|
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИ БЛ И О ТЕК А зуемых при «отмывании» денег. В 1986 г. в США был принят общегосударственный ш закон о противодействии «отмыванию» денег. В раздел 18 Свода федеральных зако-г 4 нов, который содержит федеральные уголовные и уголовно-процессуальные нормативно-правовые акты, этим общегосударственным законом были внесены параграфы 1956 и 195744 Согласно п. (а) ч. (1) § 1956, озаглавленного «Отмывание финансовых инструментов», уголовной ответственности подлежит лицо, которое, зная, что имущество, вовлеченное в финансовую операцию, представляет собой доход от какой-либо фор-• 4 t мы преступной деятельности, проводит или пытается провести такую финансовую операцию, которая в действительности включает в себя доход от подобной деятель-« ности, с намерением обеспечить продолжение указанной деятельности, либо зная, ' 4 что сделка полностью или частично предназначена для того, чтобы скрыть или замаскировать происхождение, место нахождения, источник, владение или распоряже^ » • ние доходом от определенной незаконной деятельности или с намерением избежать выполнения требований о декларировании сделки по закону штата или федеральному закону. В соответствии с ч. (2) этого параграфа, при наличии необходимых субъекI тивных признаков, характеризующих цели и осведомленность о характеристиках предмета рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния, уголовную ответственность влечет также перевозка, [пересылка, либо перевод финансовых инструментов или денежных сумм с территории Соединенных Штатов за их территорию или через их территорию, а равно на территорию Соединенных Штатов из другого государства либо через другое государство. В санкции последней из приведенных норм содержится важное примечание, в 4 котором говорится, что для признания действий виновного преступлением, запре-J щенным этой нормой, достаточно, чтобы его знание о происхождении предмета деяния (т. е. материальных ценностей, образующих преступные доходы) и назначении совершаемых действий (сокрытие или маскировка происхождения образующих преступные доходы материальных:ценностей либо обладание ими) возникло на основе сообщения ему служащим правоохранительных органов не соответствующих дейст-ш вительности сведений о происхождении материальных ценностей или назначении предстоящих действий виновного. При этом последующие высказывания или действия подсудимого должны указывать на то, что он поверил в истинность сообщаемых сведений. 44 См.: Брандолино Д.А., Бекнер М. Судебное преследование за «отмывание» денег в Соединенных Штатах Америки// Правоохранительная деятельность в США. Подборка материалов для семинаров по вопросам уголовной юсти-4 __________, « * 4 * • Ъ ции. Американская Ассоциация юристов. Программа правовых инициатив для стран Центральной Восточной Европы Министерства юстиции США. М.,1998. C22S. |
2.7. Уголовно-правовые основы противодействия легализации незаконных приобретений в Соединенных Ш т ат ах Америки Значительный интерес для отечественной уголовно-правовой науки представляют законодательные основы противодействия «отмыванию» денег в Соединенных Штатах Америки. Необходимо отметить, что именно этому государству, которое приобрело репутацию ведущей индустриально развитой державы, принадлежит пальма первенства в деле криминализации деяний, совершаемых на почве легализации незаконных приобретений. В 1986 г. в СШ А был принят общегосударственный закон о противодействии «отмыванию» денег. В раздел 18 Свода федеральных законов, который содержит федеральные уголовные и уголовно-процессуальные нормативно-правовые акты, этим общегосударственным законом были внесены параграфы 1956 и 1957'. Согласно п. (а) ч. (I) § 1956, озаглавленного «Отмывание финансовых инструментов», уголовной ответственности подлежит лицо, которое, зная, что имущество, вовлеченное в финансовую операцию, представляет собой доход от какой-либо формы преступной деятельности, проводит или пытается провести такую финансовую операцию, которая в действительности включает в себя доход от подобной деятельности, с намерением обеспечить продолжение указанной деятельности, либо зная, что сделка полностью или частично предназначена для того, чтобы скрыть или замаскировать происхождение, место нахождения, источник, владение или распоряжение доходом от определенной незаконной деятельности или с намерением избежать выполнения требований о декларировании сделки по закону штата или федеральному закону. В соответствии с ч. (2) этого параграфа, при наличии необходимых субъективных признаков, характеризующих цели и осведомленность о характеристиках предмета рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния, уголовную ответственность влечет также перевозка, пересылка, либо перевод финансовых инструментов или денежных сумм с территории Соединенных Штатов за их территорию или через 83 Federal Criminal Code and Rules. St. Paul, M in., 1996. P. 752-754. ИХ территорию, а равно на территорию Соединенных штатов из другого государства либо через другое государство. В санрсции последней из приведенных норм содержится важное примечание, в котором говорится, что для признания действий виновного преступлением, запрещенным этой нормой, достаточно, чтобы его знание о происхождении предмета деяния (т. е. материальных ценностей, образующих незаконные доходы) и назначении совершаемых действий (сокрытие или маскировка происхождения образующих незаконные доходы материальных ценностей либо обладание ими) возникло на основе сообщения ему служащим правоохранительных органов не соответствующих действительности сведений о происхождении материальных ценностей или назначении предстоящих действий виновного. При этом последующие высказывания или действия подсудимого должны указывать на то, что он поверил в истинность сообщаемых сведений. Таким образом, уголовно-правовые нормы законодательства СШ А о противодействии легализации незаконных приобретений допускают привлечение лица к ответственности за оконченное преступление в случаях, когда виновным была допущена фактическая ошибка, получившая в отечественной уголовноправовой науке название «ошибка в объекте». Надо полагать, что приведенное нормативное положение имеет важное значение для правоохранительной практики федеральных органов СШ А, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оно образует уникальную в своем роде уголовно-правовую основу противодействия легализации незаконных приобретений, которая позволяет эффективно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, имеющие много общих черт с известным отечественному законодательству об оперативно-розыскной деятельности оперативным экспериментом. Рассуждая об особенностях системы субъективных признаков запрещенных рассматриваемым параграфом деяний, необходимо обратить внимание на такой альтернативный признак их субъективной стороны, как намерение виновного уклониться от выполнения требований о декларировании крупных фи84 |