процессе предпринимательской деятельности1. В ряде конкретных случаев сопоставляемые составы преступлений, действительно, могут различаться по указанным признакам. Однако иногда их недостаточно, так как: субъекты этих деяний могут совпадать (посторонние лица по отношению к криминальному пути приобретения имущества); произошла смена владельца, связанная с переходом имущества из одного качества в другое. Это может иметь место не только при приобретении, но и при легализации: приобретенное имущество в обоих случаях может использоваться для получения прибыли (например, сырье, оборудование для производства товаров потребления). Кроме того, трудно доказуема направленность умысла, акцент на которую делается во многих научных работах (А.А. Ш ебунов, Б.В. Волженкин), поскольку он может быть одновременно ориентирован на легализацию и на приобретение либо сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. А.Э. Жалинский утверждает, что при легализации лицо преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности2. Уместно вспомнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Лица, легализующие имущество, добытое путем совершения преступлений, чащ е всего получают свою долю (и подчас немалую), т.с. фактически удовлетворяют свои потребности именно за счет чужой преступной деятельности3. Это с одной стороны. С другой стороны, реализация результатов незаконной деятельности происходит и при смене владельцев, т.е. при приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем. Поэтому назвать отличительным признаком анализируемых преступлений цель легализации в предложенной редакции нельзя. 1О состоянии расследования в 1997г. легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Информационный бюллетень СК МВД России. 1998. № 2. 1995. с. 71. 2Комментарий к УК Р Ф /П о д общ. ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова. М., 2002. С .441. 3 Деятельность по легализации преступных доходов стала более профессиональной: появилась своего рода «гильдия» специалистов в области легализации преступных доходов, состоящая ил профессиональных банкиров, бухгалтеров, юристов, не связанных с криминальным миром, но выполняющих за определенные вознаграждения (но имеющимся данным* такие вознаграждения составляют до 20% от легализуемой суммы) функции по сокрытию источников доходов и последующего вложения их в легальный бизнес. — См.: Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Днс...докт.юрид.наук. Краснодар., 2000. С. 256. |
а) в отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, субъектом легализации являются и лица, непосредственно незаконным путем приобретшие соответствующее имущество; б) приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, квалифицируется по ст.174 УК, а не по ст.175, если умысел лица, участвующего в этой сделке направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем, внедрение их в легальный обороТ'; в) при приобретении или сбыте имущества происходит смена незаконного владельца имущества, и лицо, которое его приобрело, становится фактическим г) при приобретении или сбыте имущество, добытое преступным путем, как правило, не возрастает, а потребляется; при легализации же оно, по крайней мере, сохраняется. Для большинства же случаев характерно преследование цели увеличения имущества путем получения дополнительной прибыли в процессе предпринимательскойдеятельности2. В ряде конкретных случаев сопоставляемые составы преступлений, действительно, могут различаться по указанным признакам. Однако иногда их недостаточно, так как: субъекты этих деяний могут совпадать (посторонние лица по отношению к криминальному пути приобретения имущества); произошла смена владельца, связанная с переходом имущества из одного качества в другое. Это можетиметьместо не только при приобретении, нои при легализации: приобретенное имущество в обоих случаях может использоваться для получения прибыли (например, сырье, оборудование для производства товаров потребления). Кроме того, труднодоказуема направленность умысла, акцент на которую дела1См.: Комментарий к УКРФ / Подред. В.И. Радченко. М., 1996. С. 284. 2См.: О состоянии расследования в 1997г. легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем / Информационный бюллетень СК МВДРоссии. 1998. №2/95/. С.71. легализация, которая и характеризует направленность умысла, поскольку объективная сторона предусмотренных ст.ст.174 и 175 УК преступлений, как и субъекты, могут совпадать. А.Э. Жалинский утверждает, что при легализации лицо преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности1. Уместно вспомнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Лица, легализующие имущество, добытое путем совершения преступлений, чаще всего получают свою долю (и подчас немалую), т.е. фактически удовлетворяют свои потребности именно за счет чужой преступной деятельности2. Это с одной стороны. С другой стороны, реализация результатов незаконной деятельности происходит и при смене владельцев, т.е. при приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем. Поэтому назвать отличительным признаком анализируемых преступлений цель легализации в предложеннойредакциинельзя. 1См.: Комментарий к УКРФ. Особенная часть/ Подред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. С.175. 2Деятельность по легализации преступных доходов стала более профессиональной: появилась своего рода «гильдия» специалистов в области легализации преступных доходов, состоящая из профессионалов банкиров, бухгалтеров, юристов, не связанных с криминальным миром, но выполняющих за определенные вознаграждения (по имеющимся данным, такие вознаграждения составляют до 20% от легализуемой суммы) функции по сокрытию источников доходов и последующего вложения их в легальный бизнес. См. : Николайчук И.А. Указ. раб. С.256. |