Проверяемый текст
Алиев, Вагиф Музафарович. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Диссертация 2001)
[стр. 16]

« » движимость затем продается, а средства, вырученные от продажи, выглядят законными.
Зачастую с целью отмывания доходов создаются ложные коммерческие организации или деньги вкладываются в создаваемые либо действующие предприятия7.л Значительная часть доходов от преступной деятельности легализуется посредt ством обмена на твердую валюту и перевода за рубеж.
Вывоз капиталов практически заблокировал нормальное экономическое
разви9 тие страны, еще более усугубил финансовый кризис.
Рассматриваемая проблема
ока-4 зывает значительное влияние нд состояние экономики России.
Между тем периоди» • чески раздающиеся призывы, в том числе из уст некоторых политических деятелей, о необходимости «амнистии» этих капиталов, возможности использования теневых доходов для ресурсного обеспечения экономической реформы, не только противоречат национальному законодательству, международно-правовым нормам, но и просто здравому смыслу8.
,! • Ключевой сферой легализации теневых капиталов в России является жилищное строительство.
По данным:статистической отчетности, строительство одна из
немногих отраслей экономики, в которой отмечается реальный рост.
Возникает вопрос: откуда берутся ассигнования, если государственные возможности в данной сфере весьма ограничены? В большинстве стран строительная индустрия
традици-4 онно, в силу своей специфики!, находится в центре организованной преступности.
Видимо, Россия и здесь не исключение.

Через сеть московских коммерческих банков легализовывались деньги и иные ценности, полученные в результате совершения различных преступлений (вымогательства, мошенничества, захвата заложников, разбоя и др.), за счет которых финансировались бандитские формирования в Чечне.
Именно на эти «отмытые» деньги закупались новейшие виды оружия, специальной техники, производилась оплата многочисленных наемников со всего мира.
Часть средств направлялась на счета полевых командиров в банки на территории США и стран Балтии, а другая обналичивалась через сеть обменных пунктов и с курьерами отправлялась в Чечню.
За два месяца таким путем
легализовалось более 20 млн долларов9.# Легализация преступных доходов в развитых странах в течение последних десятилетий являлась и продолжает оставаться серьезной проблемой.
Определение действительных масштабов легализации (отмывания) денег в мире представляется Ш » 7См.: Волженкин Б.В.
Преступления в сфере экономической деятельности СПб., 2002.
С.214.
*См.: Голик Ю.В.
Наша преступная планета.
Заметки по поводу книги В.В.Лунева
«Преступность 20 века» // Журнал российского права.
1998.
№9.С.134.

9 См.: Виноградова Л.К., Гаража Н.А.
Криминологические и уголовно-правовые аспекты легализации незаконных доходов // Проблемы ответственности и наказания в свете реформ уголовного законодательства.
М., 1995.С.53;
Кто «отмывал» бандитские деньги.
Банкиры наживаются на чеченской войне //Метро.2000.23 марта.
С.1.
[стр. 23]

23 9-14 млрд.
долл.
в год.
В Министерстве финансов и Министерстве экономики на сегодняшний день этот уровень оценивается в 10-15 млрд.
долл.
в год1.
Вывоз капиталов практически заблокировал нормальное экономическое
развитие страны, еще более усугубил финансовый кризис.
Рассматриваемая проблема
оказывает значительное влияние на состояние экономики России.
I Между тем раздающиеся периодически призывы, в том числе из уст некоторых политических деятелей, о необходимости «амнистии» этих капиталов, возможности использования теневых доходов для ресурсного обеспечения экономической реформы, не только противоречат национальному законодательству, международно-правовым нормам, но и просто здравому смыслу2.
К легализации незаконных доходов следует отнести и обвальное разорение различных инвестиционных фондов.
Эксперты прогнозировали массовую легализацию незаконных денег на рынке ценных бумаг.
Так оно и случилось.
Отсутствие контроля за станками, печатающими сертификаты акций и бланки банковских документов, неурегулированность сферы банковских депозитов, выпуска акций, а также легкость и безымянность приобретения ценных бумаг создали для этого благодатную почву.
Ключевой сферой легализации теневых капиталов в России является жилищное строительство.
По данным статистической отчетности, строительство одна из
немногочисленных отраслей экономики, в которой отмечается реальный рост.
Возникает вопрос откуда берутся ассигнования, если государственные возможности в данной сфере весьма ограничены? В большинстве стран строительная индустрия
традиционно в силу своей специфики находится в центре внимания организованной преступности.
Видимо, Россия и здесь не исключение.

