* ванию терроризма, разрабатывающая основные направления политики в этой области в форме соответствующих рекомендаций и поощряющая ее проведение государствами. В ФАТФ входят более 30 стран, в том числе Россия. По мнению П. В. Ливадного, такое обилие международных организаций, объединенных в систему, возглавляемую ФАТФ, отражает повышенное внимание мирового сообщества к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а участие России в ключевых г * * из них создает реальные возможности для сотрудничества в этой области с различными государствами мира, особенно для информационного обмена . Таким образом, можно констатировать, что российское государство занимает в настоящее время устойчивое положение в мировой системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и пользуется авторитетом в качестве одной из наиболее передовых держав. В этой области Россию представляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (ранее — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу). Г Обратим внимание на то обстоятельство, что в ряде уголовных законов зарубежных стран финансирование, материальное обеспечение террористических актов или терроризма выделяется в самостоятельную уголовно-правовую норму. Так, ст. 279 УК Республики Молдова устанавливает ответственность за умышленное предоставление или собирание различными способами, прямо или опосредованно, финансовых средств или материалов в целях использования их для совершения террористических актов . Субъектом содействия террористической деятельности является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В качестве такого лица может выступать гражданин Рос* ' сии, иностранный гражданин, лицо без гражданства. 126 Ливадный П. В. Противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов // Профессионал. 2006. № 6. С. 33. Уголовный кодекс Республики Молдова / науч. ред. А.И. Лукашева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 327. |
"Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: Моногр... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.04.2015 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 42 из 56 терроризма, почти всегда являлись преступными доходами, в основном от незаконной торговли оружием, наркотиками, эксплуатации рабского труда и др. Сейчас же в связи с активизацией и интернационализацией террористической деятельности финансовые источники терроризма стали гораздо более разнообразными (в частности, доходы от легального бизнеса, пожертвования сочувствующих и т.п.) <125>. -------------------------------<125> См. подробнее: Ливадный П.В. Противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов // Профессионал. 2006. N 5. С. 28 29. М.Л. Хабачиров обращает внимание на то, что наибольшую активность в финансировании террористических группировок проявляют "общественные" объединения ваххабитского толка, представители северокавказских диаспор и международных мусульманских организаций (в том числе различные гуманитарные миссии). Всего он выделяет семь общих источников финансирования и материального обеспечения терроризма: 1) организация и осуществление собственной легальной коммерческой деятельности; 2) спонсорство коммерческих структур, включая помощь различных зарубежных благотворительных организаций; 3) самофинансирование за счет криминальной деятельности, в том числе наркобизнеса, торговли оружием, фальшивомонетничества, контрабанды, рэкета, а также получение неконтролируемых доходов в крупных размерах путем неуплаты налогов от легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий; 4) изготовление фальшивых денежных знаков, в основном долларов США, о чем свидетельствуют многочисленные уголовные дела, по части из которых приговор вступил в силу; 5) похищение людей с целью получения выкупа; 6) контроль наркобизнеса, рэкета, проституции, торговли оружием, контрабанды, игорного бизнеса и т.п.; 7) пожертвования, поступающие от религиозных неправительственных организаций радикальной направленности стран Ближнего и Среднего Востока, контрабандные поставки военной техники, вооружения, снаряжения и т.д., осуществляемые с территории государств, имеющих непосредственную границу с Россией, а также осуществляемые другими странами <126>. -------------------------------<126> См.: Хабачиров М.Л. К проблеме противодействия терроризму: перекрытие каналов и источников финансирования актов терроризма и террористических организаций // Уголовно-правовая охрана личности и ее оптимизация: Научно-практ. конф., посв. памяти проф. А.Н. Красикова (20 21 марта 2003 г.) / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Сарат. гос. академия права, 2003. С. 299 303. Оказание гуманитарной и благотворительной помощи со стороны мусульманских религиозных организаций, диаспор, международных фондов и т.п. ставит перед российскими правоохранительными органами (специальными службами) сложную задачу по выяснению того, какие средства действительно предназначены для решения социальных проблем, а какие для завуалированной подпитки террористической деятельности. Большинство специалистов, в том числе и зарубежных <127>, единодушны в том, что замораживание счетов организаций, подозреваемых в причастности к терроризму, является одним из наиболее действенных способов борьбы с ним. -------------------------------<127> См., например: Fott M. Lidska prava a boj proti terrorismu // Ochrana zakladnich prav a svobod v procesu europeizace trestniho prava / Univerzita Karlova v praze nakladatelstvi Karolinum, Acta universitatis Carolinae iuridica. 1/2006. S. 148. Эффективное противодействие финансированию терроризма возможно лишь при условии, с одной стороны, максимального использования всех имеющихся возможностей государственных органов России, а с другой активного международного сотрудничества. В качестве институционального компонента мировой системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма следует отметить роль международных неформальных организаций и групп. Прежде всего, необходимо упомянуть Целевую группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Это неформальная межправительственная организация, устанавливающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, разрабатывающая основные направления политики в этой области в форме соответствующих рекомендаций и поощряющая ее проведение государствами. В "Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: Моногр... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.04.2015 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 43 из 56 ФАТФ входят более 30 стран, в том числе Россия. Основной документ ФАТФ это 40 + 9 Рекомендаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве базы для развития национального законодательства. Нужно отметить, что впервые принятые в 1990 г. Рекомендации подвергались серьезной переработке, причем этот процесс продолжается постоянно. