|
регионом может являться место рождения, место жительства, место выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, наличие счета в банке, зарегистрированном в соответствующем государстве, территории или регионе. Для организации признаком связи может быть место регистрации, наличие счета, наличие среди учредителей или руководителей физических лиц, имеющих указанные выше признаки, наличие филиалов, представительств, дочерних или зависимых компаний в одном из государств, территорий, регионов, поставленных на контроль. При этом в качестве дополнительного признака может выступать совпадение фамилий с фамилиями лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к террористической деятельности. Совпадение фамилий и мест рождения, жительства либо выдачи документов со значительной долей вероятности может указывать на наличие родственных (тейповых) связей. Выявленные операции и их участники подвергаются проверке, в том числе с использованием возможностей правоохранительных органов. Как показывает практика, данное направление работы является достаточно эффективным для выявления физических лиц и организаций, которые могут быть причастны к финансированию терроризма. Эффективность может быть повышена также за счет использования существующих международных баз данных. Так, например, существует база данных «Pulic Figures and Associates»108, касающихся политических деятелей и лиц, имеющих отношения с ними (Politically Exposed Persons). Данная база данных, созданная компанией «Factiva», содержит около 500000 имен политических деятелей, должностных лиц, руководителей компаний (государственных и коммерческих), а также их близких родственников и членов семей. По мнению французского эксперта в данной области Г. Десгенса-Пасанау, польза данной базы данных значительна, так как при определении сомнительности той или иной финансовой операции, можно определить существуют ли какие либо связи между лицом, ее1 0 3 1 0 3http://factiva.com/pfa/aboul.asp 114 |
Третье направление постановка на контроль отдельных стран, территорий, регионов, не входящих в опубликованные перечни, непосредственно уполномоченным органом. На контроль могут ставиться страны, территории и регионы с неблагоприятной криминогенной обстановкой, со значительными масштабами производства и незаконного оборота оружия, зоны базирования незаконных вооруженных формирований и вооруженных конфликтов. Для физических лиц признаком связи с соответствующей территорией или регионом может являться место рождения, место жительства, место выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, наличие счета в банке, зарегистрированном в соответствующем государстве, территории или регионе. Для организации признаком связи может быть место регистрации, наличие счета, наличие среди учредителей или руководителей физических лиц, имеющих указанные выше признаки, наличие филиалов, представительств, дочерних или зависимых компаний в одном из государств, территорий, регионов, поставленных на контроль. При этом в качестве дополнительного признака может выступать совпадение фамилий с фамилиями лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к террористической деятельности. Совпадение фамилий и мест рождения, жительства либо выдачи документов со значительной долей вероятности может указывать на наличие родственных (тейповых) связей. По такой схеме Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу проводилась работа во взаимодействии с ГУБОП СКМ МВД России в связи с захватом чеченскими'террористами заложников в здании, где проводилось представление мюзикла «Норд-Ост». Выявленные операции и их участники подвергаются проверке, в том числе с использованием возможностей правоохранительных органов. Таким образом, можно сделать вывод, что в международном праве создана необходимая правовая основа для использования системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег в 169 |