизацией и интернационализацией террористической деятельности финансовые источники терроризма стали гораздо более разнообразными (в частности, доходы от леО гального бизнеса, пожертвования сочувствующих и т. п.) . * * ' I Ч ______ М. Л. Хабачиров обращает внимание на то, что наибольшую активность в финансировании террористических группировок проявляют «общественные» объединения ваххабитского толка, представители северокавказских диаспор и международных мусульманских организаций (в том числе различные гуманитарные миссии). Всего он выделяет семь общих источников финансирования и Бабакин А. Масхадову пути нет // Российская газета. 2002. 26 июня. Ливадный П. В. Противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов // Профессионал. 2006. № 5. С. 28 29. 124 1 \ |
"Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: Моногр... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.04.2015 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 41 из 56 Работа по противодействию финансированию терроризма находится в зоне повышенного внимания российских правоохранительных органов и спецслужб. Только в 2004 г. была приостановлена деятельность 149 юридических лиц, имеющих отношение к материальной поддержке террористов, возбуждено 426 уголовных дел в отношении участников преступных структур, способствовавших финансированию бандформирований <121>. -------------------------------<121> См.: Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации Р. Нургалиева на расширенном заседании Коллегии МВД РФ (Москва, 15 февраля 2005 г.) // www.mvd.ru/index.php?newsid=5137. В большинстве случаев террористическая деятельность финансируется за счет "внутренних" источников (имеются в виду криминальные способы самофинансирования). В частности, денежные средства и материально-техническая помощь поступают от этнических преступных группировок, осуществляющих свою деятельность на территории России. Чеченский криминал, по словам Б. Грызлова, буквально "оседлал" нефтепромышленный комплекс Южного федерального округа и уводит огромные суммы в террористический "общак" <122>. Таким образом, криминальная деятельность выступает основным источником самофинансирования терроризма. Основным, но не единственным. Следует отметить, что в последнее время террористы получают значительные средства из легальных источников, диапазон которых довольно широк: доходы легальных коммерческих предприятий, принадлежащих как непосредственно участникам криминальных структур, так и симпатизирующим им деловым людям; пожертвования населения, общественных и религиозных организаций (центров) и т.д. Суммарный годовой доход террористов из "внутренних" источников, по утверждению сотрудников спецслужб, может составлять от 5 до 7 млн. долларов США. -------------------------------<122> См.: Баранец В. Сколько платят бандитам за теракт // Комсомольская правда. 2004. 3 сентября. "Внешний" канал финансирования террористической деятельности связан с поступлением средств от различных иностранных коммерческих и общественных организаций, представителей национальных диаспор, находящихся за рубежом. Финансирование из-за рубежа осуществляется под видом гуманитарной и благотворительной помощи через созданные и активно функционирующие на юге России мусульманские религиозные организации, а также через представительства многочисленных европейских, американских и ближневосточных организаций и международных фондов <123>. -------------------------------<123> См. подробнее: Воронин М.Ю., Мазеин В.Т., Покаместов А.А. Проблемы пресечения подразделениями криминальной милиции МВД России финансирования незаконных вооруженных формирований // Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. С. 116 125. В качестве иллюстрации к сказанному можно привести следующий пример. Летом 2002 г. в горах Чечни спецподразделение Министерства обороны РФ разгромило хорошо вооруженную и экипированную банду. В процессе боевой операции были захвачены документы штаба Президента Ичкерии Аслана Масхадова. Документы красноречиво подтверждают тесную связь ныне покойного Масхадова с международными террористами и помогающими им финансовыми структурами. В бухгалтерской книге было отмечено, сколько денег давали на поддержку экстремистов различные организации. Так, в разделе "Приход" значились: "Общество Катар" 815 518 долларов, "Кавказский чеченский комитет в Анкаре" 902 000 долларов, "Чеченский комитет в Иордании" 116 000 долларов, "От граждан Турции" 780 000 долларов. Были зафиксированы взносы и от отдельных иностранных граждан. Например, некий турецкий преподаватель пожертвовал 10 000 долларов, а находившийся в международном розыске Зелимхан Яндарбиев выделил на террористическую деятельность 50 000 долларов. В графе "Расход" были указаны лица, которые получали эти деньги на конкретные террористические акции <124>. -------------------------------<124> См.: Бабакин А. Масхадову пути нет // Российская газета. 