|
принятие решений об участии компании в других организациях, включая участие в холдинговых компаниях ,финансово-промышленных группах , иных объединениях коммерческого типа ; заключение крупных сделок , связанных с приобретением и отчуждением имущества компании , других сделок , которые отнесены уставом компании к компетенции Совета директоров . Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год , члены Правления компании не могут составлять большинство в совете, Генеральный директор общества одновременно является Председателем Совета директоров . Совет директоров не может состоять менее , чем из семи членов . В его состав входят Председатель или его представитель, представитель учредителей, представитель Администрации г.Твери, представитель трудового коллектива. Как говорилось выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием , При его проведении на каждую голосующую акцию компании должно приходиться число голосов, равное общему числу членов Совета директоров . Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров . Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов по правилу «один член один голос» . Передача членом совета своего голоса другому члену совета запрещена . При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель совета . Управление текущей производственной и коммерческой деятельностью АО «Тверьагроснабкомплект» по взаимодействию его участников осуществляет Правление, возглавляемое Генеральным директором . 78 |
210 определение приоритетных видов деятельности компании; созыв общих собраний акционеров и утверждение повестки дня, другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания; увеличение уставного капитала компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций; размещение облигаций и других ценных бумаг компании; определение рыночной стоимости иг>гутцества компании; приобретение и выкуп размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг компании; образование исполнительного органа компании и досрочное прекращение его полномочий разработка рекомендаций по размеру выплачиваемых компенсаций и вознаграждений членам Правления, Ревизионной комиссии, по размеру оплаты услуг аудитора, дивидендов и порядку их выплаты; использование резервного и иных фондов компании; утверждение внутренних документов компании, определяющих порядок деятельности органов управления; создание филиалов и открытие представительств компании; принятие решений об участии компании в других организациях, включая участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческого типа; заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества компании, других сделок, кото рые отнесены уставом компании к компетенции Наблюдательного совета. Было решено, что члены Наблюдательного совета избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год, что члены Правления компании не могут составлять большинство в совете, что Генеральный директор компании одновременно является Председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет не может состоять менее, чем из семи членов. В его состав входят Председатель или его представитель, представитель Учредителя, представитель Администрации г. Нальчика, представитель трудового коллектива. Как говорилось, выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. При его проведении на каждую голосующую акцию компании должно приходиться число голосов, равное общему числу членов Наблюдательного совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета. Решения же на заседаниях Наблюдательного совета принимаются большинством голосов по правилу "один член один голос". Передача членом совета своего голоса другому члену совета запрещена. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель совета. Управление текущей производственной и коммерческой деятельностью АК "Каббалксельхозтехника", взаимодействием 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; •12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 13) использование резервного или иных фондов Общества; 14) утверждение внутренних документов Общества определяющих порядок деятельности органов управления Общества; 15) создание филиалов и открытие представительств Общества; 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, включая участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; 17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных ст.23 настоящего Устава; 1В) заключение сделок, предусмотренных ст.24 настоящего Устава; 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к исключительной *компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. С Т А Т Ь Я 14 ИЗБРАНИЕ СО ВЕТА ДИ РЕКТО РО В (Н А БЛЮ Д АТЕЛЬН О ГО СО ВЕТА ) О БЩ ЕСТВ А 14.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются Годовым общим собранием акционеров сроком на 1 год. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета общества. ’14.2. Члены Правления общества не могут составлять большинства в Наблюдательном совете общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора является одновременно Председателем Наблюдательного совета общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, устанавливают настоящим Уставом и внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров. 14.3. Количественный состав Наблюдательного совета общества не может быть •менее7 членов. В состав Наблюдательного совета входят; * председатель Наблюдательного совета общества( или его представитель); ■ представитель Учредителя; ’*-■ представитель Администрации города Нальчика; * представитель трудового коллектива. * « 14.4. Выборы осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного.совета общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества. Избранными в состав Наблюдательного совета общества считавотся кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 13 |