|
В» Учреждения нефинансового сектора. Согласно результатам исследования, проведенного под руководством консультанта Научно-исследовательской криминалистическокриминологической группы федерального ведомства по уголовным делам Германии (Б КА ) Эриха Ребшера и Главного комиссара по уголовным делам Германии Вернера Валенкампа, следующие виды нефинансовых организаций активно используются для маскировки отмывания денег, полученных преступным путем: Учреждения, связанные с индустрией развлечений: предприятия, организующие досуг в целом; бары; кафе-мороженое; дискотеки; спортивные оздоровительные центры; гостиницы и рестораны; клубы для мужчин; агентства, организующие проведение концертов и других культурных программ; массажные салоны; пиццерии; сауны; секс-магазины; видеотеки. Учреждения, связанные с автомобильным бизнесом: торговля автомобильными покрышками; прокат автомобилей; использование автомобилей в коммерческих целях; комиссионная торговля автомобилями; торговля запасными частями для автомобилей; ремонт автомобилей; торговля бензином. Розничная торговля: антикварные магазины; комиссионные магазины; магазины по продаже электронно-вычислительной техники; фотомагазины; ювелирные магазины; магазины модных товаров; пункты проката; обувные магазины (особенно по продаже итальянской обуви); магазины по продаже подержанных вещей; магазины по продаже оружия; магазины по продаже радиоприемников и радиодеталей; фирмы-поставщики для ресторанов. Предприятия сферы услуг (за исключением сферы развлечений): фирмы по установке автоматов; агентства, осуществляющие перевозки автобусами; типографии; фирмы по найму жилья; агентства по организации морских и речных перевозок; мастерские по выполнению татуировок и т.п. 128 |
делам Германии (БКА) Эриха Ребшера и Главного комиссара по уголовным делам Германии Вернера Валенкампа, следующие видь] нефинансовых оргашоаций активно используютсядлямаскировкиотмыванияденег,полученныхпреступньмпутем64: !. Учреждения, связанные с индустрией развлечений: предприятия, организующие досуг в целом; бары; кафе-мороженое; дискотеки; спортивные оздоровительные цешры; гостиницы и рестораны; клгубы для мужчин; агентства, организующие проведение концертов и других культурных программ; массажные салоны; пиццерии;сауны;секо-магазины;видеотеки. 2. Учреждения, связанные с автомобильным бизнесом: торговля автомобильными покрышками; прокат автомобилей; использование автомобилей в коммерческих целях; комиссионная торговля автомобилями; торговля запасными частями для автомобилей;ремонтавтомобилей;торговлябензином 3. Разметая торговля: ашгикварные магазины; комиссионные магазины; магазины по продажеэлсктронпо-вычислотельнойтехники;фотомагазины;ювелирныемагазины; магазинымодныхтоваров; пунктыпроката;обувныемагазины(особеннопопродаже итальянской обуви); магазины по продаже подержанных вещей; магазины по продаже оружия; магазины по продаже радиоприемников и радиодеталей; фирмыпоставщикидляресторанов. 4. Предприятиясферыуслуг(заисключениемсферыразвлечений):фирмыпоустановке автоматов; агентства, осуществляющие перевозки автобусами; типографии; фирмы понаймужилья; агентства поорганизации морскихи речных перевозок; мастерские повыполнениютатуировокитл. 5. Цругиепредприятия:строитслыю ы ефирмы,предприяшя,торгующиеметаллоломом. Г. Перевод преступно полученных денег за рубеж. Размещение незаконно полученных доходе® за границей без использования официальных учреждений осуществляетсяпосредствомфизическоговывоза Физический вывоз денежных средств осуществляется различными методами, средикоторых1юиболеетипичнымиявляются: . скрытыйвывозденегкурьерами(контрабанда); мИншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. С.59.. |