|
факторов к частным. I. Причины, существования и распространения «отмывания» доходов 1) 2) ф Причины, характерные для преступности в целом. Специальные причины, обуславливающие легализацию преступных доходов как самостоятельный вид преступной деятельности. Среди них особо следует выделить: ф а) Активное противодействие криминальной среды на предпринимаемые государством меры по выявлению денежных средств или иного имущества, приобретенft » ' \ ных в результате преступной деятельности. б) Широкое распространение «теневой экономики», которая стала основным производителем и потребителем «грязных денег. Ф в) Возможность получения существенной прибыли. г) Спрос на легализацию преступных доходов. д) Необходимость скрывать от правоохранительных органов денежные средства и иное имущество и их юридическую природу и местонахождение. е) Необходимость скрыть не столько преступный характер доходов,ь Ф сколько само общественно опасное деяние, в результате которого они были по лучены. II. Условия, способствующие развитию и совершенствованию легализации* 4 преступных доходов. ! 1) Экономические (благоприятная экономическая обстановка для инвестирования крупных сумм легализованных криминальных капиталов в любую отэкономи&и, наличие возможностей законного вывозарасль российской капитала за рубеж, поощрение государством возврата из-за рубежа ранее вывезенных активов и др.). I ; 2) Политические (возможность лоббирования нормативных актов в интересах организованных преступных групп, сложная политическая обстановка в стране, снижающая эффективность работы правоохранительных и контролирующих ф органов и др.). Правовые (наличие; множества пробелов в действующем российском законодательстве, несовершенство и неэффективность последнего). 4) Организационные (недостаточная техническая оснащенность соответствующих органов государственной власти уполномоченных бороться с «отмыванием» • « преступных доходов, недостаток квалифицированных специалистов). 5) Нравственно-психологические. Без понимания современного нравственно-психологического состояния общества любые мероприятия по противодействию преступности могут оказаться малоэффективными. |
74 реального выпуска продукции зависит от таких факторов, как уровень развития технологических процессов и численность населения. Теперь, если представить, в пределах принятых допущений, что возникнет предложение денег сверх достаточного количества, удовлетворяющего существующий спрос на деньги, то они будут потрачены на приобретение новых товаров и услуг. Но так как предложение товаров и услуг остается фиксированной величиной, растущая трата денег поднимает уровень цен. По мере увеличения цен возрастает и спрос на деньги. Только тогда, когда уровень цен поднимется достаточно высоко, уровняв спрос на деньги с возросшим предложением, экономика вернется в состояние равновесия. В противном случае данное нарушение сохраняется, сопровождаясь инфляционными процессами1. Другим важным экономическим фактором, оказывающим существенное влияние на процесс легализации (отмывания) незаконных доходов, является крупномасштабное распространение «теневой экономики», которая стала основным производителем и потребителем «грязных денег». Основные параметры «теневой экономики» в 1996-1999 гг. выглядели следующим образом (см. табл.1). Широкое распространение «теневой экономики» немыслимо без органически важного в ее обороте процесса легализации незаконных доходов, поскольку она, во-первых, выступает заказчиком неучтенных денежных средств, во-вторых, крупнейшим производителем нелегальных доходов. Влияние этого фактора стимулирует процесс легализации незаконных доходов, расширение его масштабов. Незаконная деятельность, приносящая доходы, в том числе совершение преступлений, выпадает из сферы, регулируемой экономическими законами и принципами. А деньги, полученные подобным образом, по Долану, «тратятся на приобретение новых товаров и услуг», внедряясь в легальный 1См.; Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича. Л., 1991. С. 259. |