|
представители ходатайствующей страны могут присутствовать при исполнении российскими органами запроса о взаимной правовой помощи. 1.2. Подразделение финансовой разведки России Федеральная служба но финансовому мониторингу Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»120 1 2 1 . Комитет являлся уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ. Действовал на основании Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторинг)', утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 21112!. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 1221 2 3 Комитет Российской Федерации но финансовому мониторингу был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» 12'1 за Федеральной службой по финансовому мониторингу практически в полном объеме сохранились 120См.: Российская газета Л'"217 от03.11.2001. 121 См.: Российская газета№ 64 от 10.04.2002. См.: Российская газста-V »50 от 12.03.2004. 123См.: Российская газета ХЬ 76 от 13.04.2004. 121 |
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимо отметить, что статус правоохранительного органа и наличие права ведения оперативно-розыскной деятельности, а также выполнение надзорных функций являются достаточно редким явлением для подразделений финансовой разведки. Как показывает изучение практики работы подразделений финансовой разведки, они обеспечивают передачу в правоохранительные органы значительного количества информации и материалов о финансовых операциях, связанных с «отмыванием» денег и, в ряде случаев, финансированием терроризма. В процессе работы выявляются сложные финансовые схемы, в которых задействованы более ста участников. 3. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»177. Комитет являлся уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. Ха 115-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 30 октября 2002 г. Ха 13Г-ФЗ. Действовал на основании Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденного-Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. Ха 211178. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Ха 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»179 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был 1,7См.: Российская газетах» 217 от 03.11.2001. 1,8 См.: Российская газета № 64 от 10.04.2002. 119См.: Российская газета № 50 от 12.03.2004. 244 преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»180 за Федеральной службой по финансовому мониторингу практически в полном объеме сохранились функции Комитета, за исключением функции по принятию нормативных правовых актов, переданной согласно Указу Президента от 9 марта 2004 г. № 314 Министерству финансов Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу181. В основном функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу аналогичны функциям и полномочиями ее предшественника Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Вместе с тем, появились новые права, реализация которых позволит повысить эффективность работы службы. В целях пресечения международных каналов легализации доходов, полученных преступным путем, Росфинмониторингу предоставлено право принятия решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Для обеспечения исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. Федеральная служба по финансовому мониторингу, далее Росфинмониторинг, осуществляет следующие основные функции: сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами 180См.: Российская газета № 76 от 13.04.2004. 1,1 См.: Российская газета № 136 от 29.06.2004. 2 4 5 организациях выявлены нарушения требований действующего законодательства. Выписаны предписания об устранении выявленных нарушений. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» функции Департамента страхового надзора были переданы вновь созданной Федеральной службе страхового надзора. Минсвязи России, в соответствии с Положением о государственном надзоре за связью и информатизацией в Российской Федерацией, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2000 № 380, осуществляет надзор за деятельностью организаций, предоставляющих услуги в области связи и информатизации в Российской Федерации, а также за соответствием предоставляемых услуг в области связи и информатизации установленным нормам и соблюдением условий выданных лицензий на осуществление деятельности в области электронной и почтовой связи. На Минсвязи России возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями федеральной почтовой связи. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство по связи и информатизации было упразднено, функции переданы созданному Министерству связи. Контроль за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу. |