t o Другим, не менее важным документом являются принятые резолюцией ООН 15 апреля 2002г. в целях претворения в жизнь обязательств и мер Венской конвенции 4 «Меры по борьбе с отмыванием денег. Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века», в которомш рекомендуются национальные и международные меры по борьбе с отмыванием денег41 Система международно-правовых норм в сфере■ ■г Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) i ченных преступным путем, и схожих с ним норм, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе экономической дея-* тельносги, позволяет выделить четыре основных этапа в эволюции данного правового феномена. : ь Первый этап— законодательное регулирование отношений, связанных с пося-✓ гательствами на собственность.' Второй этап появление в правовых системах наиболее развитых стран норм об ответственности за противоправные действия в экономической деятельности в связи с коренными изменениями в развитии экономических отношений, в частности в результате промышленной революции. Третий направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития. Четвертый этап— принятие норм, в том числе уголовно-правовых, непосредственно устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (США, Западная Европа и др.) Нетрудно заметить что подобная эволюция правовых норм в рассматриваемой сфере корреспондируется с основными этапами экономического развития. В то же время данная эволюция сопровождалась и была тесным образом связана с принципи% альными изменениями взглядов законодателя на экономический интерес, охраняемый нормами о собственности и уголовным законодательством в целом. ; I §3. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт противодействияф легализации денежных средств, приобретенных преступным путем Конституция Российской 'Федерации в части 4 статьи 15 признает нормы межш I дународного права и международные договоры составной частью правовой системы России. Это конституционное положение приобретает в настоящее время важное*I 41См.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов/ сост. В.С.Овчинский.М.: ИНФРА-М, 2004.С.361,385. I I |
55 зованной преступности от 12 декабря 2000 года, в ст. ст. 6 и 7 которой в основном воспроизведены положения Страсбургской конвенции о криминализации действий по отмыванию доходов от преступлений и меры по борьбе с отмыванием денежных средств1. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, и схожих с ним норм, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе экономической деятельности, позволяет выделить четыре основных этапа в эволюции данного правового феномена. Первый этап законодательное регулирование отношений, связанных с посягательствами на собственность. Второй этап появление в правовых системах наиболее развитых стран норм об ответственности за противоправные действия в экономической деятельности в связи с коренными изменениями в развитии экономических отношений, в частности, в результате промышленной революции (которая обусловила сосредоточение на стороне отдельных предпринимателей огромных масс избыточной прибыли сверхдоходов). Некоторым видам поведения в сфере частного права было придано публично-правовое значение (вторая половина 19 века, например, во Франции, России). Третий этап создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития (начало 20 века, в первую очередь в США). Четвертый этап принятие норм, в том числе уголовно-правовых, непосредственно устанавливающих ответственность за легализацию 1 См.: Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности. Палермо, Италия, 12-15 декабря 2б00 г Официальный текст. -М., 2000. С. 4-6. 56 (отмывание) доходов, полученных незаконным путем (с 70-х годов 20 века, в США, странах Западной Европы и др.). Нетрудно заметить, что подобная эволюция правовых норм в рассматриваемой сфере корреспондируется с основными этапами экономического развития. В то же время данная эволюция сопровождалась и была самым тесным образом связана с принципиальным изменением взглядов законодателя на экономический интерес, охраняемый нормами о собственности и уголовным законодательством в целом1. Именно этот экономический интерес и связанные с ним факторы, обусловливают, как будет показано ниже, существование исследуемой проблемы. 1См.: Мишин Г.К. Проблемы экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения): Монография М., 1994. С. 40. 439 !. С точки зрения уголовно-правового и криминологического исследования легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, определяется в двух аспектах: социальном и правовом. При таком подходе легализация (отмывание) незаконных доходов как социальный феномен представляет собой негативное социальное явление, в основе которого лежит процесс сокрытия незаконного происхождения доходов, искажение информации о природе их происхождения, месте нахождения, размещения, движения и действительной принадлежности материальных благ (праве собственности) или соотносимых с ними прав, а равно придание им в любых формах правомерного вида, когда лицу известно, что эти материальные блага являются доходами, полученными незаконным путем, а также иные действия, прямо или косвенно связанные с оформлением правомерности фактических отношений владения, пользования, распоряжения доходами либо с сокрытием их незаконного происхождения. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как правовой феномен означает придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, а также использованию объектов интеллектуальной собственности, приобретенным заведомо незаконным путем. 3. Историко-реминисцентный анализ законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, и схожих с ним норм, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе экономической деятельности, позволяет выделить четыре основных этапа в эволюции данного правового феномена: первый этап законодательное регулирование отношений, связанных с посягательствами на собственность; второй этап появление в правовых системах наиболее развитых стран норм об ответствен ности за противоправные действия в экономической деятельности в связи с коренными изменениями в развитии экономических отношений, в частности, в результате |