на вывоз и т. д.) натранспортировку сырья, продукции; маркировки или нестандартное ее выполнение на товарах; неоправданно низкая выручка или отсутствие ее в отдельные дни при реализации продукции хозяйством. Проблема пятая определение «связок» между элементами механизма преступной деятельности. Прежде всего, надо вполне отчетливо понимать разницу между типичным и вероятным: то, что типично, всегда вероятно в наибольшей степени; но то, что вообще вероятно, не всегда типично. Однако для расчета дисперсии (разброса) все эмпирические данные важны, поскольку типизация связей устанавливается по всему вероятностному полю. При этом учитываются только типичные связи, чтобы получить устойчивые оценки, которые не меняются от вида распределения. А.И. Гайдин формулирует: «Методы описательной статистики, кластерного анализа, кросс-табулирования и метод деревьев классификации применимы для исследования эмпирической базы данных о признаках механизма преступной деятельности с целью выявления корреляционных взаимосвязей между ними. Использование данных методов позволяет построить типичные деревья версий по исследованному виду преступлений»'. На наш взгляд, только метод кластерного (факторного) анализа дает определенные надежды на построение модели механизма преступной деятельности в виде иерархической системы типовых версий. Все иные названные методы представляют подготовительную стадию для кластерного (факторного) анализа. В некоторых источниках этот метод называется «теорией анализа данных»-. В давней работе Г. Хармана приводится свыше 200 публикаций по факторному анализу и его использованию в различных сферах человеческой деятельности3. 108 1 Гайдин А.И. Методика расследования хищений на сельскохозяйственны* предприятиях: Дисс. ...канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 9. 2М иркип Б.Г. Предисловие редактора // Федоров-Давыдов Г. А. Статистические методы в археологии. М., 1987. —С. 3-4. 3Харман Г. Современный факторный анализ. М., 1972. С. 480-486. |
210 5) интерпретация знания о модели и включение его в содержание криминалистической теории.1 На каждом этапе криминалистического исследования закономерно появление “сквозной” идеи о том, чтобы отбросить часть параметров модели или, в крайнем случае, заменить их меньшим числом каких-то факторов, но и это главное сохранить при этом всю информацию. Решиться на радикальные упрощения можно только тогда, когда учитывается, во-первых, конкретная структура исследуемой модели механизма преступной деятельности, а вовторых, имеется особый статистический метод метод факторного анализа. Бытует мнение, что факторный анализ изобретение психологов начала нашего века: Ч. Спирмэна, Л. Тэрстоуна и С. Барту.1 2 Первоначальная цель его состояла в построении математических моделей способностей и поведения человека. При этом в основу закладывались результаты различных психологических тестов, а на выходе формировались некоторые обобщенные показатели-факторы. В этой области факторный анализ успешно применяется и сейчас, однако за прошедшие десятилетия он активно распространился на множество других областей знания: геологию, метеорологию, технику. В давней работе Г. Хармана приводится свыше 200 публикаций по факторному анализу и его использованию в различных сферах человеческой деятельности.3 Программа факторного анализа использовалась при исследовании таких сложных статистических комплексов, как Государственная публичная библиотека России, компьютерный парк США, пассажиропотоки сети магистральных авиалиний страны и т. д. Во всех перечисленных задачах удалось по 40-50 исходным случайным переменным удалось выделить от 2 до 5 главных факторов, забирающих на себя 80-90% общей дисперсии выборки. Таким образом, раз1См. подробнее: Батороев К. Б. Аналогии и модели в познании. Новосибирск, 1981. С. 57-58. 2Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. М , 1967. С. 9. 3Харман Г. Современный факторный анализ. М., 1972. С. 480-486. 222 иначе, выявленные корреляционные связи представляют собой нечто вроде “крыши”, под которой скрываются все формы генетических отношений, в том числе искомые связи между версиями. Факторный анализ, конечно, носит отвлеченный характер: он только решает вопросы о наличии-отсутствии и тесноте факторных связей, но не решает предметных вопросов. Статистика только устанавливает либо опровергает наличие связи, определяет их силу. В то же время, полученная в результате обработки матриц, новая факторная структура, наводит на мысли о других, более глубоких и конкретных связях. Истолкование смысла и причины возникновения связей дело криминалистики как таковой. 4.2. Содержание факторного анализа механизма преступной деятельности Строение механизма преступной деятельности может быть настолько сложным, насколько мы его по существу видим. Однако собственно криминалистическое исследование должно быть достаточно простым и единым. Методологический подход не должен превышать возможностей “среднего" человека для понимания того, как получены результаты и как их можно проверить. В качестве предметной иллюстрации простейшей методики факторного анализа служит пример исследования механизма налоговых преступлений. Прежде всего, надо вполне отчетливо понимать разницу между типичным и вероятным: то, что типично, всегда вероятно в наибольшей степени; но то, что вообще вероятно, не всегда типично. Однако для расчета дисперсии (разброса) все эмпирические данные важны, поскольку типизация связей устанавливается по всему вероятностному полю. При этом учитываются только ти |