|
ё щ случае суд повторил ошибку предварительного следствия, усмотрев легализацию преступных доходов в том, что подсудимый продал похищенные им 32 т. муки. Незаконно было возбуждено и уголовное дело в отношении начальника ГАИ Р. по п. «в» ч.З ст.174 УК РФ, который, вступив в преступный сговор с Н. и Т., оказывал ч им помощь в реализации автомашин, угнанных в Германии, а затем переправленных в Россию. Р., используя свое служебное положение, выписывал на эти автомашины4 подложные регистрационные документы. Его действия надлежало квалифицировать как пособничество сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, совер» шейного группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление должностными полномочиями и должностной подлог116 В апреле — мае 2003г. в Волгоградской области трижды судебные процессы заканчивались осуждением подсудимых по ст. 174.1 УК за сбыт похищенного ими имущества. Впоследствии все эти приговоры были отменены областным судом, а осужденные в части легализации преступных доходов оправданы*117. Сходные ситуации возникают и при квалификации действий обвиняемого по совокупности ст. ст. 174 и 171 (незаконное предпринимательство)— около 40% изученных дел. В этом случае следователи рассматривают как легализацию следующие действия обвиняв-* мого: ’! —использование полученного от незаконной предпринимательской деятельности имущества в дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности. * Прокурорско-следственная практика по делам об отмывании доходов, полученных j f заведомо преступным путем, свидетельствует о распространении применения ст. 174, 174.1 УК РФ в случаях вложения преступно полученных денежных средств в незаконный бизнес. Так, следственным отделом Ленинского РОВД г. Чебоксары окончено расследование по уголовному делу по обвинению М. и Г. по ч. 2 ст. 171 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 'в том, что, не имея лицензии на приобретение этилового спирта, они закупали его и перепродавали. В ходе судебного рассмотрения дела ч. 3 ст. 174 УК РФ из обвинения была справедливо исключена. В приговоре суд указал: «По смыслу закона совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным заведомо преступным путем, используется для осуществления законной предпринимательской или иной экономической деятельности. Судом установлено,! что деньги, полученные М. и Г. от не« законной предпринимательской деятельности, вновь пускали в оборот для приобре-# V 1,6Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1,183,193 УК РФ: методиче ское пособие. М., 200S.C.18. 117См.: Там же С.114. I : ( |
159 отчуждения похищенного третьим лицам. В такой ситуации доказывание виновности обвиняемого в совершении указанного преступления ограничивается фиксацией самого факта продажи или отчуждения похищенного, без конкретизации обстоятельств, свидетельствующих о придании имуществу легального статуса. Например, суд Бирского р-на Республики Башкортостан 29.06.98 г. признал виновным по ст. ст. 159 часть 3 и 174 часть 3 УК гр-на Шайхулова Х.М. В данном случае суд повторил ошибку предварительного следствия, усмотрев легализацию незаконных доходов в том, что подсудимый продал похищенные им 32 тонны муки. В апреле мае 1997 года в Волгоградской области трижды судебные процессы заканчивались осуждением подсудимых по ст. 174 УК за сбыт похищенного ими имущества. Впоследствии все эти приговоры были отменены областным судом, а осужденные в части легализации незаконных доходов оправданы. Сходные ситуации возникают и при квалификации действий обвиняемого по совокупности ст. ст. 174 и 171 (незаконное предпринимательство) около 40% изученных дел. В этом случае следователи рассматривают как легализацию следующие действия обвиняемого; использование полученного от незаконной предпринимательской деятельности имущества в дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности; использование полученного имущества на зарплату наемным работникам, другие платежи и расходы, осуществляемые наличными денежными средствами; действия, составляющие по своей сути объективную сторону незаконного предпринимательства, когда обвиняемый продает с целью получения прибыли ранее приобретенное имущество. Как отмечалось выше, цель любой операции по отмыванию денег заключается в том, чтобы выдать наживу от противоправной деятельности за легальные доходы и получить возможность использовать такие деньги, не 160 вызывая подозрений у правоохранительных органов и не раскрывая их подлинного источника. Однако в перечисленных выше случаях полученные преступниками доходы не вводились в легальный оборот, поэтому совершенно справедливо уголовные дела в части ст. 174 УК прекращались судами по реабилитирующим основаниям. Так, следственным отделом Ленинского РОВД г. Чебоксары было окончено уголовное дело по обвинению Муллина В.П. и Гаврилова А.В. по ст. ст.171 часть 2 и 174 часть 3 УК. Они обвинялись в том, что без лицензии закупали и продавали этиловый спирт. При рассмотрении этого дела 25.05.98 г. районный суд исключил ст. 174 часть 3 УК, указав в приговоре: «...по смыслу закона совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, используется для осуществления законной предпринимательской или иной экономической деятельности. Судом же установлено, что деньги, полученные Муллиным и Гавриловым от незаконной предпринимательской деятельности, вновь пускались в оборот для приобретения спирта, т.е. на осуществление незаконного предпринимательства». В то же время следует иметь в виду, что если с полученными от незаконного предпринимательства доходами осуществляются легальные финансовые операции или сделки, это является доказательством наличия признаков ст. 174 УК. Аналогичным образом следует оценивать поступление денежных средств на счета организации либо личные счета вне зависимости оттого, на какие цели в последующем они использовались. Относительно факультативных признаков объективной стороны исследуемого состава преступления места, времени, способов, орудий и средств, обстановки совершения преступления, заметим, что в диспозиции нормы они не определены, поскольку данное преступление может совершаться в любом месте, в любое время, различными способами, орудиями И средствами и в различной обстановке. Тем не менее, способы легализации |