функции Комитета, за исключением функции по принятию нормативных правовых актов, переданной согласно Указу Президента от 9 марта 2004 г. № 314 Министерству финансов Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу1 2 ’ 1 . В соответствии с Положением, Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, подведомственным Правительству Российской Федерации. В основном функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу аналогичны функциям и полномочиям ее предшественника Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Вместе с тем, появились новые права, реализация которых позволит повысить эффективность работы службы. В целях пресечения международных каналов легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Росфинмониторингу предоставлено право принятия решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Для обеспечения исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. В структуру Росфинмониторинга входит центральный аппарат и территориальные органы. Территориальные органы созданы в соответствии с Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 июля 2002 г. № 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения»1 2 4 125. Положение 124См.: Российская газета № 136 от 29.06.2004. 125 См.: Российская газета № 134 от 24.07.2002. 122 |
преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»180 за Федеральной службой по финансовому мониторингу практически в полном объеме сохранились функции Комитета, за исключением функции по принятию нормативных правовых актов, переданной согласно Указу Президента от 9 марта 2004 г. № 314 Министерству финансов Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу181. В основном функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу аналогичны функциям и полномочиями ее предшественника Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Вместе с тем, появились новые права, реализация которых позволит повысить эффективность работы службы. В целях пресечения международных каналов легализации доходов, полученных преступным путем, Росфинмониторингу предоставлено право принятия решений о нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Для обеспечения исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. Федеральная служба по финансовому мониторингу, далее Росфинмониторинг, осуществляет следующие основные функции: сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами 180См.: Российская газета № 76 от 13.04.2004. 1,1 См.: Российская газета № 136 от 29.06.2004. 2 4 5 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Проведение проверок осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению КФМ России (МРУ КФМ России) выездных проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Методическими рекомендациями по проведению проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляемых непосредственно в месте нахождения КФМ России или МРУ КФМ России на основании имеющихся в КФМ России или МРУ КФМ России документов и информации о проверяемой организации, утвержденными Приказом КФМ России от 31 июля 2003 г. № 97. В структуру Росфинмониторинга входит центральный аппарат и территориальные органы. Территориальные органы созданы в соответствии с Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 июля 2002 г. № 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения»193. Положение предусматривало создание межрегиональных управлений КФМ России в 7 федеральных округах, а также отдельно расположенных (в ином субъекте Российской Федерации) структурных подразделений (отделов, представительств) межрегиональных управлений. Создание территориальных подразделений не является типичным для подразделений финансовой разведки зарубежных стран и обусловлено значительными масштабами территории Российской Федерации, по которой проходит 12 часовых поясов. Аналогичным путем пошла Канада, также обладающая большой территорией. В основных финансовых центрах Канады — Ванкувере, Монреале и Торонто были созданы См.: Российская газета № 134 от 24.07.2002. 34/133/297/194/160/90/244/181 «О создании Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», согласованный с Центральным Банком Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Приказ КФМ России от 1 июля 2002 г. № 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения». Российская газета № 134 от 24.07.2002. Приказ КФМ России от 3 сентября 2002 г. № 62 «Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому ' мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Российская газета № 200 от 22.10.2002. Приказ КФМ России от 31 января 2003 г. № 9 «Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». Российская газета № 30 от 15.02.2003. Приказ КФМ России от 3 февраля 2003 г. № 10 «Об утверждении Временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операциями с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (Приказ опубликован не был). Приказ КФМ России от 7 февраля 2003 г. № 15 «Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 360 |