|
145 гую1. Расследование по схеме «обман на доверии» характерно тем, что: в схеме принимают участие изготовители и реализаторы товарноматериальных ценностей (они же впоследствии становятся жертвами мошенников); зачастую возникает тот же вопрос «кто является потерпевшим»? другой вопрос: не является ли потерпевший одновременно соучастником мошенничества? Здесь главная задача — проследить движение товарно-материальных ценностей, а после их реализации и денег. При этом оперуполномоченному и следователю также необходимо учитывать: какие товарно-материальные ценности похищены; где и как они могут быть использованы; каким способом совершено преступление; каков объем похищенных товаров; каким образом их можно было вывезти с места совершения преступления. При обнаружении недостачи товарно-материальных ценностей выдвигаются версии о том, что недостача явилась результатом: а) хищения товарно-материальных ценностей путем продажи их за наличные деньги; б) хищения, совершенного путем присвоения товарно-материальных ценностей; в) обмана со стороны лиц, приобретших товарно-материальные ценности по поддельным накладным и иным документам; г) халатности материально-ответственного лица, допустившего ошибку в учете товарно-материальных ценностей при приемке, хранении или отпуске; 1 1 Вполне возможно, что запросы в банки останутся без ответа или же будет упущено время — деньги уже ушли. |
153 кто из администрации лоббировал финансирование закупки ГСМ (за счет бюджета) для сельского хозяйства1;. как был проведен тендер, в котором победителем оказывается фирмапосредник. Теперь узловая задача нужно проследить движение денег из бюджета и далее. На этом пути возникнут многочисленные трудности в выяснении, когда, кому, на каком основании перечислены деньги из одной фирмы в другую2. В ходе оперативной работы возник вопрос о приостановлении крупного транша «бюджет-фирма». Губернатор Кемеровской области высказался в том смысле, что «вопросы взаимных претензий между собственниками нужно решать в суде»3. Расследование по схеме «обман на доверии» характерно тем, что: в схеме принимают участие изготовители и реализаторы ГСМ (они же впоследствии становятся жертвами мошенников); зачастую возникает тот же вопрос «кто является потерпевшим»? другой вопрос: не является ли потерпевший одновременно соучастником мошенничества? Здесь главная задача проследить движение нефтепродуктов, а после их реализации и денег. Рамазан Тарамов и еще один человек, проходящий в качестве обвиняемого по уголовному делу, через подставные фирмы получили у двух российских нефтяных компаний «Татнефть» и «Сибур» горюче-смазочные материа1 По нашим данным, пока проводилось диссертационное исследование, вицегубернатор Челябинской области Л. Коси лов не пострадал и в административном порядке за «утрату» 170 млн. рублей, переданных из бюджета «фирмам-однодневкам». В настоящее время А. Косилов занят проблемой МУП все долги на счета унитарного предприятия (с участием государства), вся прибыль на счета фирм, подконтрольных Косилову. Теперь он новый миллиардер. 2 Вполне возможно, что запросы в банки останутся без ответа или же будет упущено время деньги уже ушли. 3 Архив УБЭП ГУВД Кемеровской области, 2008 г. Губернатор имеет кличку «человек в кепке». |