|
Ф Перечисленные в диспозициях ст. 174 и 174.1 УК виды деятельности не раскрывают в полной мере понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Диспозиции статей нуждаются в совершенствовании. Законодательные конструкции диспозиций ст. 174 и 174.1 УК не вполне отвечают содержанию международноправовых норм и действующему законодательству. Среди санкций за легализацию имущества должны обязательно присутствовать конфискация имущества и лишение права заниматьш 4 определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, п."в" ч. 2 ст. 174 и ст. 174.1. УК РФ предусмотрен такой квалифицирующий признак состава преступления как совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения”. Под такими лицами традиционно понимают должностных лиц и лиц с управленческими функциями в коммерческих или иных I 219 организациях согласно примечаний к ст. 285 и 201 УК РФ соответственно . Между I тем Пленум Верховного суда РФ п.23 к лицам, использующим свое служебное поло4 ► жение совершенно обоснованно отнес лиц осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Нам представляется, что к такому специальному субъекту следует относить и любых других лиц, обладающих определёнными правами и полномочиями, в силу своего служебного положения, но не являющихся должностными лицами. Как справедливо отмечает Н. Иванов, "признак "служебное положение" шире понятия «должностное положение». Оно предполагает наличие не только должностных функций, но и любых иных возможностей, которые предоставлены субъекту в связи с исполняемыми им профессиональными обязанностя4 . К таким лицам могут относиться, например, операционист банка, сотрудникимип220 казино, имеющие доступ к денежной массе и др. * С учётом всех изложенных предложений по совершенствованию конструкций* 4 ■ I ст. 174 и ст. 174.1. УК РФ редакции статей могут выглядеть следующим образом: __ _ __ I Статья 174. Легализация (отмывание) имущества, приобретённого друФ гими лицами врезультате совершения преступления 1. Совершение действия (действий) с имуществом, заведомо приобретенным л другим лицом (лицами) в результате совершения преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194,198 и 199, 1991,1992настоящего Кощ декса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом,219 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко, 3.A. Незнамовой. М, 1998. С. 282. 220Иванов Н. Легализация денежных, средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. №3. ' ! ' |
170 -лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Проведенный в ходе исследования анализ соответствия этих санкций характеру и тяжести деяний, предусмотренных ст. 174 УК, показывает следующее. Во-первых, в составе альтернативных санкций за совершение деяний, изложенных в части 1 ст. 174 УК, необоснованно, на наш взгляд, отсутствует наказание в виде конфискации имущества. Во-вторых, ни за простой, ни за квалифицированный, ни за особо квалифицированный состав не предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, хотя такая необходимость вытекает из самого характера рассматриваемого преступления. Подводя итоги в рассмотрении уголовно-правовой характеристики легализации незаконных доходов, можно сделать следующие выводы. 1. Уголовная ответственность не является единственным средством, которое способно радикально противодействовать процессу легализации незаконных доходов. Она должна применяться вместе с комплексом иных видов юридической ответственности и организационных мер, изложенных, как правило, в специализированном национальном законодательстве, посвященном предупреждению, выявлению и пресечению фактов легализации доходов, полученных незаконным путем. 2. Уголовно-правовые нормы, содержащаяся в ст. 174 УК, тесно связаны с нормами других отраслей законодательства, в частности, с гражданскоправовыми и административными нормами. Между отдельными из них имеются коллизии, которые необходимо устранить. 3. Перечисленные в диспозиции ст. 174 УК виды деятельности не раскрывают вполной мере понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Диспозиция нуждается в совершенствовании. 171 4. Законодательная конструкция диспозиции ст. 174 УК не вполне отвечает содержанию международно-правовых норм и действующему законодательству. 5. Среди санкций за легализацию незаконных доходов должны обязательно присутствовать конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В этом случае предупредительный эффект уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем, будет значительно выше. 443 мере. В недостаточной степени осуществляется финансовый контроль за денежными вкладами и их движением по банковским счетам. Именно эти обстоятельства не дают возможности правоохранительным органам эффективно бороться с преступлением, предусмотренным ст. 174 УК. Выход из этой ситуации видится в комплексном подходе к организации борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, который должен включать в себя, помимо рассматриваемой статьи УК, взаимосвязанные процедуры финансово-экономического контроля за операциями и иными сделками с имуществом, сообщения о фактах возможной легализации компетентным правоохранительным органам, а также механизм применения гражданско-правовой, административной и уголовной ответствен ности. 9. Уголовная ответственность не является единственным средством, которое способно радикально противодействовать легализации незаконных доходов. Она должна применяться вместе с комплексом иных видов юридической ответственности и организационных мер, изложенных, как правило, в специализированном национальном законодательстве, посвященном предупреждению, выявлению и пресечению фактов легализации доходов, полученных незаконным путем. 10. Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в ст. 174 УК, тесно связаны с нормами других отраслей законодательства, в частности, с гражданско-правовыми и административными нормами. Между отдельными из них имеются коллизии, которые необходимо устранить. Кроме того, перечисленные в диспозиции ст. 174 УК виды деятельности не раскрывают в полной мере понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Законодательная конструкция диспозиции ст. 174 УК не вполне отвечает содержанию международноправовых норм и действующему законодательству и нуждается в |