|
p тате деяния, которое не признается преступлением в Великобритании. Наказание за все рассмотренные деяния назначается в зависимости от способа уголовного судопроизводства. Все они относятся к категории преступлений смешанной юрисдикции,* то есть могут рассматриваться как в магистратах, так и в коронных судах. Наиболее 4 вероятной по делам об этих преступлениях в Великобритании является подсудность коронному суду, поскольку чаще всего они рассматриваются в едином производстве * по делу об основном преступлении, окончательное наказание за данное деяние на-■ • значается в пределах четырнадцати лет лишения свободы или нелимитированногоА * 4 4 i ♦ штрафа, также могут быть назначены оба наказания. Рассмотренными нормами не предусмотрено никаких квалифицирующих признаков деяний, следовательно, дифференциация ответственности за совершение преступлений на почве «отмывания» денег целиком и полностью находится в зависимости от усмотрения суда, широта которого является характерной отличительной чертой британского правосудия. Подводя краткий итог характеристике британского законодательства об уголовной ответственности за преступления, связанные с легализацией преступных дощ ходов, необходимо отметить, что оно представляется достаточно емким, поскольку позволяет охватить практически все общественно опасные деяния, совершение которых возможно в ходе обладания или в процессе распоряжения доходами от преступной деятельности. Специализация норм британского законодательства об уголовной ответственности за совершаемое на почве «отмывания» денег деяния в зависимости✓ # от предмета преступления (доходы от распространения наркотиков, доходы от иных•V преступлений) обусловлена, во-первых, отсутствием в Великобритании кодифицированного уголовного закона, во-вторых, особенностями правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Повышенная общественная опасность и распространенность осуществляемых в связи с незаконным оборотом наркотиков ви-Р дов преступной деятельности потребовали создания единых законодательных комплексов противодействия таковым, которые включают в себя и нормы об уголовной ответственности за легализацию полученных в результате их осуществления доходов. Британское законодательство об уголовной ответственности за легализацию доходов от преступной деятельности полностью соответствует и уровню развития сферы услуг на финансовом рынке, поэтому позволяет признать преступлениями любые деяния, которые в той или иной мере способствуют выгодному и безопасному обладанию или распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступнойщ деятельности. Кроме того, важным его достоинством являются предусмотренные им эффективные способы преодоления коллизий обязанностей, которые могут возникнуть при осуществлении отдельными категориями граждан их профессиональных функций, когда, с одной стороны, они обязаны действовать в интересах клиентов, а с |
Следуя требованиям Страсбургской Конвенции, британский законодатель предусмотрел несколько категорий уголовно наказуемых деяний, совершаемых на почве «отмывания» денег. Предусмотренные британским законодательством уголовные правонарушения рассматриваемого вида британские ученые-правоведы классифицируют по признакам, характеризующим противоправное действие виновного, что предопределено структурой британского законодательства об уголовной ответственности за экономическое преобразование имущественных результатов преступной деятельности'. Дело в том, что уголовно наказуемые правонарушения данного вида криминализованы различными нормативно-правовыми актами из числа названных выше и, совпадая по признаку противоправного действия, положенного в основу категоризации, отличаются по признаку предмета в зависимости от вида основного уголовно наказуемого деяния. Британскому законодательству известны три группы преступных деяний по преобразованию имущественных результатов преступной деятельности и обладанию таковыми (собственно преступлений на почве «отмывания» денег), а также три группы деяний лиц, специально обязанных принимать участие в противодействии «отмыванию» денег. Уголовная противоправность последних состоит в невыполнении возложенных на таких лиц обязанностей по образованию системы противодействия «отмыванию» денег, в уклонении от исполнения требований закона о сообщении специализированным государственным учреждениям сведений о фактах, свидетельствующих об имеющем место преобразовании преступных доходов, а также в упреждающем информировании о ставших им известных при исполнении своих обязанностей возможных или предпринимаемых компетентными государственными органами действиях по разоблачению недобросовестных обладателей имущества, приобретенного преступным путем. 53 ' Такая классификация предлагается, например, профессором Л. Джейсоном-Ллойдом (см. Jason-Uoyd L. The law on money laundering. Statutes and commentary. London, 1997). отечественным уголовным законом видов преступлений, посягающих на интересы Российского государства в области формирования бюджета. Наказание за все рассмотренные деяния назначается в зависимости от способа уголовного судопроизводства. Все они относятся к категории преступлений смешанной юрисдикции, то есть могут рассматриваться как в магистратах, так и в коронных судах. При рассмотрении дел об этих преступлениях в магистратах окончательное наказание не может превышать шести месяцев лишения свободы и пяти тысяч фунтов-стерлингов денежного штрафа, могут быть также назначены и оба названных вида наказания в тех же пределах. При преследовании за эти деяния по обвинительному акту и, соответственно, при рассмотрении дел о таких преступлениях в коронных судах окончательное наказание назначается в пределах четырнадцати лет лишения свободы или нелимитированного штрафа, также могут быть назначены оба наказания. Вопрос о том, каким судом будет рассматриваться дело, решается в зависимости от усмотрения органов государственного обвинения, а также в зависимости от усмотрения суда. Наиболее вероятной по делам об этих преступлениях в Великобритании является подсудность коронному суду, поскольку чаще всего они рассматриваются в едином производстве по делу об основном преступлении. Рассмотренными нормами не предусмотрено никаких квалифицирующих признаков деяний, следовательно, дифференциация ответственности за совершение преступлений на почве «отмывания» денег целиком и полностью находится в зависимости от усмотрения суда, широта которого является характерной отличительной чертой британского правосудия. Подводя краткий итог характеристике британского законодательства об уголовной ответственности за преступления, связанные с легализацией преступных доходов, необходимо отметить, что оно представляется достаточно емким, поскольку позволяет охватить практически все общественно опасные деяния, совершение которых возможно в ходе обладания или в процессе распоряжения доходами от преступной деятельности. Специализация норм бри65 тайского законодательства об уголовной ответственности за совершаемые на почве «отмывания» денег деяния в зависимости от предмета преступления (доходы от распространения наркотиков, доходы от иных преступлений) обусловлена, во-первых, отсутствием в Великобритании кодифицированного уголовного закона, во-вторых, особенностями правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Повышенная общественная опасность и распространенность осуществляемых в связи с незаконным оборотом наркотиков видов преступной деятельности потребовали создания единых законодательных комплексов противодействия таковым, которые включают в себя и нормы об уголовной ответственности за легализацию полученных в результате их осуществления доходов. Британское законодательство об уголовной ответственности за легализацию доходов от преступной деятельности полностью соответствует и уровню развития сферы услуг на финансовом рынке, поэтому позволяет признать преступлениями любые деяния, которые в той или иной мере способствуют выгодному и безопасному обладанию или распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступной деятельности. Кроме того, важным его достоинством являются предусмотренные им эффективные способы преодоления коллизий обязанностей, которые могут возникнуть при осуществлении отдельными категориями граждан их профессиональных функций, когда, с одной стороны, они обязаны действовать в интересах клиентов, а с другой воздерживаться от нарушения уголовно-правовых запретов. 2.4. Уголовно-правовые основы противодействия легализации незаконных приобретений в Федеративной Республике Германии Другим государством Европейского Союза, которое в последние годы становится экономическим и политическим центром этой межправительственной организации, является Федеративная Республика Германия. В ФРГ, законодательство которой традиционно являлось эталоном для государств романогерманской правовой семьи, нормы об ответственности за деяния, совершае66 |