2002. 26 июня. По свидетельству заместителя начальника Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадного, в недалеком прошлом средства, направленные на финансирование "Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: Моногр... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.04.2015 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 42 из 56 терроризма, почти всегда являлись преступными доходами, в основном от незаконной торговли оружием, наркотиками, эксплуатации рабского труда и др. Сейчас же в связи с активизацией и интернационализацией террористической деятельности финансовые источники терроризма стали гораздо более разнообразными (в частности, доходы от легального бизнеса, пожертвования сочувствующих и т.п.) <125>. -------------------------------<125> См. подробнее: Ливадный П.В. Противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов // Профессионал. 2006. N 5. С. 28 29. М.Л. Хабачиров обращает внимание на то, что наибольшую активность в финансировании террористических группировок проявляют "общественные" объединения ваххабитского толка, представители северокавказских диаспор и международных мусульманских организаций (в том числе различные гуманитарные миссии). Всего он выделяет семь общих источников финансирования и материального обеспечения терроризма: 1) организация и осуществление собственной легальной коммерческой деятельности; 2) спонсорство коммерческих структур, включая помощь различных зарубежных благотворительных организаций; 3) самофинансирование за счет криминальной деятельности, в том числе наркобизнеса, торговли оружием, фальшивомонетничества, контрабанды, рэкета, а также получение неконтролируемых доходов в крупных размерах путем неуплаты налогов от легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий; 4) изготовление фальшивых денежных знаков, в основном долларов США, о чем свидетельствуют многочисленные уголовные дела, по части из которых приговор вступил в силу; 5) похищение людей с целью получения выкупа; 6) контроль наркобизнеса, рэкета, проституции, торговли оружием, контрабанды, игорного бизнеса и т.п.; 7) пожертвования, поступающие от религиозных неправительственных организаций радикальной направленности стран Ближнего и Среднего Востока, контрабандные поставки военной техники, вооружения, снаряжения и т.д., осуществляемые с территории государств, имеющих непосредственную границу с Россией, а также осуществляемые другими странами <126>. -------------------------------<126> См.: Хабачиров М.Л. К проблеме противодействия терроризму: перекрытие каналов и источников финансирования актов терроризма и террористических организаций // Уголовно-правовая охрана личности и ее оптимизация: Научно-практ. конф., посв. памяти проф. А.Н. Красикова (20 21 марта 2003 г.) / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Сарат. гос. академия права, 2003. С. 299 303. Оказание гуманитарной и благотворительной помощи со стороны мусульманских религиозных организаций, диаспор, международных фондов и т.п. ставит перед российскими правоохранительными органами (специальными службами) сложную задачу по выяснению того, какие средства действительно предназначены для решения социальных проблем, а какие для завуалированной подпитки террористической деятельности. Большинство специалистов, в том числе и зарубежных <127>, единодушны в том, что замораживание счетов организаций, подозреваемых в причастности к терроризму, является одним из наиболее действенных способов борьбы с ним. -------------------------------<127> См., например: Fott M. Lidska prava a boj proti terrorismu // Ochrana zakladnich prav a svobod v procesu europeizace trestniho prava / Univerzita Karlova v praze nakladatelstvi Karolinum, Acta universitatis Carolinae iuridica. 1/2006. S. 148. Эффективное противодействие финансированию терроризма возможно лишь при условии, с одной стороны, максимального использования всех имеющихся возможностей государственных органов России, а с другой активного международного сотрудничества. В качестве институционального компонента мировой системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма следует отметить роль международных неформальных организаций и групп. Прежде всего, необходимо упомянуть Целевую группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Это неформальная межправительственная организация, устанавливающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, разрабатывающая основные направления политики в этой области в форме соответствующих рекомендаций и поощряющая ее проведение государствами. В |