|
Данные указы были направлены на принятие мер по замораживанию финансовых активов. Стоит отметить, наконец, что в России в соответствии с Резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности ООН Центральным банком Российской Федерации были приняты указания оперативного характера от 30 октября 2001 г. 127-Т «О мерах, предпринимаемых СШЛ по предотвращению финансирования терроризма» 96 (с дополнениями от 28 ноября 2001 г. № 136, от 27 декабря 200! г. № 166-Т и от 11 апреля 2002 г. Х° 44-Т) и от 1 февраля 2002 г. № 12-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООП». Данными указаниями до российских кредитных организаций доводились перечни организаций и физических лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность. По результатам оценки России миссией ФАТФ было отмечено, что законодательство Российской Федерации соответствует требованиям, содержащимся в указанных актах Совета Безопасности ООП, так как в России существует обязательный к применению перечень организаций, средства и активы которых должны быть заморожены . Вместе с тем, экспертами ФАТФ были отмечены определенные недостатки. Как отмечено в итоговом документе ФАТФ98, несмотря на то, что российские механизмы для замораживания средств соответствуют Резолюциям СБ ООН, есть некоторые элементы, предусмотренные Специальной рекомендацией III", которые либо отсутствуют в российском законодательстве, либо являются неполными. Выполняя Резолюцию Совета Безопасности ООН 1373, Российская9 4 9 5 94См.: Вестник Банка России №68 or 15.11.2001. 91 См. FATF, Second Mutual Evaluation Report (Russian Federation), http://wwtv.fatf gafi.org/LongAbstracttf,3425,cn 322S0379_32236982_4141S982_1 1 1 l.OO.html “ Там же, 2.4.2. 95 Речь идет о Специальной рекомендации по замораживанию ц конфискации средств террористов. См подробнее hUp://www.fatf-gafi.or8/documentW0,3343,cn_32250379_3223692O_34032073_l_lJJ,00.htinl#IlI Freezing 107 |
предусматривает комплекс мер, направленных на противодействие финансированию терроризма. К таким мерам относятся: возможность судебного преследования иностранных банков за участие в «отмывании» денег и финансировании терроризма, возможность ареста корреспондентских счетов иностранных банков в кредитных организациях на территории США и конфискации денежных средств. В России в соответствии с Резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности ООН Центральным банком Российской Федерации были приняты указания оперативного характера от 30 октября 2001 г. № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма»142(с дополнениями от 28 ноября 2001 г. № 136, от 27 декабря 2001 г. № 166-Т и от 11 апреля 2002 г. № 44-Т) и от 1 февраля 2002 г. Ха 12-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН». Данными указаниями до российских кредитных организаций доводились перечни организаций и физических лиц, признанных Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность. Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. Ха 27143, возлагает на Федеральную службу по финансовому мониторингу обязанность формирования и регулярного дополнения соответствующего перечня. Лица и организации, вошедшие в перечни, ставятся на контроль. В случае проведения ими каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, такие операции приостанавливаются, а информация о 142См.: Вестаик Банка России Ка 68 от 15.11.2001. 143См.: Российская газета № U от 22.01.2003. 167 |