|
го материала, что приводит к возникновению в каждом государстве целого ряда отличительных особенностей конструирования норм об ответственности за конкретные общественно опасные деяния, совершением которых обусловлено возникновение социально-экономического явления, именуемого «отмыванием» денег. Первой европейской державой, которая ратифицировала Страсбургскую Конвенцию, была Великобритания -представитель англосаксонской или англоамериканской правовой семьи. До 1986 года в законодательстве этого государства не существовало норм, преI # дусматривавших ответственность за деяния по «отмыванию» денег. С принятием в названном году Закона об обороте наркотиков в Великобритании возникли юридические основы для преследования лиц, вовлеченных в легализацию приобретений от распространения наркотиков. Позже, в 1993 году, в Великобритании был принят Закон об уголовной юстиции, который дополнил ранее действовавший одноименный Закон от 1988 г. введением норм, расширивших пределы уголовного преследования на действия по экономическому преобразованию имущественных результатов совершения любого иного преступления. А в 1994г. был принят новый Закон об обороте наркотиков, который заметно обновил нормативное содержание прежнего одноименного акта. Следуя требованиям Страсбургской Конвенции, британский законодатель предусмотрел несколько категорий уголовно наказуемых деяний, совершаемых на почве «отмывания» денег. 1 Британскому законодательству известны три группы преступных деяний по t преобразованию имущественных результатов преступной деятельности и обладанию таковыми (собственно преступлений на почве «отмывания» денег), а также три группы деяний, лиц специально обязанных принимать участие в противодействии «отмыванию» денег. Уголовная противоправность последних состоит в невыполнении воз-* щ щ ложенных на таких лиц обязанностей по образованию системы противодействия # «отмыванию» денег, в уклонении от исполнения требований закона о сообщении специализированным государственным учреждениям сведений о фактах, свидетельствующих об имеющем место преобразовании преступных доходов, а также в упреждающем информировании о ставших им известными при исполнении своих обязанностей возможных или предпринимаемых компетентными государственными органами действиях по разоблачению недобросовестных обладателей имущества, приоб-ф ретенного преступным путем. 1:л Первую группу уголовно 'наказуемых деяний, совершаемых на почве «отмывания» денег, образуют действия по оказанию помощи другим лицам в обладании доходами, полученными преступным путем (пункт (1) статьи 93(A) Закона об уголовной |
45 §2. Сравнительный обзоруголовно-правовых основ противодействия легализации незаконных приобретений зарубежом 2.1. Краткая история возникновения уголовно-правовых основ противодействия легализации незаконных приобретений в зарубежных государствах Возникновение действующих в настоящее время норм об уголовной ответственности за общественно опасные деяния, совершаемые на почве «отмывания» денег, в уголовном законодательстве многих зарубежных государств обусловлено действием международных соглашений в области противодействия легализации преступных доходов. По этой причине часто обращает на себя внимание некоторое сходство законодательных дефиниций тех или иных общественно опасных действий по преобразованию незаконных приобретений в нормативно-правовых актах различных государств. Вместе с тем, традиции законодательной техники и влияние основных институтов внутригосударственного уголовного права диктуют особые, свойственные только определенной правовой системе той или иной страны способы изложения нормативного материала, что приводит к возникновению в каждом государстве целого ряда отличительных особенностей конструирования норм об ответственности за конкретные общественно опасные деяния, совершением которых обусловлено возникновение социально-экономического явления, именуемого «отмыванием» денег. История возникновения в законодательстве большинства зарубежных государств норм об уголовной ответственности за такие деяния также имеет определенные черты сходства. Так, во многих индустриально развитых странах с середины 80-х годов X X века на смену или в дополнение к существовавшим уголовно-правовым нормам, допускавшим привлечение лица к уголовной ответственности лишь за обладание или отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, приходили нормы, предусматривавшие уголовную ответст нах, с которыми современное Российское государство стремится к экономической, политической и культурной интеграции и которые в то же время достигли высокого уровня экономического развития и являются в силу этого наиболее вероятными реципиентами капиталов из России, в том числе и средств, приобретенных преступным путем. В этой связи представляется целесообразным первоначально рассмотреть уголовно-правовые основы противодействия «отмыванию» денег в ряде государств Европейского Экономического Союза, традиционно являющихся мировыми финансовыми центрами. Каждое из этих государств является партнером России по Совету Европы и, соответственно, участником Страсбургской Конвенции, имплементировавшим ее требования во внутригосударственном уголовном законодательстве. 2.3. Уголовно-правовые основы противодействия легализации незаконных приобретений в Великобритании Первой европейской державой, которая ратифицировала Страсбургскую Конвенцию была Великобритания. До 1986 года в законодательстве этого государства не существовало норм, предусматривавших ответственность за деяния по «отмыванию» денег. С принятием в названном году Закона об обороте наркотиков в Великобритании возникли юридические основы для преследования лиц, вовлеченных в легализацию приобретений от распространения наркотиков. Позже, в 1993 году, в Великобритании был принят Закон об уголовной юстиции, который дополнил ранее действовавший одноименный Закон от 1988 г. введением норм, расширивших пределы уголовного преследования на действия по экономическому преобразованию имущественных результатов совершения любого иного преступления. А в 1994 году был принят новый Закон об обороте наркотиков, который заметно обновил нормативное содержание прежнего одноименного акта. 52 Следуя требованиям Страсбургской Конвенции, британский законодатель предусмотрел несколько категорий уголовно наказуемых деяний, совершаемых на почве «отмывания» денег. Предусмотренные британским законодательством уголовные правонарушения рассматриваемого вида британские ученые-правоведы классифицируют по признакам, характеризующим противоправное действие виновного, что предопределено структурой британского законодательства об уголовной ответственности за экономическое преобразование имущественных результатов преступной деятельности'. Дело в том, что уголовно наказуемые правонарушения данного вида криминализованы различными нормативно-правовыми актами из числа названных выше и, совпадая по признаку противоправного действия, положенного в основу категоризации, отличаются по признаку предмета в зависимости от вида основного уголовно наказуемого деяния. Британскому законодательству известны три группы преступных деяний по преобразованию имущественных результатов преступной деятельности и обладанию таковыми (собственно преступлений на почве «отмывания» денег), а также три группы деяний лиц, специально обязанных принимать участие в противодействии «отмыванию» денег. Уголовная противоправность последних состоит в невыполнении возложенных на таких лиц обязанностей по образованию системы противодействия «отмыванию» денег, в уклонении от исполнения требований закона о сообщении специализированным государственным учреждениям сведений о фактах, свидетельствующих об имеющем место преобразовании преступных доходов, а также в упреждающем информировании о ставших им известных при исполнении своих обязанностей возможных или предпринимаемых компетентными государственными органами действиях по разоблачению недобросовестных обладателей имущества, приобретенного преступным путем. 53 ' Такая классификация предлагается, например, профессором Л. Джейсоном-Ллойдом (см. Jason-Uoyd L. The law on money laundering. Statutes and commentary. London, 1997). |