|
предусма'фивало создание межрегиональных управлений КФМ России в 7 федеральных округах, а также отдельно расположенных (в ином субъекте Российской Федерации) структурных подразделений (отделов, представительств) межрегиональных управлений. В настоящее время межрегиональные управления действуют на основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. № 138 «О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу». Создание территориальных подразделений нс является типичным для подразделений финансовой разведки зарубежных стран и обусловлено значительными масштабами территории Российской Федерации, по которой проходит 12 часовых поясов. Аналогичным путем пошла Канада, также обладающая большой территорией. В основных финансовых центрах Канады Ванкувере, Монреале и Торонто были созданы подразделения ФИНТРАК финансовой разведки Канады. Территориальные подразделения существуют в Подразделении финансовой разведки Австралии (АУСТРАК). Помимо штаб-квартиры в Сиднее действуют подразделения в Брисбене, Мельбурне и Перте. В Украине во всех областях созданы территориальные подразделения Державного комитета финансового мониторинга. Важным принципиальным моментом при создании территориальных подразделений КФМ России было решение о сохранении всех аналитических функций за центральным аппаратом. Учитывая то, что современное «отмывание» денег носит межрегиональный и международный характер, централизованные аналитическая система позволяет выявлять весь комплекс взаимосвязанных финансовых операций. На территориальные подразделения были возложены функции проверки информации по заданиям центрального аппарата; организация но заданиям центрального аппарата контрольного сопровождения материалов, переданных в установленном порядке из центрального аппарата КФМ России в правоохранительные органы региона; обеспечение центрального аппарата внешними информационными 123 |
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Проведение проверок осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению КФМ России (МРУ КФМ России) выездных проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Методическими рекомендациями по проведению проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляемых непосредственно в месте нахождения КФМ России или МРУ КФМ России на основании имеющихся в КФМ России или МРУ КФМ России документов и информации о проверяемой организации, утвержденными Приказом КФМ России от 31 июля 2003 г. № 97. В структуру Росфинмониторинга входит центральный аппарат и территориальные органы. Территориальные органы созданы в соответствии с Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 июля 2002 г. № 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения»193. Положение предусматривало создание межрегиональных управлений КФМ России в 7 федеральных округах, а также отдельно расположенных (в ином субъекте Российской Федерации) структурных подразделений (отделов, представительств) межрегиональных управлений. Создание территориальных подразделений не является типичным для подразделений финансовой разведки зарубежных стран и обусловлено значительными масштабами территории Российской Федерации, по которой проходит 12 часовых поясов. Аналогичным путем пошла Канада, также обладающая большой территорией. В основных финансовых центрах Канады — Ванкувере, Монреале и Торонто были созданы См.: Российская газета № 134 от 24.07.2002. подразделения ФИНТРАК финансовой разведки Канады. Территориальные подразделения существуют также в Подразделении финансовой разведки Австралии (АУСТРАК). Помимо штаб-квартиры в Сиднее действуют подразделения в Брисбене, Мельбурне и Перте. Важным принципиальным моментом при создании территориальных подразделений КФМ России было решение о сохранении всех аналитических функций за центральным аппаратом. Учитывая то, что современное «отмывание» денег носит межрегиональный и международный характер, централизованные аналитическая система позволяет выявлять весь комплекс взаимосвязанных финансовых операций. На территориальные подразделения были возложены функции проверки информации по заданиям центрального аппарата; организация по заданиям центрального аппарата контрольного сопровождения материалов, переданных в установленном порядке из центрального аппарата КФМ России в правоохранительные органы региона; обеспечение центрального аппарата внешними информационными ресурсами, сосредоточенными на уровне субъектов Российской Федерации и их актуализация; проведение проверок и принятие по заданиям центрального аппарата мер, направленных на устранение причин нарушения установленного порядка представления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичное разделение функций сохранилось и после преобразования КФМ России в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В состав центрального аппарата входит 8 управлений, функции которых аналогичны функциям структурных подразделений финансовых разведок, рассмотренным в предыдущем разделе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что по основным функциям, полномочиям, организационной структуре и технологии работы Федеральная служба по финансовому мониторингу соответствует |