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него вопросы, касающиеся финансирования терроризма, и выработала в дополнение к принятым сорока основным восемь (в настоящее время их девять) Специальных рекомендаций антитеррористической направленности. В них, в частности, обращается внимание на недопущение использования некоммерческих организаций как прикрытия финансирования террористической и экстремистской деятельности. Но главное внимание в этих документах уделяется получению, накоплению, анализу информации и ее передаче при необходимости в соответствующие уполномоченные органы. ФАТФ методом экспертных оценок изучает национальные законодательства и правоприменительную практику на предмет соответствия своим рекомендациям. Страны, не соответствующие стандартам ФАТФ, могут быть признаны не сотрудничающими по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и включенными в так называемый черный список, что, несмотря на неформальный статус организации, влечет для них самые серьезные экономические и политические последствия. Образован также ряд региональных организаций по типу ФАТФ, среди которых следует отметить МАНИВЕЛ (Экспертный комитет под эгидой Совета Европы, объединяющий ряд европейских стран, в том числе и Россию) и ЕАГ (Евразийская группа, созданная по инициативе России и объединяющая, наряду с нашей страной, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Киргизию и Китай). По мнению П.В. Ливадного, такое обилие международных организаций, объединенных в систему, возглавляемую ФАТФ, отражает повышенное внимание мирового сообщества к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а участие России в ключевых из них создает реальные возможности для сотрудничества в этой области с различными государствами мира, особенно для информационного обмена <128>. -------------------------------<128> См.: Ливадный П.В. Противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов // Профессионал. 2006. N 6. С. 33. Таким образом, можно констатировать, что Российское государство занимает в настоящее время устойчивое положение в мировой системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и пользуется авторитетом в качестве одной из наиболее передовых держав. В этой области Россию представляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (ранее Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу). Как уже отмечалось, названная Служба была образована в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263. Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" <129>, данный федеральный орган исполнительной власти: -------------------------------<129> Собрание законодательства РФ. 2004. N 26. Ст. 2676. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ; осуществляет проверку в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации; выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; осуществляет в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом; "Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: Моногр... Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.04.2015 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 45 из 56 обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством РФ срок; обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по мобилизационной подготовке; организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы; осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ. В настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу является одним из ценнейших источников информации для государственных органов, противодействующих отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Обратим внимание на то обстоятельство, что в ряде уголовных законов зарубежных стран финансирование, материальное обеспечение террористических актов или терроризма выделяется в самостоятельную уголовно-правовую норму. Так, ст. 279 УК Республики Молдова устанавливает ответственность за умышленное предоставление или собирание различными способами, прямо или опосредованно, финансовых средств или материалов в целях использования их для совершения террористических актов <130>. -------------------------------<130> См.: Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб.: Юридический центр "Пресс", 2003. С. 327. Субъектом содействия террористической деятельности является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В качестве такого лица может выступать гражданин России, иностранный гражданин, лицо без гражданства. По смыслу закона совершение преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, возможно лишь с прямым умыслом. Преследуемые субъектами цели не указаны в рассматриваемой статье, однако систематическое толкование уголовного закона позволяет сделать вывод о том, что каждой из форм содействия террористической деятельности соответствуют свои цели совершения преступления. Вовлечение лица в совершение террористического акта предполагает определенную цель воздействие на принятие решения органами власти или международными организациями; в совершение захвата заложника понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от какого-либо действия; в совершение посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля прекращение его государственной или иной политической деятельности; в совершение вооруженного мятежа свержение или насильственное изменение конституционного строя России либо нарушение территориальной целостности России. Виновные в вооружении или подготовке лица, согласно ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, должны иметь целью совершение хотя бы одного из преступлений террористического характера. Установление мотива рассматриваемого преступления имеет факультативное значение. Как правило, мотивационная основа организаторов и финансистов преступлений террористического характера представляет собой сложный клубок тесно переплетенных между собой составляющих: политических, националистических, религиозных, сепаратистских, корыстных и других <131>. Причем очень сложно обозначить главенствующую роль каких-либо одних мотивационных детерминантов. Думается, игнорировать определенные субъективные составляющие в действиях лиц, осуществляющих террористическую деятельность, или делать акцент лишь на некоторых из них было бы неправильно. -------------------------------<131> Ю.Н. Дерюгина выделяет следующие основные мотивы совершения актов терроризма: 1) обида на всех, ненависть ко всем, месть; 2) религиозная, национальная ненависть или вражда; 3) политические мотивы; 4) корыстные мотивы. См.: Дерюгина Ю.Н. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13. Как утверждают психологи, каковы бы ни были мотивы террористической деятельности (корыстные, идеологические, самореализации и др.), за всем этим стоит главное стремление испытать власть над людьми <132>. Весьма характерно в этом смысле признание одного из террористов: "От того, что отнимаешь чью-то жизнь, чувствуешь себя Богом". Испытав один раз наслаждение от властвования, |