Проверяемый текст
Лавров, Владимир Владимирович. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Диссертация 2000)
[стр. 86]

ных материальных ценностей далеко не тождественны по своему содержанию.
Выводом из всех приведенных выше суждений является признание использования приобретенных
преступным путем материальных ценностей при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности самостоятельной формой совершения легализации преступных приобретений, не сводимой исключительно к непосредственному осуществлению финансовых операций или иных сделок с имуществом или деньгами преступного происхождения.
Это не означает, однако, что совершение финансовых операций или иных
едеI лок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем, никогда не может совпадать с использованием их при осуществлении предпринимательской деятельности.
Так, например, внесение в уставной (складочный) капитал вновь образуемого предприятия денежных средств или других материальных % ценностей, приобретенных в результате совершения преступлений,
является односторонней сделкой, совершение’которой вытекает из обязательств по учредительному договору.
В то же время такие действия есть
не что иное, как использование имущественных результатов уголовно-противоправных действии при осуществлении предпринимательской деятельности: Примечателен пример возбужденного СУ УВД ЕАО 30.06.2004г.
уголовного дела по ст.
174.1 УК РФ в отношении М., который денежные средства в-сумме 3,5 0 I млн рублей, полученные от осуществляемой в период 20032004гг.
незаконной предпринимательской деятельности, внес в качестве уставного капитала вновь образованного ООО «Белбог», которое в дальнейшем осуществило строительство АЗС124 Границей между формами совершения легализации является направление использования предмета совершаемого им деяния.
л Очевидно, что граница между формами легализации преступных приобретений (совершением финансовых операций и иных сделок с материальными ценностями, приобретенными преступным путем, и использованием названного предмета при I осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности) попрежнему остается нечеткой.
1 Относительно факультативных признаков объективной стороны исследуемого состава преступления места, времени, способов, орудий и средств, обстановки совершения преступления, заметим, что в диспозиции нормы они не определены, поскольку данное преступление мокет совершаться в любом месте, в любое время, разщями и средствами различной Считаем необходимым рассмотреть здесь вкратце вопрос, напрямую не связан-124 « i 124Уголовное дело № 354631.
[стр. 23]

ется свойством преступления в целом'.
Эта точка зрения находит подтверждение и в современном отечественном уголовном законодательстве, которое, определяя понятие преступления, характеризует таковое как виновно совершенное деяние (ч.
1 ст.
10 У К РФ).
Применительно к легализации незаконных приобретений это означает, что рассматриваемое деяние представляет общественную опасность только тогда, когда, помимо всех необходимых объективных признаков, существует обусловленная уголовным законом субъективная зависимость, в силу которой совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, либо использование таковых при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, становится общественно опасным деянием, приобретая все признаки такового лишь при условии оценки виновным предмета преступления как приобретенного противоправным способом.
Таким образом, легализация незаконных приобретений как общественно опасное деяние характеризуется как объективной, так и субъективной связью с противоправным поведением, в результате которого приобретаются денежные средства или иное имущество.
Этот вывод позволяет ответить на вопрос, в чем состоит социальный вред исследуемого деяния, а значит, выяснить характер его общественной опасности.
Будучи деянием, неразрывно связанным с основными правонарушениями, легализация незаконных приобретений неизбежно создает благоприятный экономический климат для их совершения, поскольку в результате совершения финансовых операций либо иных сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, а также в результате использования таковых при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности возникает возможность для распоряжения имущественными результатами любой противоправной деятельности, имеющей в качестве своего основного мотива извлечение экономической выгоды.
23 ' Прохоров B.C.
Преступление и ответственность.
Л., 1984.
С.
62.


[стр.,156]

В О ЗМ О Ж Н Ы М , однако окончательный замысел преступников был очевиден для служащих британского Агентства преследований тяжкого мошенничества, которые принимали участие в судебном процессе в качестве обвинителей, а также осуществляли досудебное преследование виновных*.
Они намеривались со временем прекратить мошенническую деятельность и наиболее предпочтительным способом освоения своих незаконных приобретений, по мнению специалистов названного правоохранительного органа правительства Великобритании, видели получение Ф.
кредита или иного займа на развитие какого-либо законного бизнеса под обеспечение авуарами, задепонированными в банке Андорры.
При этом гарантом по обязательствам виновного могло выступать третье лицо из числа профессиональных участников финансового рынка, которому в подобных случаях доверяется управление средствами на счете при условии сохранения в тайне личности фактических обладателей такого имущест156 ва'.
Выводом из всех приведенных выше суждений является признание использования приобретенных
незаконным путем материальных ценностей при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности самостоятельной формой совершения легализации незаконных приобретений, не сводимой исключительно к непосредственному осуществлению финансовых операций или иных сделок с имуществом или деньгами незаконного происхождения.
Это не означает, однако, что совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных
незаконным путем, никогда не может совпадать с использованием их при осущестАгентство преследований тяжкого мошенничества (The Serious Fraud Office) является общенациональным правоохранительным органом правительства Великобритании, образованным в 1987 г.
для целей уголовного преследования лиц, совершающих тяжкие экономические преступления в Великобритании.
В задачи агентства, укомплектованного служащими полиции и прокурорскими работниками, входит осуществление оперативно-розыскных мероприятий и представление в британских судах обвинения по фактам совершения тяжких преступлений экономической направленности.
’ Serious Fraud Office Annual Report 1997-1998.
London, 1998.
P.
29.
J

[стр.,157]

влении предпринимательской деятельности.
Так, например, внесение в уставной (складочный) капитал вновь образуемого предприятия денежных средств или других материальных ценностей, приобретенных в результате совершения преступлений
(вымогательства, распространения наркотических средств и т.
п.), является односторонней сделкой, совершение которой вытекает из обязательств по учредительному договору.
В то же время такие действия есть
ничто иное как использование имущественных результатов уголовнопротивоправных действий при осуществлении предпринимательской деятельности.
Думается, что границей между формами совершения легализации незаконных приобретений является направление, по которому виновный намеревается использовать предмет совершаемого им деяния: если совершение той или иной сделки с материальными ценностями незаконного происхождения непосредственно направлено на систематическое получение прибыли, то такие действия, исходя из экономической сущности предпринимательства, должны квалифицироваться как легализация незаконных приобретений по признаку использования денежных средств или иного имущества при осуществлении предпринимательской деятельности.
Очевидно, что граница между формами легализации
незаконных приобретений (совершением финансовых операций и иных сделок с материальными ценностями, приобретенными незаконным путем, и использованием названного предмета при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности) по-прежнему остается нечеткой.
Наиболее радикальное решение этой проблемы мы видим во внесении изменений в действующее законодательство, которые позволили бы обособить использование материальных ценностей, приобретенных незаконным путем, при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, в отдельный состав преступления в границах ст.
174 У К РФ, тем более, что для этого есть и другие предпосылки.
157

[Back]