Проверяемый текст
Алиев, Вагиф Музафарович. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Диссертация 2001)
[стр. 15]

тельности .
По данным МВД России, доходы, полученные преступным путем, еже-* ь годно составляют около 2 трлн рублей.
Объем теневой экономики, по мнению экспертов ГУОП МВД РФ, достигает 30-40% валового продукта, причем до 70 % доходов, полученных преступным путем, вкладываются в различные формы предприни-4 мательской деятельности3456.
Несмотря на колоссальный размах деятельности по легализации преступных доходов, случаи применения ст.
174,174.1 УК РФ 1996 г.
с момента его вступления в силу, то есть с 1 января 1997 г., в судебной практике носят, по существу, единичный1 # ; * характер.
В 1997г.
было зарегистрировано 241 преступление, из них 42 совершены организованной группой или группой лиц по предварительному сговору и 31— с причинением крупного ущерба или в крупном размере.
В 1998г.
учтено 1003 таких преступления: из них 242 совершены организованной группой и 186 — с причинением крупного ущерба.
Однако привлечено к уголовной ответственности за легализацию незаконных доходов в 1997 г.
всего 17 человек, из них осужден один, а в 1998г.
соответственно 86 и 21.
Толь'ко в 2001 г.
наметилась тенденция к росту количества осужденных (73), однако уже в следующем году оно вновь сократилось до 25 человек 5 и 11 человеке 2003году.
Значительно активизировалась работа в данном направлении в 2004 году.
В указанный период зарегистрировано 1977 преступлений рассматриваемой 4 категории, из них привлечено к уголовной ответственности 1382/1634, однако по* прежнему из них осуждено незначительное количество лиц — 85, из них в Дальневосточном федеральном округе 3.
Следует, видимо, признать, что наша правоохранительная система, по существу, оказалась не подготовленной к профессионально компетентной, основанной на ' ♦ законе деятельности, направленной на борьбу с легализацией преступных доходов, как, впрочем, и в целом с экономическими преступлениями, в условиях рыночной б •экономики .
Вполне закономерно, что полученные от преступной
деятельности денежные Р » средства и другое имущество их владельцы стремятся легализовать, придать им визаконных, пустить отмывания л могут быть самыми разными.
Преступно полученные наличные деньги превращают-1 I ся в другие ценности, например,'во вклады в банки или недвижимое имущество.
Не3 См.: Данилевский Ю., Овсянников Л.
Чистилище для грязных money.
Взгляд с Британских островов на отмывание капиталов //Научный парк.
1997.
№ 10.
С.26-27.

4См.: Организованная преступность-4.
М., >1998.
С.102.
5 См.: Отчет формы 1Г ГИЦ МВД РФ и отчет формы 10А Судебного департамента при Верховном суде за 19982003г.
6 М.П.
Журавлев, Е.М.
Журавлева.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права.
2004.
№ 3.
С.32-42
[стр. 21]

21 такие доводы не просто ошибочны, а опасны.
Особенно для экономики переходного периода, который переживает наша страна.
Существует также мнение, что борьба с отмыванием доходов препятствует экономическому росту, ограничивает приток капиталов в страну.
В реальной жизни все происходит наоборот.
Капиталы, полученные незаконным путем, распространяются в экономической сфере, коррумпируя государственные структуры.
С помощью этих же средств устанавливается контроль над банками, иными кредитными учреждениями, а также предприятиями и организациями.
Законные и незаконные денежные средства смешиваются друг с другом и обращаются в экономике.
Не имея ограничений ни с правовой точки зрения, ни с экономической, лица, получившие доходы незаконным путем, получают ничем не оправданные преимущества в предпринимательской деятельности1.
Как показывают результаты исследования, проводившегося ВНИИ МВД России, около 2/3 всех доходов (до 70%), полученных незаконным путем, вкладываются в различные формы предпринимательства2.
Вполне закономерно, что полученные от преступной
и иной незаконной деятельности денежные средства и другое имущество, их владельцы стремятся легализовать, придать им видимость законных, пустить в оборот.
Способы отмывания подобного рода доходов могут быть самыми разными.
Полученные незаконно наличные деньги превращаются в другие ценности, например, во вклады в банки или недвижимое имущество.
Недвижимость затем продается, а средства, вырученные от продажи, выглядят законными.
Зачастую с целью 1 См.: Данилевский Ю., Овсянников Л.
Чистилище для грязных money.
Взгляд с Британских островов на отмывание капиталов // Научный парк.
1997, №10.
С.
26-27.

2См.: Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты): Материалы научной конференции.
С.
49-50.

[Back]