|
универсальными международными организациями и группами в рассматриваемой области. Для ответа на первый вопрос представляется необходимым рассмотреть правовые и организационные основы противодействия финансированию терроризма в России, а также правовой статус национального подразделения финансовой разведки Федеральной службы по финансовому мониторингу с точки зрения соответствия нормам международного права, закрепленным в универсальных международных договорах, а также Сорока и Девяти специальным рекомендациям ФАТФ. 1.1. Правовые основы борьбы с финансированием терроризма в Российской Федерации. Противодействие финансированию терроризма в Российской Федерации регулируется международными договорами Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также целым рядом подзаконных нормативно-правовых актов. Уголовная ответственность за финансирование терроризма. После ратификации Конвенции ООП о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 103 -ФЗ в Уголовном кодексе Российской Федерации была установлена уголовная ответственность за финансирование терроризма89. Ст. 205. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает, что «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279, и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из8 5 85Российская газета. № 137, 27.07.2002. 100 |
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимо отметить, что статус правоохранительного органа и наличие права ведения оперативно-розыскной деятельности, а также выполнение надзорных функций являются достаточно редким явлением для подразделений финансовой разведки. Как показывает изучение практики работы подразделений финансовой разведки, они обеспечивают передачу в правоохранительные органы значительного количества информации и материалов о финансовых операциях, связанных с «отмыванием» денег и, в ряде случаев, финансированием терроризма. В процессе работы выявляются сложные финансовые схемы, в которых задействованы более ста участников. 3. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»177. Комитет являлся уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. Ха 115-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 30 октября 2002 г. Ха 13Г-ФЗ. Действовал на основании Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденного-Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. Ха 211178. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Ха 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»179 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был 1,7См.: Российская газетах» 217 от 03.11.2001. 1,8 См.: Российская газета № 64 от 10.04.2002. 119См.: Российская газета № 50 от 12.03.2004. 244 террористами, а также изменений и дополнений, внесенных в эти перемни; признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации решений (приговоров) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также отмены (изменения) этих решений (приговоров). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»186 Федеральная служба по финансовому мониторингу по согласованию с МИД России, МВД России, ФСБ России и СВР России определяет перечень государств и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Формирование перечня осуществляется на основе перечней ФАТФ и иных международных организаций, действующих в данной сфере, в деятельности которых участвует Российская Федерация. В целях повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»187 Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу было предоставлено право приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом на срок до пяти дней в случаях и порядке, установленных Федеральным законом. В соответствии 184См.: Российская газета № 60 от 01.04.2003. 187См.: Российская газета № 209-210 от 02.11.2002. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением кредитных, направляют сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, иных подозрительных операциях, а также информацию по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Инструкцией о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденной Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. № 62206. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением кредитных, разрабатывали правила внутреннего контроля на основе Временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом КФМ России от 3 февраля 2003 г. № 10207. Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют разработку правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Постановлением Ч Л п Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 июля 2001 г. № 16 с учетом изменений и дополнений, внесенных Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 февраля 2002 г. № 3 п/с. 206См.: Российская газета № 200 от 22.10.2002. 207Приказ опубликован не был. 205См.; Российская газета № 172 от 05.09.2001. 2 9 4 |