|
# » 4 Надо полагать, что приведенное нормативное положение имеет важное значеч ние для правоохранительной практики федеральных органов США, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оно образует уникальную в своем роде уго* ‘ ловно-правовую основу противодействия легализации преступных приобретений. * Рассуждая об особенностях системы субъективных признаков запрещенных рассматриваемым параграфом деяний, необходимо обратить внимание на такой аль* тернативный признак их субъективной стороны, как намерение виновного уклониться от выполнения требований о декларировании крупных финансовых сделок. Очей видно, что в законе имеется в виду цель виновного создать в результате совершения общественно опасных действий такие фактические предпосылки, которые исключали бы декларирование осуществляемой сделки или финансовой операции, как вызыф вающей сомнение в законности, служащими учреждений финансово-кредитной системы, а не самим виновным. Это объясняется тем, что в США, как и в государствах Европы, действует комплексное законодательство о противодействии легализации преступных приобретений, возлагающее соответствующие обязанности на профессиональных участников кредитного рынка. Что касается перечня основных для рассматриваемых составов уголовно■ наказуемых деяний, то таковой' предусмотрен подпунктом (7с) того же параграфа и включает порядка ста преступлений, в числе которых названы преступления, посягающие на самые различные объекты: от здоровья населения и отношений собственности до авторских и смежных прав и окружающей природной среды. Рассматриваемым параграфом предусмотрены и пределы уголовной юрисдикГ й ции Соединенных Штатов в отношении предусмотренных в нем деяний. Сошасно подпункту (d) § 1956, содеянное влечет уголовную ответственность: если таковое соф вершено гражданином Соединенных Штатов; если виновный не является гражданином Соединенных Штатов, но хотя бы часть его противоправных действий осуществлена на территории США. Эта норма означает угрозу привлечения к уголовной ответственности по американскому законодательству находящихся за пределами США $ соисполнителей совершаемых на почве легализации преступных доходов финансо-ф вых операций и прочих сделок,'если при этом затрагиваются интересы Соединенных Штатов. Содержание иного уголовно-правового запрета законодательства США в области противодействия легализации преступных приобретений, предусмотренного § * 1957, ограничивается криминализацией простого вовлечения в финансовую опера4 цию имущества, заведомо для виновного приобретенного в результате совершения преступления, коща таковое фактически приобретено преступным путем, однако нормой установлен стоимостный критерий преступности такого деяния: стоимость 4 I |
ИХ территорию, а равно на территорию Соединенных штатов из другого государства либо через другое государство. В санрсции последней из приведенных норм содержится важное примечание, в котором говорится, что для признания действий виновного преступлением, запрещенным этой нормой, достаточно, чтобы его знание о происхождении предмета деяния (т. е. материальных ценностей, образующих незаконные доходы) и назначении совершаемых действий (сокрытие или маскировка происхождения образующих незаконные доходы материальных ценностей либо обладание ими) возникло на основе сообщения ему служащим правоохранительных органов не соответствующих действительности сведений о происхождении материальных ценностей или назначении предстоящих действий виновного. При этом последующие высказывания или действия подсудимого должны указывать на то, что он поверил в истинность сообщаемых сведений. Таким образом, уголовно-правовые нормы законодательства СШ А о противодействии легализации незаконных приобретений допускают привлечение лица к ответственности за оконченное преступление в случаях, когда виновным была допущена фактическая ошибка, получившая в отечественной уголовноправовой науке название «ошибка в объекте». Надо полагать, что приведенное нормативное положение имеет важное значение для правоохранительной практики федеральных органов СШ А, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оно образует уникальную в своем роде уголовно-правовую основу противодействия легализации незаконных приобретений, которая позволяет эффективно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, имеющие много общих черт с известным отечественному законодательству об оперативно-розыскной деятельности оперативным экспериментом. Рассуждая об особенностях системы субъективных признаков запрещенных рассматриваемым параграфом деяний, необходимо обратить внимание на такой альтернативный признак их субъективной стороны, как намерение виновного уклониться от выполнения требований о декларировании крупных фи84 нансовых сделок. Очевидно, что в законе имеется в виду цель виновного создать в результате совершения общественно опасных действий такие фактические предпосылки, которые исключали бы декларирование осуществляемой сделки или финансовой операции, как вызывающей сомнение в законности, служащими учреждений финансово-кредитной системы, а не самим виновным. Это объясняется тем, что в США, как и в государствах Европы, действует комплексное законодательство о противодействии легализации незаконных приобретений, возлагающее соответствующие обязанности на профессиональных участников кредитного рынка. Что касается перечня основных для рассматриваемых составов уголовнонаказуемых деяний, то таковой предусмотрен подпунктом (7с) того же параграфа и включает порядка ста преступлений, в числе которых названы преступления, посягающие на самые различные объекты: от здоровья населения и отношений собственности до авторских и смежных прав и окружающей природной среды. Рассматриваемым параграфом предусмотрены и пределы уголовной юрисдикции Соединенных Штатов в отношении предусмотренных в нем деяний. Согласно подпункту (d) § 1956, содеянное влечет уголовную ответственность: если таковое совершено гражданином Соединенных Штатов; если виновный не является гражданином Соединенных Штатов, но хотя бы часть его противоправных действий осуществлена на территории США. Эта норма означает угрозу привлечения к уголовной ответственности по американскому законодательству находящихся за пределами СШ А соисполнителей совершаемых на почве легализации незаконных доходов финансовых операций и прочих сделок, если при этом затрагиваются интересы Соединенных Штатов. Содержание иного уголовно-правового запрета законодательства СШ А в области противодействия легализации незаконных приобретений, предусмотренного § 1957, ограничивается криминализацией простого вовлечения в финансовую операцию имущества, заведомо для виновного приобретенного в ре85 |