|
101 на 2,5 млн долларов. Предварительная сумма ущерба в15 млн. долларов по упомянутому делу никаким образом не повлияла па решение генпрокуратуры о прекращении уголовного преследования «за отсутствием состава преступления». Следователя по особо, важным делам Попова также не убедило решение Арбитражного суда г. Москвы № А40-665/01-119-4 о признании регистрации ООО «Лига Марс» недействительной, так как зарегистрировано оно было по утерянному паспорту. Мало того, в ходе собственного расследования. Попов почему-то не принял во внимание, что в адрес ООО «Лига Марс» поступило ещё четыре вновь прибывших контейнера с мебелью, и они тоже сопровождались фальшивыми документами. Наконец, заметим, что особое рвение в расследовании «вымогательства» денег в госбюджет со стороны таможни проявил старший следователь Следственного управления Генпрокуратуры Петрос Гарибян, который находится в близких отношениях с братьями Халидовыми — одними из основных поставщиков мебели и активными членами чеченской диаспоры. Старший из братьев Халидовых, Арби (кличка «Абрек»), находится в неделовых отношениях с заместителем-начальника Управления Генпрокуратуры по’расследованию особо важных дел Русланом Тамаевым. Таким образом, в «сухом остатке» уголовного преследования мы имеем фальшивую фирму, поставившую в Россию контрабанду на сумму свыше 50 млн. долларов, «чеченский след», возможное отмывание «грязных» денег, и уголовное дело против.сотрудников таможни, которые эти преступления выявили1. Можно ли было за счет тактики уголовного преследования «выиграть» это дело? 1 1 По нашим данным, в настоящее время материалами уголовного дела 88013 стали заниматься правоохранительные органы США, Германии и Италии, а также Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Что совсем неудивительно: в рамках антитеррористической деятельности борьба с «отмыванием» преступных денег усиливается во всем мире. Мы убеждены, что основное финансирование боевых действий в Чечне идёт не за счёт иностранных спецслужб, а благодаря противоправным действиям на территории России. |
22 на очереди оказались сотрудники центрального аппарата ГТК Волков и Файзулин также обвинения в превышении служебных полномочий и были отстранены от занимаемых должностей. Более того, в отношении начальника управления таможенной инспекции ГТК Александра Волкова и первого заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Марата Файзулина предварительное расследование закончилось в течении 10 дней. В настоящее время обвиняемые уже ознакомились с материалами уголовного дела, которое затем было передано в суд. Волкову и Файзулину инкриминируется нанесение ущерба «Лиге Марсу», «Трем китам» и «Гранду» на 2,5 млн долларов. Предварительная сумма ущерба в 15 млн. долларов по упомянутому делу никаким образом не повлияла на решение генпрокуратуры о прекращении уголовного преследования «за отсутствием состава преступления». Следователя по особо важным делам Попова также не убедило решение Арбитражного суда г. Москвы № А40-665/01-119-4 о признании регистрации ООО «Лига Марс» недействительной, так как зарегистрировано оно было по утерянному паспорту. Мало того, в ходе собственного расследования Попов почему-то не принял во внимание, что в адрес ООО «Лига Марс» поступило ещё четыре вновь прибывших контейнера с мебелью, и они гоже сопровождались фальшивыми документами. Наконец, заметим, что особое рвение в расследовании «вымогательства» денег в госбюджет со стороны таможни проявил старший следователь Следственного управления Генпрокуратуры Петрос Гарибян, который находится в близких отношениях с братьями Халидовыми одними из основных поставщиков мебели и активными членами чеченской диаспоры. Старший из братьев Халидовых, Арби (кличка «Абрек»), находится в неделовых отношениях с заместителем начальника Управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Русланом Тамаевым. Таким образом, в «сухом остатке» уголовного преследования мы имеем фальшивую фирму, поставившую в Россию контрабанду на сумму свыше 50 23 млн. долларов, «чеченский след», возможное отмывание «грязных» денег, и уголовное дело против сотрудников таможни, которые эти преступления выявили1. Можно ли было за счет тактики уголовного преследования «выиграть» это дело? Во-первых, уголовное дело было возбуждено без надлежащей подготовки в рамках оперативно-разыскной работы. По сути, не было сведений о схеме преступных связей, в том числе с работниками Генеральной прокуратуры. Во-вторых, в начальный период уголовного преследования не были изготовлены копии документов-доказательств. В-третьих, возможно, что нужно было начинать уголовное преследование с выявления взяточничества и коррупции на таможне и в прокуратуре. Впрочем, судить затруднительно об ошибках, которые, скорее всего, были фатальными: слишком велика была степень развитости преступной деятельности, а отсюда велика сила противодействия. Так или иначе, величина латентных преступлений, например, в сфере экономики, кроме всего прочего, означает не что иное, как усиление противодействия расследованию, с одной стороны, а с другой существенное увеличение процессуально-тактического риска при уголовном преследовании. За многими незарегистрированными и зарегистрированными, но нераскрытыми преступлениями в сфере экономики может стоять инсценировка и фальсификация, маскировка, уничтожение и утаивание доказательственной информации суть проявление защитной функции механизма преступной деятельности. Эта функция в латентных преступлениях настолько развита, что уровень риска для их выявления и уголовного преследования является неприменимо высоким. 1 1 По нашим данным, в настоящее время материалами уголовного дела 88013 етапи заниматься правоохранительные органы США, Германии и Италии, а также Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Что совсем неудивительно: в рамках антитеррористической деятельности борьба с «отмыванием» преступных денег усиливается во всем мире. Мы убеждены, что основное финансирование боевых действий в Чечне идёт не за счёт иностранных спецслужб, а благодаря противоправным действиям на территории России. |