тельности . По данным МВД России, доходы, полученные преступным путем, еже-* ь годно составляют около 2 трлн рублей. Объем теневой экономики, по мнению экспертов ГУОП МВД РФ, достигает 30-40% валового продукта, причем до 70 % доходов, полученных преступным путем, вкладываются в различные формы предприни-4 мательской деятельности3456. Несмотря на колоссальный размах деятельности по легализации преступных доходов, случаи применения ст. 174,174.1 УК РФ 1996 г. с момента его вступления в силу, то есть с 1 января 1997 г., в судебной практике носят, по существу, единичный1 # ; * характер. В 1997г. было зарегистрировано 241 преступление, из них 42 совершены организованной группой или группой лиц по предварительному сговору и 31— с причинением крупного ущерба или в крупном размере. В 1998г. учтено 1003 таких преступления: из них 242 совершены организованной группой и 186 — с причинением крупного ущерба. Однако привлечено к уголовной ответственности за легализацию незаконных доходов в 1997 г. всего 17 человек, из них осужден один, а в 1998г. соответственно 86 и 21. Толь'ко в 2001 г. наметилась тенденция к росту количества осужденных (73), однако уже в следующем году оно вновь сократилось до 25 человек 5 и 11 человеке 2003году. Значительно активизировалась работа в данном направлении в 2004 году. В указанный период зарегистрировано 1977 преступлений рассматриваемой 4 категории, из них привлечено к уголовной ответственности 1382/1634, однако по* прежнему из них осуждено незначительное количество лиц — 85, из них в Дальневосточном федеральном округе 3. Следует, видимо, признать, что наша правоохранительная система, по существу, оказалась не подготовленной к профессионально компетентной, основанной на ' ♦ законе деятельности, направленной на борьбу с легализацией преступных доходов, как, впрочем, и в целом с экономическими преступлениями, в условиях рыночной б •экономики . Вполне закономерно, что полученные от преступной деятельности денежные Р » средства и другое имущество их владельцы стремятся легализовать, придать им визаконных, пустить отмывания л могут быть самыми разными. Преступно полученные наличные деньги превращают-1 I ся в другие ценности, например,'во вклады в банки или недвижимое имущество. Не3 См.: Данилевский Ю., Овсянников Л. Чистилище для грязных money. Взгляд с Британских островов на отмывание капиталов //Научный парк. 1997. № 10. С.26-27. 4См.: Организованная преступность-4. М., >1998. С.102. 5 См.: Отчет формы 1Г ГИЦ МВД РФ и отчет формы 10А Судебного департамента при Верховном суде за 19982003г. 6 М.П. Журавлев, Е.М. Журавлева. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3. С.32-42 |
21 такие доводы не просто ошибочны, а опасны. Особенно для экономики переходного периода, который переживает наша страна. Существует также мнение, что борьба с отмыванием доходов препятствует экономическому росту, ограничивает приток капиталов в страну. В реальной жизни все происходит наоборот. Капиталы, полученные незаконным путем, распространяются в экономической сфере, коррумпируя государственные структуры. С помощью этих же средств устанавливается контроль над банками, иными кредитными учреждениями, а также предприятиями и организациями. Законные и незаконные денежные средства смешиваются друг с другом и обращаются в экономике. Не имея ограничений ни с правовой точки зрения, ни с экономической, лица, получившие доходы незаконным путем, получают ничем не оправданные преимущества в предпринимательской деятельности1. Как показывают результаты исследования, проводившегося ВНИИ МВД России, около 2/3 всех доходов (до 70%), полученных незаконным путем, вкладываются в различные формы предпринимательства2. Вполне закономерно, что полученные от преступной и иной незаконной деятельности денежные средства и другое имущество, их владельцы стремятся легализовать, придать им видимость законных, пустить в оборот. Способы отмывания подобного рода доходов могут быть самыми разными. Полученные незаконно наличные деньги превращаются в другие ценности, например, во вклады в банки или недвижимое имущество. Недвижимость затем продается, а средства, вырученные от продажи, выглядят законными. Зачастую с целью 1 См.: Данилевский Ю., Овсянников Л. Чистилище для грязных money. Взгляд с Британских островов на отмывание капиталов // Научный парк. 1997, №10. С. 26-27. 2См.: Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты): Материалы научной конференции. С. 49-50. |