|
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.$ « 2. То же деяние, совершенное в крупном размере,-i наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; I : б) лицом с использованием своего служебного положения,наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. ■ 4 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой,наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или зани/ маться определенной деятельностью на срок до трех лет. Примечание. Лицо, совершившее действия, направленные на легализацию (отмывание) имущества, заведомо приобретенного другими лицами в результате соф вершения ими преступления освобождается от уголовной ответственности, если оно явилось с повинной, способствЬвало раскрытию преступления и возместило причиненный ущерб. Статья 1741Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им престутения 1. Совершение действия (действий) с имуществом, приобретенным лицом в ре4 зультате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194, 198 й 199, 1991, 199^ настоящего Кодекса), в целях прида-2 ния правомерного вида владению, имуществом, пользованию и распоряжению указанным наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере I заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества. I 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; |
194 С т а т ь я 174 , Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем 1) Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, то есть умышленное придание правомерного вида пользованию, владению или распоряжению денежными средствами, иным имуществом, работам и услугам, информации, интеллектуальной собственности, полученным заведомо незаконным путем, либо сокрытие их местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности, а равно использование их для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности,наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо без такового. 2) То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового, с конфискацией имущества или без таковой. 3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в крупном размере, 196 Кроме того, экспертные опросы указывают на то, что в настоящее время мерами административной ответственности решение проблемы неправомерного сопротивления раскрытию, расследованию легализации (отмывания) незаконно приобретенного имущества, представляется трудно выполнимой задачей. В связи с указанным полагаем целесообразным дополнение УК статьей, обеспечивающей процедуру выявления, раскрытия и расследования легализации (отмывания) незаконных доходов, следующего содержания: Статья 2941. Неправомерный отказ или уклонение от предоставления сведений (документов), материалов и иных данных Неправомерный отказ или уклонение должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, от предоставления в целях противодействия выявлению легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, органу дознания, предварительного следствия, прокурору или суду сведений (документов, материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, наказывается штрафом от ста до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до пяти месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Совершенствование законодательства о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, не ограничивается введением одних лишь уголовно-правовых мер. В целях противодействия легализации незаконных доходов необходимо широко использовать |