учреждениях юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Информацию о транспортных средствах в подразделениях ДОБДД. Только располагая комплексом сведений можно объективно оценить сложившуюся следственную ситуацию и принять обоснованное и целенаправленное решение. 2. На подготовительном этапе наложения ареста на имущество необходимо получить сведения об искомом имуществе (количество, ценность, характерные признаки, особые свойства, обусловливающие хранение). Кроме официальных источников значительной ценностью обладают результаты оперативно-розыскных мероприятий1, а именно, данные, специально полученные в ходе проведения наблюдения, опроса граждан, получения справок и др. 3. При установлении местонахождения имущества, на которое может быть наложен арест, важную роль играют розыскные мероприятия. При осуществлении розыска имущества, на которое может быть наложен арест, следует отработать розыскную версию о возможном вывозе имущества и денежных средств за границу. Критериями, с учетом которых должны действовать субъекты розыска, являются:2 оперативность — быстрота и непрерывность розыска, активност субъектов розыска, массированность привлекаемых сил и средств; 1 См.: Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. М., 1997; Мешков В.М., Попов B.JI. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия М., 1999; Мусасв A.II., Сугаипов У.М.. Способы собирания оперативно-розыскной информации. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие судебного решения. М., 2001; Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекций. М., 2002; Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. М., 2002; Шумилов А.10. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть. М., 2000; Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. М., 1999 и др. 2 Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 2-е изд. Доп.-334 с. |
службами следует <*>: -------------------------------<*> См.: Родионов А., Мишин Н., Герасимец Н., Константинова И., Печорин А. Методические рекомендации по розыску и аресту имущества и денежных средств, вывезенных за границу в результате совершения экономических преступлений // Профессионал. 2000. N 5 (37). С. 23. допросить лиц, владеющих информацией об источниках приобретения, нахождения имущества и денежных средств, нажитых преступным путем; с целью обнаружения похищенного и материальных следов, указывающих на его местонахождение, провести обыски и выемки; наложить арест на имущество, ценные бумаги и денежные средства, в том числе на находящиеся в банках, финансовых компаниях, коммерческих, общественных организациях и у других юридических лиц; с целью отыскания возможных мест сокрытия ценностей осуществлять на протяжении всего расследования поисковые мероприятия в отношении лиц, у которых может находиться имущество, приобретенное преступным путем. Если речь идет о хищении денежных средств, важно проследить их движение, установить, когда деньги были переведены на контролируемые обвиняемым или его личные счета, а также счета его близких родственников. При осуществлении розыска имущества, на которое может быть наложен арест, следует отработать розыскную версию о возможном вывозе имущества и денежных средств за границу. Анализ зарубежной и отечественной практики показывает, что большая часть похищенных средств за границей легализуется с использованием гарантий и льгот, представляемых финансовыми и банковскими учреждениями стран с развитой рыночной экономикой добросовестным участникам операций с денежными средствами и недвижимостью (банковские гарантии сохранности тайны вкладов, поощрение операций с недвижимостью, привлечение капиталов через оффшорные зоны и др.). Получило распространение невозвращение из-за границы валютных средств, переведенных за рубеж по экспортно-импортным и банковским операциям. Эти действия осуществляются с нарушением основных правил экспорта товаров, работ и услуг: экспортируется одна продукция под видом другой, допускается занижение цен и объемов сделки и выручки, товары вывозятся в адрес несуществующих фирм и компаний, экспорт лицензируемых товаров осуществляется без лицензий и т. п. Наиболее часто применяемые способы перемещения криминальных капиталов <*>: -------------------------------<*> Родионов А. Н., Мишин Ф. А., Константинова И. Б. и др. Организация розыска и ареста имущества и денежных средств, вывезенных за границу в результате совершения экономических преступлений // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2000. N 4. С. 82 83. создание "подставных" предприятий, коммерческих банков, открытие предприятий и их филиалов за рубежом с последующим перемещением денежных средств, сырья, товаров за границу; получение банковских кредитов в российских банках и перевод их в зарубежные банки; создание трастовых компаний; совершение бартерных сделок; использование авансовых платежей по маркетинговым и иным услугам, когда практически невозможно проверить реальность их предоставления, в том числе и в качестве завуалированных взяток |