|
Эти преступления, как правило, совершаются самым дерзким способом с применением оружия. Помимо этого во взаимодействии с теневой экономикой коммерческие банки часто выступают в качестве инициаторов и разработчиков различных схем оптимизации налогообложения, обналичивания/обезналичивания, отмывания «грязных денеп> и т.п., банки становятся инструментом для получения теневых доходов. Легализация незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов становится сегодня также одной из важнейших международных проблем. Так, в прошлом году в М оскве была разоблачена деятельность афганской преступной группировки, осуществлявшей через московский акционерный банк легализацию денежных средств, полученных от контрабанды драгоценных камней и наркотиков. Оперативным путем были установлены и задокументированы международные связи преступного сообщества. Выявлены 5 банков, созданных для отмывания денежных средств, располагавшихся в Нью-Йорке (С Ш А ), Галифаксе (Канада), Дубае (ОАЭ), Вене (Австрия) и в Гамбурге (Германия). Доказано отмывание денежных средств на сумму около 40 млн. долларов С Ш А . На основе материалов, выделенных из расследуемого в городе М оскве уголовного дела, возбуждены 3 дела по фактам отмывания денежных средств в городах Берлин, Гамбург и Бремен. По подозрению в совершении данных преступлений криминальной полицией Германии были задержаны 14 выходцев из Афганистана. Подобные явления присущи и другим странам с развитой экономикой. Так, например', налоговая полиция Италии провела выемку документов в 196 офисах по работе с клиентами Вапса Fideuram по выявлению незаконной деятельности банков в связи с расследованием по делу о банкротстве пищевой компании Parmalat. Под подозрением оказались 97 менеджеров Вапса 35 ' Коммесзнт 11 марта 2004 №43 |
сввдегельсгвуютотом,чтомнениега решенийо привлечении куголовной ответственности вскоребудут,видимо,отменены. Например, в одной га областей в суд направлено 28 дел, где в числе прочих обвиняемым вменялась и ст. 174 УК РФ. По сообщению прокурора этой области, во всех случаях следствием обвинения по ст. 174 УК РФ предъявлены без должных оснований. Интереснотакжезаметить,что хотя по 80% дел прокуроры выступали в судеи приговор по данным делам был вынесен и по ст. 174 УК РФ, в дальнейшем судебные решения в этой части были отменены по протесту вышестоящей прокуратуры.180 Таким образом, налицо несогласованностьпрокурорскойпрактики. По мнению юристов-пракшков, сложившаяся ситуация вызвана почти искл!Очительно грубыми упущениями разработчиков Уголовного кодекса 1996 г., что не позволяет говорить о возможности оптимизации ситуации в этой сфере функционирования уголовнойюстициипутемсовершенствованияметодикрасследованияит.п. В 1999 г. в банковской системе России выявлено 273 преступления, предусмотренных ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем". Так, в Москве была разоблачена деятельность афганской преступной группировки, осуществлявшей через московский акционерный банк легализацию денежных средств, полученных от контрабанды драгоценных камней и наркотиков. Оперативным путем установлены и задокумешированы международные связи преступного сообщества. Выявлены 5 банков, созданных для отмывания денежных средств, располагавшихся в Нью-Йорк (QUA), Галифакс (Канада), Дубай (ОАЭ), Вена (Австрия) и в Гамбург (Германия). Доказано отмывание денежных средств на сумму окаю 40 млн. долларов США. На основе материалов, выделенных из расследуемого в г. Москве уголовного дела, возбуждены 3 дела по фактам отмывания денежных средств в городах Берлин, Гамбург и Бремен. По подозрению в совершении 180 Волсводз А.Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов стран-членов СНГ в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, нажитых прступным путем, и доходов от преступной деятельности: (Конвенция о правовой помощи СНГ). //Прокурорская и следственная практика, 1999, № 3,4. |