ш ченных преступным путем, носят как объективный, так и субъективный характер. Последние по мере изменения социально-экономических условий изменяются и сами. « 2. Совокупность рассматриваемых факторов требует анализа с точки зрения выработки адекватной системы мер общесоциального характера, направленных на устранение или минимизацию влияния рассматриваемых факторов на процесс легализации преступных доходов.9 * 3. Подлежат изучению факторы специального характера, поскольку результаты 1 этого изучения призваны стать основой для выработки мер специальнокриминологического реагирования на сложившуюся в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ситуацию. Следует обратить внимание на два основных обстоятельства, при которых складывается благоприятный климат для появления и распространения в обществе легализации добытых преступным путем денежных средств или иного имущества. Первое состоит в том, что при интенсивном развитии частного сектора экономики возникают «скрытые возможности» для осуществления операций по отмыва» нию денег, которые проявляются только при отсутствии эффективного контроля со стороны государства. Сформировавшиеся социально-экономические условия позволяют преступной деятельности тесно переплетаться с законной, при этом практически размываются границы между правомерными и нелегальными деяниями.р Второе обстоятельство одновременно является и причиной, и следствием: развитие преступного мира способствует росту рассматриваемого преступления, а легализация, в свою очередь, создает финансовую базу для развития преступности. Отмывание преступных доходов представляет собой финансовый стимул развития всей преступности. С появлением организованных криминальных структур у + них возникла острая необходимость в «квалифицированной» легализации значительt ной прибыли, полученной от преступной деятельности, так как прибыль таких разI меров невозможно легально использовать без придания законности её получения. Специалисты ГУОП МВД РФ считают: «Объем теневой экономики... уже достигает 30 40 % валового продукта, причем до 70 % доходов, полученных преступным путем, включаются в различные формы преступной деятельности»183 Помимо выявления причин возникновения такого общественно опасного деяния, как легализация, надо обр&тить внимание на условия, способствующие его распространению.183 183 См.: Прибылов В.И. Организованная преступность и отмывание незаконных доходов // Материалы круглого стола «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем», проведенного 25-26 июля 1998г. в Москве. М., 1999.С. 39. |
101 щего законодательства организацией, либо гражданами, проводящими такие операции 30,0 35,7 30,0 5. Недостаточность либо полное отсутствие контроля за проведением таких операций 50,0 21,4 15,0 действующего законодательства юридическими и физическими лицами, проводящими операции с денежными средствами или иным имуществом. Как представляется, это еще одно подтверждение широкомасштабности правового нигилизма, охватившего население России. Немало опрошенных обратили внимание на недостаточность или полное отсутствие контроля за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом. Наличие этого фактора показывает, что уровень организации в исследуемой сфере нуждается в серьезных коррективах. Изучение основных факторов и факторов специального характера, ввоздействующих на процесс легализации незаконных доходов в качестве причин и условий, способствующих ее существованию и распространению, позволяет сделать следующие выводы. 1) Явления и процессы, которые выступают в качестве факторов, влияющих на сферу легализации доходов, полученных незаконным путем, носят как объективный, так и субъективный характер. Они нуждаются в дальнейшем исследовании, так как по мере изменения социально-экономических условий изменяются и сами. 2) Совокупность рассматриваемых факторов требует анализа с точки зрения выработки адекватной системы мер общесоциального характера, направленных на устранение или минимизацию влияния рассматриваемых факторов на процесс легализации незаконных доходов. 102 3) Особенно тщательному анализу в свете рассматриваемой темы подлежит изучение факторов специального характера, поскольку результаты этого изучения призваны стать основой для выработки мер специальнокриминологического реагирования на сложившуюся в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, ситуацию. 442 7. Изучение основных факторов и факторов специального характера, воздействующих на процесс легализации незаконных доходов в качестве причин и условий, способствующих ее возникновению и распространению, свидетельствует о том, что эти явления и процессы носят как объективный, так и субъективный характер. Они нуждаются в дальнейшем исследовании, так как по мере изменения социально-экономических условий изменяются и сами. Совокупность рассматриваемых факторов проанализирована с точки зрения выработки адекватной системы мер общесоциального характера, направленных на устранение или минимизацию влияния рассматриваемых факторов на процесс легализации незаконных доходов. Более тщательно в свете рассматриваемой проблемы исследованы факторы специального характера, поскольку результаты этого изучения призваны стать основой для выработки мер специально-криминологического реагирования на ситуацию, сложившуюся в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. 8. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответствейность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (статья 174). Но наличие уголовно-правовой нормы само по себе не означает решения всех проблем предупреждения и пресечения такой деятельности. Международный опыт показывает, что для этого необходима система законодательных мер по обеспечению государственного контроля за операциями юридических и физических лиц с денежными средствами и другим имуществом, ограничению в этих целях институтов банковской и коммерческой тайны. Из-за отсутствия в российском законодательстве аналогичной правовой базы применение зарубежной методики раскрытия и предупреждения преступлений данного вида становится невозможным. Существующие в России механизмы контроля за соответствием крупных расходов физических лиц их доходам, в частности декларирование доходов, не работают в полной |