Проверяемый текст
Старикова Юлия Анатольевна. Криминалистическая тактика уголовного преследования (Диссертация 2007)
[стр. 100]

потенциального обвиняемого.
100 Следует подчеркнуть, что для расследования данного уголовного дела была создана межведомственная оперативно-следственная группа из числа сотрудников МВД и ГТК России.
Между прочим, уголовное дело к 2002 г.
насчитывало более 30 томов.
По
мерс изучения мебельных поставок, межведомственная группа отправила несколько запросов в таможенные органы СШЛ, Германии и Италии.
В результате стала понятной довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирмоднодневок.
Речь шла о получении колоссальной прибыли и ее «отмыванию» через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Генпрокуратура не только необоснованно прекратила уголовное преследование, прекратив производство по делу, но возбудила три уголовных дела.
Первое против следователя МВД РФ Зайцева за превышение должностных полномочий.
Зайцев имел «неосторожность» во время очередного обыска найти и изъять записные книжки.
Фамилии и информация, хранившиеся в этих книжках, могли привести следователя очень далеко.
Фактически вывести его на конкретных членов международной организованной группы контрабандистов...
Сразу после этого уголовное дело у Зайцева было изъято, а ему самому предъявили обвинение в превышении служебных полномочий.
Следующими
на очереди оказались сотрудники центрального аппарата ГТК Волков и Файзулин — также обвинения в превышении служебных полномочий и были отстранены от занимаемых должностей.
Более того, в отношении начальника управления таможенной инспекции ГТК Александра Волкова и первого заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Марата Файзулина предварительное расследование закончилось в течении 10 дней.
В настоящее время обвиняемые уже ознакомились с материалами уголовного дела, которое затем было передано в суд.
Волкову и Файзулину инкриминируется нанесение ущерба «Лиге Марсу», «Трем китам» и «Гранду»
[стр. 21]

21 траты, занижая истинную стоимость товаров.
Кого-то ловят и заставляют вернуть государству недоплаченные деньги.
Кто-то до поры до времени уходит от наказания.
Однако «Лига Марс», как выяснилось, это фирма была учреждена по утерянному паспорту, а по самым скромным подсчетам объем укрытых от государства денег тянул на десятки миллионов долларов.
Совершенно неожиданно уголовное дело затребовала Генпрокуратура и через два дня оно было прекращено.
После «жалобы» руководителя ГТК М.В.
Ванина Президенту России на действия Генпрокуратуры, М.В.
Ванин, начиная с 22 января 2002 г., стал вызываться в Генпрокуратуру в качестве потенциального обвиняемого.
Следует подчеркнуть, что для расследования данного уголовного дела была создана межведомственная оперативно-следственная группа из числа сотрудников МВД и ГТК России.
Между прочим, уголовное дело к 2002 г.
насчитывало более 30 томов.
По
мере изучения мебельных поставок, межведомственная группа отправила несколько запросов в таможенные органы США, Германии и Италии.
В результате стала понятной довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирмоднодневок.
Речь шла о получении колоссальной прибыли и ее «отмыванию» через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Генпрокуратура не только необоснованно прекратила уголовное преследование, прекратив производство по делу, но возбудила три уголовных дела.
Первое против следователя МВД РФ Зайцева за превышение должностных полномочий.
Зайцев имел «неосторожность» во время очередного обыска найти и изъять записные книжки.
Фамилии и информация, хранившиеся в этих книжках, могли привести следователя очень далеко.
Фактически вывести его на конкретных членов международной организованной группы контрабандистов...
Сразу после этого уголовное дело у Зайцева было изъято, а ему самому предъявили обвинение в превышении служебных полномочий.
Следующими


[стр.,22]

22 на очереди оказались сотрудники центрального аппарата ГТК Волков и Файзулин также обвинения в превышении служебных полномочий и были отстранены от занимаемых должностей.
Более того, в отношении начальника управления таможенной инспекции ГТК Александра Волкова и первого заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Марата Файзулина предварительное расследование закончилось в течении 10 дней.
В настоящее время обвиняемые уже ознакомились с материалами уголовного дела, которое затем было передано в суд.
Волкову и Файзулину инкриминируется нанесение ущерба «Лиге Марсу», «Трем китам» и «Гранду»
на 2,5 млн долларов.
Предварительная сумма ущерба в 15 млн.
долларов по упомянутому делу никаким образом не повлияла на решение генпрокуратуры о прекращении уголовного преследования «за отсутствием состава преступления».
Следователя по особо важным делам Попова также не убедило решение Арбитражного суда г.
Москвы № А40-665/01-119-4 о признании регистрации ООО «Лига Марс» недействительной, так как зарегистрировано оно было по утерянному паспорту.
Мало того, в ходе собственного расследования Попов почему-то не принял во внимание, что в адрес ООО «Лига Марс» поступило ещё четыре вновь прибывших контейнера с мебелью, и они гоже сопровождались фальшивыми документами.
Наконец, заметим, что особое рвение в расследовании «вымогательства» денег в госбюджет со стороны таможни проявил старший следователь Следственного управления Генпрокуратуры Петрос Гарибян, который находится в близких отношениях с братьями Халидовыми одними из основных поставщиков мебели и активными членами чеченской диаспоры.
Старший из братьев Халидовых, Арби (кличка «Абрек»), находится в неделовых отношениях с заместителем начальника Управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Русланом Тамаевым.
Таким образом, в «сухом остатке» уголовного преследования мы имеем фальшивую фирму, поставившую в Россию контрабанду на сумму свыше 50

[Back]