|
14. Перечень факторов (элементов) модели механизма преступной деятельности уместно разделить на четыре группы: 1) личностные данные субъектов преступной деятельности; 2) объективные обстоятельства сферы преступной деятельности; 3) данные, связанные со способами совершения действий при поиске источников неправомерного дохода, его присвоения и потребления; 4) особенности следовой картины. Данная структура может «продиктовать» необходимость поиска дополнительных исходных данных. 15. В России существуют информационные ресурсы, которыми нужно пользоваться в целях криминалистического анализа механизма преступной деятельности в сфере экономик: 1) ресурсы государственных органов; 2) ресурсы консалтинговых компаний и фирм; 3) ресурсы кредитных бюро; 4) ресурсы детективных агентств и служб безопасности предприятий и учреждений. 16. В процессе обработки эмпирической базы устанавливаются цепочки взаимосвязанных параметров: 1) «должность-способ-документы»; 2) «технология-документы— должность»; 3) «ситуация-способ-документы-должность»; 4) «судимость-ситуация-способ-должность»; 5) «связи-способ— должность-документь!» и т.д. Ценность связей не только в том, что установлено наличие-отсутствие объективных отношений между элементами модели механизма преступной деятельности, но и степень близости (теснота) установленных зависимостей. 17. Конечной задачей аналитика-исследователя является выбор из множества факторов тех, которые обладают наибольшей информативностью, наибольшей методической (версионной) силой, чтобы построить методическое правило: «если..., то, вероятно...». 194 |
207 ни У, ни Z, но зная их соотношения, можно решить причинно-следственное ‘^уравнение”. Вообще, надо сказать, в большинстве случаев мышление криминалиста изобилует предположениями причинности. Это яаляется итогом не только давней традиции обучения, но и практики расследования. Прошлая преступная деятельность заключает в себе будущее состояние ее. Будущее нельзя предвидеть достаточно точно, поскольку и настоящее не совсем понятно. Мы всегда предполагаем наличие причинных связей, но не знаем, так ли это на самом деле. Кроме того, нас интересует не только наличие-отсутствие объективных отношений между элементами модели механизма преступной деятельности, но и степень близости (теснота) установленных зависимостей. Иначе говоря, мы возлагаем надежды на выяснение иерархии взаимосвязей: какой “сосед” ближний, а какой дальний. Мы строим статистические гипотезы, проверяем их и получаем наглядную корреляционную структуру. Термин “корреляция” означает взаимную связь, взаимозависимость, соотношение предметов или понятий; в математической статистике вероятностную или статистическую зависимость; в отличие от функциональной зависимости корреляция возникает тогда, когда зависимость одного из признаков от другого осложняется наличием ряда случайных факторов.! Происхождение принципа всеобщей связи “каждая вещь связана с каждой” по-видимому, восходит к сочинениям Аристотеля1 2. Эвристическая и методологическая роль этого принципа представляется огромной. Еще не зная, какая конкретная связь существует между факторами, между функциями, мы уже предполагаем ее наличие. Связь это особый тип, вид и сторона отношений. В философской литературе обращается внимание на то, что понятие “отношение” шире понятия “связь”.3 1Советский энциклопедический словарь, М., 1980. С. 642. 2Аристотель. Метафизика //Сочинения. М., 1975. Т. 1. С. 70, 146-148, 151. 3См., например: Уемов А. И. Вещи, свойства, отношения. М., 1963. С. 50-51. 220 I факторный анализ есть собирательное понятие, обозначающее совокупность статистических методов исследования внутренней структуры матриц ковариаций и корреляций;' различают не менее трех видов матриц: 1) исходные таблицы, отражающие эмпирическую базу данных; 2) промежуточные таблицы (таблицы сопряженности), в которых фиксируются оценки о сходстве и различии факторов, имеющихся в исходной таблице; 3) конечные таблицы, как результат обработки таблиц промежуточных;2 к числу методов, охватываемых понятием “факторный анализ”, относятся, как минимум, метод главных компонент, центроидный и кластерный; как правило, различные методы факторного анализа применяются к одним и тем же исходным и промежуточным матрицам и на “выходе” строится либо таблица факторных нагрузок (результат факторизации), либо кластерное “дерево”; конечной задачей исследователя является выбор из множества факторов тех, которые обладают наибольшей информативностью, наибольшей методической (версионной) силой, дабы построить методическое правило: “если..., то, вероятно...”. При анализе структур исходных матриц чаще всего используется центроидный метод факторного анализа. Он ориентирован на выявление дисперсии и не ставит вопроса о статистической гипотезе. Некая сумма векторов, которая проходит через середину пучка (центр пучка центроид), обозначает определяющий фактор и его нагрузку. Оценки факторных нагрузок весьма близки к оценкам максимального правдоподобия и достаточны для наших практических целей. '4Р 1Харман Г. Современный факторный анализ. М., 1972. С. 12. 2Айвазян С. А., Енюков И. С... Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности. М., 1989. С. 14. |