Проверяемый текст
Иванов, Эдуард Александрович; Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (Диссертация 2004)
[стр. 122]

функции Комитета, за исключением функции по принятию нормативных правовых актов, переданной согласно Указу Президента от 9 марта 2004 г.
№ 314 Министерству финансов Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г.
№ 307 утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу1
2 ’ 1 .
В соответствии с Положением, Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, подведомственным Правительству Российской Федерации.
В основном функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу аналогичны функциям и полномочиям ее предшественника Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Вместе с тем, появились новые права, реализация которых позволит повысить эффективность работы службы.
В целях пресечения международных каналов легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма Росфинмониторингу предоставлено право принятия решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Для обеспечения исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

В структуру Росфинмониторинга входит центральный аппарат и территориальные органы.
Территориальные органы созданы в соответствии с Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 июля 2002 г.
№ 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения»1
2 4 125.
Положение 124См.: Российская газета № 136 от 29.06.2004.
125 См.: Российская газета № 134 от 24.07.2002.
122
[стр. 245]

преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г.
№ 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»180 за Федеральной службой по финансовому мониторингу практически в полном объеме сохранились функции Комитета, за исключением функции по принятию нормативных правовых актов, переданной согласно Указу Президента от 9 марта 2004 г.
№ 314 Министерству финансов Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г.
№ 307 утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу181.

В основном функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу аналогичны функциям и полномочиями ее предшественника Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Вместе с тем, появились новые права, реализация которых позволит повысить эффективность работы службы.
В целях пресечения международных каналов легализации доходов, полученных преступным путем,
Росфинмониторингу предоставлено право принятия решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Для обеспечения исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу,
далее Росфинмониторинг, осуществляет следующие основные функции: сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами 180См.: Российская газета № 76 от 13.04.2004.
1,1 См.: Российская газета № 136 от 29.06.2004.
2 4 5

[стр.,259]

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Проведение проверок осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению КФМ России (МРУ КФМ России) выездных проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Методическими рекомендациями по проведению проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляемых непосредственно в месте нахождения КФМ России или МРУ КФМ России на основании имеющихся в КФМ России или МРУ КФМ России документов и информации о проверяемой организации, утвержденными Приказом КФМ России от 31 июля 2003 г.
№ 97.
В структуру Росфинмониторинга входит центральный аппарат и территориальные органы.
Территориальные органы созданы в соответствии с Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 июля 2002 г.
№ 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения»193.

Положение предусматривало создание межрегиональных управлений КФМ России в 7 федеральных округах, а также отдельно расположенных (в ином субъекте Российской Федерации) структурных подразделений (отделов, представительств) межрегиональных управлений.
Создание территориальных подразделений не является типичным для подразделений финансовой разведки зарубежных стран и обусловлено значительными масштабами территории Российской Федерации, по которой проходит 12 часовых поясов.
Аналогичным путем пошла Канада, также обладающая большой территорией.
В основных финансовых центрах Канады — Ванкувере, Монреале и Торонто были созданы См.: Российская газета № 134 от 24.07.2002.


[стр.,360]

34/133/297/194/160/90/244/181 «О создании Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», согласованный с Центральным Банком Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Приказ КФМ России от 1 июля 2002 г.
№ 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения».

Российская газета № 134 от 24.07.2002.
Приказ КФМ России от 3 сентября 2002 г.
№ 62 «Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому ' мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Российская газета № 200 от 22.10.2002.
Приказ КФМ России от 31 января 2003 г.
№ 9 «Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
Российская газета № 30 от 15.02.2003.
Приказ КФМ России от 3 февраля 2003 г.
№ 10 «Об утверждении Временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операциями с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
(Приказ опубликован не был).
Приказ КФМ России от 7 февраля 2003 г.
№ 15 «Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 360

[Back]