|
103 верки достоверности результатов ОРД? Является ли следователь до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела должностным лицом? В тех случаях, когда содействие в использования ТКС, например, сотрудниками банка невозможно в силу иной квалификации преступления, но остро встает вопрос о необходимости получения сведений из кредитных организаций, мы считаем возможным использование для этих целей доверительных отношений с сотрудниками этих организаций. Поскольку данные отношения составляют государственную тайну, их результат соответствующая информация может использоваться в стадии возбуждения уголовного дела и на последующих стадиях с учетом требований Закона об ОРД и других нормативных актов '. Лица, привлекаемые к содействию на конфиденциальной основе, имеют существенное значение в деятельности ОРД не только в рамках нашего государства. Так, в одной из своих публикаций американский прокурор Сюзан М. Ринглер заметил, что особое значение он придает «осведомителям», от которых исходит «полезная» информация“. А по данным печати ФБР ежегодно расходует свыше 80 млн. долларов на оплату уличной агентуры. Кстати говоря, известно, что на Западе ОРМ проводятся но поручению прокурора или следственного судьи и «в установленной форме добытая и зафиксированная информация признается и широко используется в качестве доказательств». Разработан проект дополнения действующего УПК Латвии новой главой «Следственные действия, осуществляемые в особом порядке», состоящей из 22 статей. Всего предусмотрено 9 следственных действий, которые осуществляются в особом порядке: 1) контроль всех видов средств связи; 2) аудио контроль места или лица; 1 1 См.: Приказ ФСН, ФСБ, МВД, ФСО, ФСП, ГТК и СВР от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» и названная Инструкция. Более подробно см. параграфы 2, 3 настоящей главы. * См.: Ринглер С. Как предъявить обвинение высокопоставленным чиновникам (практические соображения американского прокурора) // Чистые руки. 2000. № 4. С. 90. |
96 ет иметь ввиду, что взаимодействие с КМФ может быть использовано, как тактический прием получения интересуемых сведений. Сотрудники КМФ осуществляют выборку проведенных организацией или физическим лицом операций с денежными средствами на сумму равную или превышающую 600 тыс. руб., либо равную сумме в иностранной валюте. Затем запрашиваются документы по эти сделкам, на основании которых проводится анализ и делается вывод о наличии признаков операции, связанной с легализацией преступных доходов1. В тех случаях, когда содействие КМФ органу дознания невозможно в силу иной квалификации преступления, но встает вопрос о необходимости получения сведений из кредитных организаций, мы считаем возможным использование для этих целей доверительных отношений с сотрудниками кредитных организаций. Поскольку данные отношения составляют государственную тайну, их результат соответствующая информация может использоваться в стадии возбуждения уголовного дела и на последующих стадиях с учетом требований Закона об ОРД и других нормативных актов2. Лица, привлекаемые к содействию на конфиденциальной основе, имеют существенное значение в деятельности ОРД не только в рамках нашего государства. Так, в одной из своих публикаций американский прокурор Сюзан М. Ринглер поделись, что особое значение придает «осведомителям», от которых исходит «полезная» информация, указывает лиц, желающих оказать содействие правоохранительным органам* 2 3 * 5. А по данным печати ФБР ежегодно расходует свыше 80 млн. долларов на оплату уличной агентуры. См.: «Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу», утвержденное Постановлением Правительства РФ № 211 02.04.2002 г. (в редакции постановления № 66 от 06.02.2003 г.). 2 См.: Приказ ФОН, ФСБ, МВД, ФСО, ФСП, ГТК и СВР от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» и названная Инструкция. Более подробно см. параграфы 2,3 настоящей главы. 3 См.: Ринглер С. Как предъявить обвинение высокопоставленным чиновникам (практические соображения американского прокурора) // Чистые руки. 2000. № 4. С. 90. 97 Кстати говоря, известно, что на Западе ОРМ проводятся по поручению прокурора или следственного судьи и «в установленной форме добытая и зафиксированная информация признается и широко используется в качестве доказательств». Разработан проект дополнения действующего УПК Латвии новой главой «Следственные действия, осуществляемые в особом порядке», состоящей из 22 статей. Но всего предусмотрено 9 следственных действий Итак, 9 следственных действий, которые осуществляются в особом порядке: 1) контроль всех видов средств связи; 2) аудио контроль места или лица; 3) видео контроль места; 4) наблюдение и слежка за лицом; 5) наблюдение предмета или места; 6) особый следственный эксперимент; 7) особое получение образцов; 8) контроль за преступной деятельностью1. В целом, как нам представляется, на допроцессуальном этапе уголовного преследования больше вопросов, чем ответов. Скажем, не совсем понятна роль и полномочия следователя в правоотношениях с органом дознания при проверочных действиях. Правомочен ли следователь в этот допроцессуальный период делать официальные запросы, получать объяснения? Каким образом должен поступать следователь, если очевидцы не являются давать объяснения? Какими средствами обладает следователь в целях проверки достоверности результатов ОРД? Является ли следователь до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела должностным лицом? В порядке выводных суждений можно сформулировать: 1. Поскольку нет единства понимания доказательств и доказывания до возбуждения уголовного дела, то такого единства не наблюдается и в понимании начала уголовного преследования. 2. Расследование, раскрытие и доказывание это «технологические 1 1 Каеалиарис А.К. Об одном аспекте интеграции криминалистической и оперативно-розыскной деятельности // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80лстию со дня рождения Р.С. Белкина). М.: Акад. МВД РФ, 2002. С. 67-69. В соответствии со ст. 124 УПК Латвии, например, срок производства дознания не ограничен, он может быть определен лишь рамками срока избранной меры пресечения. |