|
ресурсами, сосредоточенными на уровне субъектов Российской Федерации и их актуализация; проведение проверок и принятие по заданиям центрального аппарата мер, направленных на устранение причин нарушения установленного порядка представления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичное разделение функций сохранялось и после преобразования КФМ России в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Только в 2008 г. полномочия межрегиональных управлений в сфере проведения финансовых расследований были расширены. Сама структура Федеральной службы по финансовому мониторингу представляется в форме структурных подразделений, каждое из которых наделено соответствующими им функциями. Такими подразделениями являются: управление делами и кадров информационно-технологическое управление управление безопасности и защи ты информации управление анализа и координации деятельности управление по противодействию финансированию терроризма управление финансовых расследований управление организации надзорной деятельности -управление международных связей юридическое управление административно-финансовое управление Особо хотелось бы отметить существование в структуре Росфинмониторинга специального управления по противодействию финансированию терроризма. Процесс формирования таких специализированных структурных подразделений в подразделениях финансовой разведки, изначально создававшихся исключительно для борьбы с отмыванием денег, идет достаточно медленно. Можно привести пример французского ТРЛКФИ11Л, двадцатилетнее существование которого 124 |
подразделения ФИНТРАК финансовой разведки Канады. Территориальные подразделения существуют также в Подразделении финансовой разведки Австралии (АУСТРАК). Помимо штаб-квартиры в Сиднее действуют подразделения в Брисбене, Мельбурне и Перте. Важным принципиальным моментом при создании территориальных подразделений КФМ России было решение о сохранении всех аналитических функций за центральным аппаратом. Учитывая то, что современное «отмывание» денег носит межрегиональный и международный характер, централизованные аналитическая система позволяет выявлять весь комплекс взаимосвязанных финансовых операций. На территориальные подразделения были возложены функции проверки информации по заданиям центрального аппарата; организация по заданиям центрального аппарата контрольного сопровождения материалов, переданных в установленном порядке из центрального аппарата КФМ России в правоохранительные органы региона; обеспечение центрального аппарата внешними информационными ресурсами, сосредоточенными на уровне субъектов Российской Федерации и их актуализация; проведение проверок и принятие по заданиям центрального аппарата мер, направленных на устранение причин нарушения установленного порядка представления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичное разделение функций сохранилось и после преобразования КФМ России в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В состав центрального аппарата входит 8 управлений, функции которых аналогичны функциям структурных подразделений финансовых разведок, рассмотренным в предыдущем разделе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что по основным функциям, полномочиям, организационной структуре и технологии работы Федеральная служба по финансовому мониторингу соответствует |