1См.: Гвоздева Е., Каштуров А., Олейник А., Патрушев С.
Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики.
2000, №2.
С.
16.
2 См.: Голик Ю.В.
Наша преступная планета.
Заметки по поводу книги В.В.

Лунеева «Преступность XX века» // Журнал российского права.
1998, №9.
С.
134.


[стр.,24]

24 Через сеть московских коммерческих банков легализовывались деньги и иные ценности, полученные в результате совершения различных преступлений (вымогательства, мошенничества, захвата заложников, разбоя и др.), за счет которых финансировались бандитские формирования вЧечне.
Именно на эти «отмытые» деньги закупались новейшие виды оружия, специальной техники, производилась оплата многочисленных наемников со всего мира.
Часть средств направлялась на счета полевых командиров в банки на территории США и стран Балтии, а другая обналичивалась через сеть обменных пунктов и с курьерами отправлялась в Чечню.
За два месяца таким путем
было легализовано более 20 млн.
долл.1.
О Только через различные отделения «Бэнк оф Нью-Йорк», а также другие американские финансовые учреждения высокопоставленными россиянами за последние годы отмыто более 200 млрд.
долл.
Это уже та сумма, которая 2 может активно влиять на мировую экономику .
В 1996 году отток капитала из России по объему в 10 раз превышал прямые инвестиции в национальную экономику3.
Легализация незаконных доходов в развитых странах в течение последних десятилетий являлась и продолжает оставаться серьезной проблемой.
Так, специалисты оценивают размер отмываемых денег в США в сумму от 100 до 200 млрд.
долл.
в год, при том, что международные эксперты оценивают размеры отмываемых капиталов в мире в целом в пределах от 100 1См.: Виноградова Л.К., Гаража Н.А.
Криминологические и уголовно-правовые аспекты легализации незаконных доходов // Проблемы ответственности и наказания в свете реформ уголовного законодательства.
М., 1995.
С.
53; Кто «отмывал» бандитские деньги Банкиры наживаются на чеченской войне // Метро.
2000, 23 марта.
С.
1.

2См., напр,; Лурье О.
Большая стирка // Новая газета.
2000, №12, 27 марта 2 апреля С.
24.j См.: Робинсон Э.
В 1996 году отток капитала из России по объему в 10 раз превышал прямые инвестиции в национальную экономику России // Финансовая газета.
1997, 1 апреля.
С.
1.


[стр.,460]

460 отмыванием денег и использования доходов от преступной деятельности: глобальный подход.
Курмейер, Италия 18-20 июня 1994 года // Сборник переводов материалов конференции.
М., 1996.
С.
2-26.
Болотский Б.С.
Социальные и правовые предпосылки разработки законодательных основ борьбы с легализацией капиталов теневой экономики в России (Теневая экономика и организованная преступность).
Моск.
инст-т МВД России.
М., 1998.
С.
291-299.
Брандолино Д.А., Бекнер М.
Судебное преследование за «отмывание» денег в Соединенных Штатах Америки // Правоохранительная деятельность в США.
Подборка материалов для семинаров по вопросам уголовной юстиции.
Американская Ассоциация юристов.
Программа правовых инициатив для стран Центральной и Восточной Европы Министерства юстиции США.
М., 1998.
С.
222-233.
Брылев В.И., Брылева О В.
«Отмывание» доходов, полученных незаконным путем: современные реминисценции // Реминисцентный анализ: экономика, политика, право.
Екатеринбург, 1996.
С.
72-75.
Вершинин А.
Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право.
1999, №2.
С.
30-33.
Викулин А.Ю.
Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Банковское дело.
1998, №1.
С.
17-19.
Виноградова Л.К., Гаража Н.А.
Криминологические и уголовно-правовые аспекты легализации незаконных доходов // Проблемы ответственности и наказания в свете реформ уголовного законодательства.
М., 1995.
С.

5356.
Вольманн Г.
Чем объяснить стабильность политического и экономического развития Федеративной Республики Германия // Государство и право.
1992, №11.
С.
134-140.

[Back]