|
ром запрещались «производство, продажа и перевозка, а равно ввоз и вывоз всякихл + спиртных напитков в США». Возникло и получило широкое распространение тайное производство и контрабандный ввоз таких напитков. На черном рынке они продаваф лись по баснословно высоким ценам. На контрабанде и незаконной торговле спирт-9 ным особенно наживались распространившиеся в это время организованные прел ступные сообщества и иные преступные организации. л В связи с резко возросшим уровнем самоорганизации преступников и сверхприбылями, которые они получали от незаконного оборота спиртного, неизбежно4 вставал вопрос о необходимости легализации полученных доходов, введении их в законный оборот с целью «очищения», «отмывания» для дальнейшего воспроизводства капиталов. « Полученные таким образом средства первоначально активно вкладывались в ф недвижимость, торговлю продуктами питания и промышленными товарами, транспорт (например, частные такси), сферу бытовых услуг, что увеличивало и без того I 1 довольно широкие масштаоы теневого сектора экономики, позднее деньги, полученные от торговли спиртными напитками, стали проникать и в банковскую сферу, не говоря уже о видах деятельности с традиционно высокой степенью криминализации, таких, как оборот оружия, порноиндустрия, игорное дело и т.д. Огромные суммы наличных денег, полученные в результате указанных видов незаконной деятельности, необходимо было легализовать, выдать за законные доходы. Одним из способов сделать!это было приобретение абсолютно легального бизней са, в котором легальные «чистые» капиталы смешивались с незаконными, например, с выручкой от продажи спиртных напитков, наркотиков. В частности, в Чикаго небезызвестным гангстером Аль Капоне для этой цели были избраны прачечные автоматы, так как они работали на наличных деньгах и идеально подходили для 4 смешивания доходов. Аль Капоне и его подручные по ночам засыпали в автоматы для стирки вещей монеты, вырученные от продажи спиртных налитков, а утром инкассировали их и выдавали за доходы прачечных. В 1931г. Аль Капоне был задержан и осужден за уклонение от уплаты налогов34. Примечательно, что он был привлечен к Ответственности именно за это, а не другие преступления, в результате которых приобретал огромные капиталы.ч Один из американских криминальных авторитетов того времени Мейер Лански (любовно названный «бандитским счетоводом») был особенно поражен тем, что Аль Капоне осудили за неуплату налогов. Будучи неуверенным в том, что таковая судьба ч минует его, он начал искать способ сокрытия своих незаконных доходов. Спустя неi : ♦ * * ’ ■ Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве. // Государство и право. 2002. № 8. |
47 цпсогольных напитков, а также большинства потребителей. И тем, и другим был нанесен значительный ущерб как материального, так и морального :*арактера. Возникло и получило широкое распространение тайное производство и контрабандный ввоз таких напитков. На черном рынке они продавались по баснословно высоким ценам. На контрабанде и незаконной торговле спиртным особенно наживались распространившиеся в это время организованные преступные сообщества и иные преступные организации1. В связи с резко возросшим уровнем самоорганизации преступников и сверхприбылями, которые они получали от незаконного оборота спиртного, неизбежно вставал вопрос о необходимости легализации полученных доходов, введении их в законный оборот с целью «очищения», «отмывания» для дальнейшего воспроизводства капиталов. Полученные таким образом средства первоначально активно вкладывались в недвижимость, торговлю продуктами питания и промышленными товарами, транспорт (например, частные такси), сферу бытовых услуг, что увеличивало и без того довольно широкие масштабы теневого сектора экономики. Позднее деньги, полученные от торговли спиртными напитками, стали проникать и в банковскую сферу, не говоря уже о видах деятельности с традиционно высокой степенью криминализации, таких, как оборот оружия, порноиндустрия, игорное дело и т.д. Огромные суммы наличных денег, полученные в результате указанных видов незаконной деятельности, необходимо было легализовать, выдать за законные доходы. Одним из способов сделать это было приобретение абсолютно легального бизнеса, в котором легальные «чистые» капиталы смешивались с незаконными, например, с выручкой от продажи спиртных напитков, наркотиков. В частности, в г. Чикаго небезызвестным гангстером Аль Капоне для этой цели были избраны прачечные автоматы, так как они 1См.: Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 1981. С. 10-11. 48 работали на наличных деньгах и идеально подходили для смешивания доходов. Аль Капоне отмывал деньги тогда, когда он и его подручные по ночам засыпали в автоматы для стирки вещей монеты, вырученные от продажи спиртных напитков, а утром инкассировали их и выдавали за доходы прачечных. В 1931 году Аль Капоне был задержан и осужден за уклонение от уплаты налогов. Примечательно, что он был привлечен к ответственности именно за это, а не другие преступления, в результате которых приобретал огромные капиталы. Один из американских криминальных авторитетов того времени Мейер Лански (любовно названный «бандитским счетоводом») был особенно поражен тем, что Аль Капоне осудили за неуплату налогов. Будучи неуверенным в том, что таковая судьба минует его, он начал искать способ сокрытия своих незаконных доходов. Спустя некоторое время он оценил преимущества счетов в Swiss Bank и стал заниматься тем, что называют «классическим отмыванием денег». Лански называют одним из самых влиятельных и удачливых «отмывателей» всех времен. Использование средств Swiss позволило Лански инкорпорировать по-настоящему эффективный способ отмывания капиталов. Он воспользовался так называемой концепцией «займ возврат», суть которой состоит в том, что появляется возможность завуалировать нелегальные капиталы под «займы», предоставленные иностранными банками. Эти «займы» можно, в случае необходимости, объявить даже «бюджетными» или «отчислениями от налогов». В официальном лексиконе выражение «отмыть деньги» можно считать относительно свежим неологизмом. Впервые его начали употреблять в газетах во времена Уотергейтского скандала 1973 года, а в юридическом контексте это выражение впервые появилось в США в 1970 году. С тех пор оно употребляется во всем мире. |