|
Национальные перечни состоят из двух частей, отличающихся по правовым основаниям формирования, национальной и международной. Лица и организации, вошедшие в перечни, ставятся на контроль. В случае проведения ими каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, такие операции приостанавливаются, а информация о попытке их проведения направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу. За период 2004 2009 г.г. в России было приостановлено 57 операций лиц, входящих в перечень на общую сумму 647.269 долларов США. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» предусматривает возможность применения таких мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООЫ. К числу специальных экономических мер относятся запрещение финансовых и внешнеэкономических операций или ограничение на их осуществление. Решение о применении специальных экономических мер принимается Президентом Российской Федерации с информированием Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Применение мер обеспечивается федеральными органами исполнительной власти и Центральным Банком Российской Федерации. IГринятие Указов Президента Российской Федерации в целях исполнения резолюций Совета Безопасности ООП осуществлялось и до принятия Федерального закона «О специальных экономических мерах». В целях исполнения резолюций Совета Безопасности ООН был принят ряд указов Президента Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 05.05.2000 №786 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.», Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2001 № 266 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г.», Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 № 393 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.». 106 |
предусматривает комплекс мер, направленных на противодействие финансированию терроризма. К таким мерам относятся: возможность судебного преследования иностранных банков за участие в «отмывании» денег и финансировании терроризма, возможность ареста корреспондентских счетов иностранных банков в кредитных организациях на территории США и конфискации денежных средств. В России в соответствии с Резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности ООН Центральным банком Российской Федерации были приняты указания оперативного характера от 30 октября 2001 г. № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма»142(с дополнениями от 28 ноября 2001 г. № 136, от 27 декабря 2001 г. № 166-Т и от 11 апреля 2002 г. № 44-Т) и от 1 февраля 2002 г. Ха 12-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН». Данными указаниями до российских кредитных организаций доводились перечни организаций и физических лиц, признанных Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность. Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. Ха 27143, возлагает на Федеральную службу по финансовому мониторингу обязанность формирования и регулярного дополнения соответствующего перечня. Лица и организации, вошедшие в перечни, ставятся на контроль. В случае проведения ими каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, такие операции приостанавливаются, а информация о 142См.: Вестаик Банка России Ка 68 от 15.11.2001. 143См.: Российская газета № U от 22.01.2003. 167 |