Проверяемый текст
Лавров, Владимир Владимирович. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Диссертация 2000)
[стр. 46]

преступной 46 46 среди прочих Уголовный кодекс ФРГ был введен параграф 261 «Отмывание денег».
Несколько позже, 25.10.93г.
был принят Закон о выявлении прибыле который обычно называют Законом об отмывании денег.
тяжких преступлений.
Германская уголовно-правовая доктрина рассматривает вторичное (производное) преступление47.
Закон об усилении борьбы с преступностью от 28.10.94г.
расширил перечень правонарушений, содержащихся в ст.261 УК, положениями о противоправных деянир ях в сфере имущественного права, о подделке документов и взяточничестве, совершенных в составе банд и на профессиональной основе.
А Закон об усилении борьбы с отмыванием денег от 19.12.96г.
дополнил перечень правонарушений другими противозаконными деяниями, характерными для организованной преступности48.
Ответственность за рассматриваемые деяния предусмотрена в Германии ст.
261 Уголовного кодекса, которая озаглавлена как «"Отмывание" денег»
(geldwasche).
В соответствии с ч.
1 названной статьи лишением свободы на срок до пяти лет наказываются такие действия, как утаивание, сокрытие происхождения либо воспрепятствование установлению происхождения, обнаружению, изъятию, сохранению* или конфискации имущественного объекта, источником происхождения которого являются различные уголовно наказуемые деяния, преимущественно тяжкие преступления, совершенные другим лицом.

ч Из содержания нормы, далеко не всякий уголовнопротивоправный способ приобретения материальных ценностей признается основным деянием для действий,I содержащих признаки преступления, предусмотренного ст.
261 Уголовного кодекса ФРГ «Отмывание
денег».
Уголовным законодательством Германии предусмотрен исчерпывающий перечень основных для «отмывания» денег уголовно-противоправных деяний.
В их число входят как преступления,
то есть такие нарушения уголовного закона, которые влекут наказание, превышающее один год лишения свободы, так и ряд уголовных правонарушений, которые не признаются германским уголовным законо-< дательством преступлениями49.'Различие между этими двумя категориями уголовнопротивоправных деяний проходит по сугубо формальному признаку: наказание за совершение так называемых уголовных правонарушений может быть менее строгим, чем один год лишения свободй, хотя верхний предел наказуемости таковых может * * См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансовокредитной системе.
М.2001.С.57.
41См.: А.Г.Корчагин, А.М.
Иванов.
Сравнительное уголовное право.
Владивосток.
2001.
С.111.
48См.: Коттке К.
Указ.
соч.
С.36.
49 См.: Уголовный Кодекс ФРГ / пер.
с нем.
М., 2000.
С.146-148.; Жалинский А.Э.
Современное немецкое уголовное право.
М., 2004.
С.484-493.
1
[стр. 67]

мые на почве «отмывания» денег, вошли в кодифицированный уголовный закон этого государства {Strafgesetzbuch) в 1992 году в связи с принятием Закона «О борьбе с незаконной торговлей наркотиками и другими формами организованной преступной деятельности»'.
Ответственность за рассматриваемые деяния предусмотрена в Германии ст.
261 Уголовного кодекса, которая озаглавлена как «"Отмывание" денег»
{geldw^sche).
В соответствии с ч.
1 названной статьи лишением свободы на срок до пяти лет наказываются такие действия, как утаивание, сокрытие происхождения либо воспрепятствование установлению происхождения, обнаружению, изъятию, сохранению или конфискации имущественного объекта, источником происхождения которого являются различные уголовно наказуемые деяния, преимущественно тяжкие преступления, совершенные другим лицом*.

Как видно из содержания приведенной нормы, далеко не всякий уголовно-противоправный способ приобретения материальных ценностей признается основным деянием для действий, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст.
261 Уголовного кодекса ФРГ «"Отмывание"
денеп>.
Уголовным законодательством Германии предусмотрен исчерпывающий перечень основных для «отмывания» денег уголовно-противоправных деяний.
В их число входят как преступления
{Verbrechen), то есть такие нарушения уголовного закона, которые влекут наказание, превышающее один год лишения свободы, так и ряд уголовных правонарушений, которые не признаются германским уголов67 ' StrafgesetzbuchundNebengesetze.MQnchen, 1995.-P .
1271.
* Согласно указанной норме, основными для состава «отмывания» денег по германскому уголовному законодательству являются такие уголовно-противоправные деяния, как 1) преступления другого лица, 2) уголовные правонарушения, предусмотренные ст.
29 Закона о наркотических средствах, 3) уголовные правонарушения участника преступного сообщества, 4) завладение имуществом путем обмана (ст.
263 У К ФРГ), завладение имуществом путем злоупотребления доверием (ст.
266 У К ФРГ), подлог в документах (ст.
267 У К РФ), получение взятки (ст.
332 У К ФРГ) и некоторые другие угловно наказуемые деяния.


[стр.,68]

ным законодательством преступлениями'.
Различие между этими двумя категориями уголовно-противоправных деяний проходит по сугубо формальному признаку: наказание за совершение так называемых уголовных правонарушений может быть менее строгим, чем один год лишения свободы, хотя верхний предел наказуемости таковых может достигать до пятнадцати лет лишения свободы, что сближает их со многими другими наказуемыми по уголовному закону деяниями, которые признаются преступлениями .
Именно по этой причине, как нам кажется, в перечне основных для «отмывания» денег правонарушений предусмотрены такие деяния, которые могут в зависимости от фактических обстоятельств наказываться как достаточно строго, так и сравнительно мягко.
Это, например, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в число которых входит множество общественно опасных деяний от простого хранения в небольшом количестве наркотических средств растительного происхождения до сбыта в крупных размерах сильнодействующих наркотиков.
В части 2 ст.
261 У К ФРГ предусмотрено другое преступление, относящееся к числу совершаемых на почве «отмывания» денег.
Таковым является приобретение в интересах самого виновного или иного лица материальных ценностей, приобретенных в связи с совершением предусмотренных в перечне ч.
1 указанной статьи уголовно наказуемых деяний, а равно обладание таковыми или использование таких ценностей в интересах виновного или иного лица, если виновный ко времени завладения ими знал об их преступном происхождении.
Квалифицирующими признаками деяний, предусмотренных частями 1 и 2 ст.
261 У К ФРГ, признается, согласно части 4 ст.
261 У К ФРГ, совершение перечисленных в указанных нормах действий с материальными ценностями 68 ' Weller М., Rinze J.
Gennany // Butterworths international guide to money laundering.
Law and practice.
London, 1995.
P.
76.
Шебунов A.
A.
Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право.
1998.
-№ 6.
С.
81.

[Back]