|
вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму; вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера; решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность; постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера; составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими оргапами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами; признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность; включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» предусматривает ведение федерального списка федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и его 104 |
формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Формирование перечня осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 185 иным имуществом» . Включение организации или физического лица в перечень, а также внесение в него изменений осуществляется на основании: вступивших в законную силу решений судов Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений; вступивших в законную силу приговоров судов Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров; принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами решений о приостановлении деятельности организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также утраты этими решениями силы; вынесенных следователями или прокурорами постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел; составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или 1,5См.: Российская газета № 11 от 22.01.2003. террористами, а также изменений и дополнений, внесенных в эти перемни; признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации решений (приговоров) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также отмены (изменения) этих решений (приговоров). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»186 Федеральная служба по финансовому мониторингу по согласованию с МИД России, МВД России, ФСБ России и СВР России определяет перечень государств и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Формирование перечня осуществляется на основе перечней ФАТФ и иных международных организаций, действующих в данной сфере, в деятельности которых участвует Российская Федерация. В целях повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»187 Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу было предоставлено право приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом на срок до пяти дней в случаях и порядке, установленных Федеральным законом. В соответствии 184См.: Российская газета № 60 от 01.04.2003. 187См.: Российская газета № 209-210 от 02.11.2002. |