|
Другой S воздерживаться от нарушения уголовно-правовых запретов Значительный интерес для отечественной уголовно-правовой науки представляют законодательные основы противодействия «отмыванию» денег в Соединенных Штатах Америки, другого представителя рассматриваемой англосаксонской правовой семьи. Необходимо отметить, что именно этому государству, которое приобрело репутацию ведущей индустриально развитой державы, принадлежит пальма первенст-ь ва в деле криминализации деяний, совершаемых на почве легализации преступных приобретений. В конце 60х годов Конгресс США признал, что наличность является I I важным источником функционирования организованной преступности, посколькуш она не оставляет никаких документированных следов расходов, доходов, инвестиций и финансовой деятельности кланов организованной преступности. Попытки правительства США в судебном порядке преследовать нарушителей налогового и других отраслей законодательства, испЬльзовавших счета в зарубежных банках, наталкива-■ лись на большие сложности. Поскольку несанкционированная выдача информации о* счетах клиентов могла повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности, зарубежные банки, как правило, не содействовали американским службам в расследовании криминальных, налоговых или законодательных нарушений, совершенныхf « лицами, которые пользовались зарубежными счетами для сокрытия незаконной дея♦ тельности или прибыли. Вначале правительство США пыталось разрешить проблемы, создаваемые законами о соблюдении банковской тайны, через дипломатические каналы, переговоры со Швейцарией с целью заключить соглашение о доступе к информации швейцарских финансовых институтов. Заключенные однако, были малоэффективны. Тоща Конгресс США начал поиск внутреннего решения. В результате в 1970г. был принят целый ряд законодательных актов, направленных на противодействие легализации преступных доходов. Закон о контроле за организован4 ной преступностью и коррупцией, Закон о всеобщем контроле за распространением наркотиков, Закон о тайне банковских вкладов, Закон «Об отчетности по наличным и валютным операциям» (в дополнение к ст.18 Свода законов США 1956г.), положившие начало усилению противостояния между государственной системой и лицами, # «отмывающими» преступные доходы. Очередной решительный шаг. в деле противодействия отмыванию денег был осуществлен Конгрессом США в 1984г. принятием Закона о всеобъемлющем контроле над преступностью. Этим законом введена отчетность о платежах наличными в сумме превышающей 10000 долл. США первыми в мире криминализировали отмывание денег как самостоятель« ное преступление. Начиная с 1985г., государственные структуры США вовсю разрабатывают стратегию регулирования деятельности финансовых учреждений, исполь |
2.7. Уголовно-правовые основы противодействия легализации незаконных приобретений в Соединенных Ш т ат ах Америки Значительный интерес для отечественной уголовно-правовой науки представляют законодательные основы противодействия «отмыванию» денег в Соединенных Штатах Америки. Необходимо отметить, что именно этому государству, которое приобрело репутацию ведущей индустриально развитой державы, принадлежит пальма первенства в деле криминализации деяний, совершаемых на почве легализации незаконных приобретений. В 1986 г. в СШ А был принят общегосударственный закон о противодействии «отмыванию» денег. В раздел 18 Свода федеральных законов, который содержит федеральные уголовные и уголовно-процессуальные нормативно-правовые акты, этим общегосударственным законом были внесены параграфы 1956 и 1957'. Согласно п. (а) ч. (I) § 1956, озаглавленного «Отмывание финансовых инструментов», уголовной ответственности подлежит лицо, которое, зная, что имущество, вовлеченное в финансовую операцию, представляет собой доход от какой-либо формы преступной деятельности, проводит или пытается провести такую финансовую операцию, которая в действительности включает в себя доход от подобной деятельности, с намерением обеспечить продолжение указанной деятельности, либо зная, что сделка полностью или частично предназначена для того, чтобы скрыть или замаскировать происхождение, место нахождения, источник, владение или распоряжение доходом от определенной незаконной деятельности или с намерением избежать выполнения требований о декларировании сделки по закону штата или федеральному закону. В соответствии с ч. (2) этого параграфа, при наличии необходимых субъективных признаков, характеризующих цели и осведомленность о характеристиках предмета рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния, уголовную ответственность влечет также перевозка, пересылка, либо перевод финансовых инструментов или денежных сумм с территории Соединенных Штатов за их территорию или через 83 Federal Criminal Code and Rules. St. Paul, M in., 1996. P. 752-754. |