|
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем36 Активно подключилась к решению проблемы легализации (отмывания) доходов Организация Объединенных Наций, которая на своей сорок девятой сессии в Вене (Австрия) 19 декабря 1988 года приняла Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ («Венская конвенция»), в которой, как уже было сказано, были даны определения доходов, собственности, полученных в результате совершения правонарушений, связанных с незакон-Ф ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, правонарушений в данной сфере, в том числе связанных с финансированием незаконного оборота нарф котиков, конверсией или переводом собственности, полученной в результате указан правонарушений Конвенция оказалась, по существу, новой стратегией Ф борьбе с преступностью. Данный документ фактически и юридически положил начало формированию международно-правовой нормативной базы противодействия легализации преступных доходов37 Масштабами распространения и негативного влияния на мировую экономику легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, были обеспокоены и руководители семи ведущих стран мира, поэтому в июне 1989г. в Париже (Франция) на совещании лидеров «семерки» было принято решение о создании Специальной финансовой комиссий по проблемам отмывания денег (Financial Action Ь Task Force on Money Laundering (ФАТФ) в целях развития сотрудничества стран для предотвращения и пресечения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества. Членами ФАТФ являются 26 государств и две международные организации 38 Г 9 Европейская Комиссия й Совет по сотрудничеству Стран Персидского залива . Принятие Российской Федерации в эту авторитетную межправительственную организацию сдерживается отсутствием в стране специального законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, хотя Россия принимает активное участие в ее работе. В 1990г. ФАТФ были сформулированы положения по борьбе с легализациейГ в (отмыванием) денег, получившие название Сорока рекомендаций Специальной фи-0 9 нансовой комиссии по проблемам отмывания денег, которые затем в 1996г. перерабо9 таны в связи с развитием методов отмывания и в 2001г. дополнены ещё восемью рекомендациями в части борьбы с финансированием терроризма и в настоящее время активно используются различными странами при разработке национального законо-363738 36См: Действующее международное право: в 3 т. / сост.: Ю.М.Колосов, Э. С. Кривчикова. Т. 3. С. 55-58. 37 Тетюков K.B. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. юрид. наук. Челябинск, 2003. ! 38 См.: Противодействие легализации доходов от преступной деятельности / под общ. ред. В.И.Михайлова. 2002.С.31. канд. СПб., |
51 международных масштабах феномену легализации доходов, полученных незаконным путем, приняла необычайно острый характер1. Широкие масштабы в конце 80-х годов приобрела легализация (отмывание) денежных средств, полученных в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В связи с этим в Базеле (Швейцария) был создан для выработки рекомендаций для практических действий специальный Комитет по правилам и методам контроля за банковскими операциями (так называемый «Базельский комитет»), в который вошли представители центральных банков десяти государств: Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. В 1988 году данный Комитет принял декларацию (Базельскую декларацию), направленную на предотвращение использования банковской системы в целях отмывания наркоденег. Она была направлена на активизацию работы стран-участников Комитета по выработке эффективных мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем . Активно подключилась к решению проблемы легализации (отмывания) доходов Организация Объединенных Наций, которая на своей сорок девятой сессии в Вене (Австрия) 19 декабря 1988 года приняла Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ («Венская конвенция»)3, в которой, как уже было сказано, были даны определения «доходов», «собственности», полученных в результате совершения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (пункты (р) и (g) ст. 1), «правонарушений» в данной сфере, в том числе связанных с финансированием незаконного оборота наркотиков, конверсией или переводом собственности, 'См,; Коротков Ю В. Указ. соч. С. 18-21. 3См.; Действующее международное право. В 3-х томах / Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 3. С 55-58. 3См.: Там же. С. 60-89. 52 полученной в результате указанных правонарушений (подпункты (a)(v) и (в)(0 ст.З) и др. Конвенция оказалась, по существу, новой стратегией в борьбе с преступностью1. Масштабами распространения и негативного влияния на мировую экономику легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, а были обеспокоены и руководители семи ведущих стран мира, поэтому в июне 1989 года в Париже (Франция) на совещании лидеров «семерки» было принято решение о создании Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF) в целях развития сотрудничества стран для предотвращения и пресечения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества. Членами FATF являются 26 государств и две международные организации Европейская Комиссия и Совет по сотрудничеству Стран Персидского залива2. Принятие Российской Федерации в эту авторитетную межправительственную организацию сдерживается отсутствием в стране специального законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, хотя Россия принимает активное участие в ее работе. В 1990 году FATF были сформулированы положения по борьбе с легализацией (отмыванием) денег, получившие название Сорока рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег, которые затем в 1996 году были переработаны с учетом новых требований и активно используются различными странами при разработке национального законодательства в данной сфере. Ниже эти рекомендации будутрассмотрены более подробно. Здесь же отметим, что Рекомендации 1См.: Бернаскони П. Оффшорные общества и принцип территориальности как препятствие при осуществлении контроля за преступлениями. Доклад на международной Конференции по проблемам предупреждения и борьбы с отмыванием денег и использования доходов от Преступной деятельности: глобальный подход. Курмейер, Италия 18-20 июня 1994 // Сборник переводов материалов конференции. М., 1996. С. 214. *См.: International Legal materials: current document. P 1291 1305. |