|
проблемы, естественные для вновь созданной службы, в правоохранительные органы было направлено 59 материалов в порядке ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По ряду материалов были возбуждены уголовные дела. Начиная с 2003 г. количество материалов, направляемых в правоохранительные органы, существенно возросло. Направление информации и материалов осуществляется практически во все правоохранительные органы, в том числе и в созданный в 2003 году Госнаркоконтроль России. Правоохранительные органы обязаны информировать Росфинмониторинг о результатах рассмотрения информации и материалов, направлявшихся в порядке ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подобное взаимодействие между органом финансовой разведки и другими органами государственной власти, и в частности правоохранительными, в форме обратной связи, где информация по сообщениям органа финансовой разведки в правоохранительные органы, возвращается в орган финансовой разведки, существует и в других государствах. Так, на сообщения французского органа финансовой разведки (ТРАКФИНА) прокурору Французской республики о фактах отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма, последний обязан информировать ТРАКФИН о передаче дела в суд или о прекращении дела, а также о решениях судебных органов принятых в отношении дел, по которым ему поступала информация ТРАКФИНа (ст. L 564-24 Финансового кодекса Франции). Необходимо отметить, что основная часть материалов Росфинмониторинга направляется в МВД России. В структуре МВД России созданы специальные оперативно-розыскные бюро, работающие но линии борьбы с «отмыванием» денег. Основными задачами указанных оперативно-розыскных бюро являются: 127 |
Проведенный анализ российского законодательства, с учетом принятия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», позволяет сделать вывод, что оно соответствует положениям Конвенции Совета Европы и позволяет сотрудничать с государствами участниками конвенции. Необходимо отметить активное содействие со стороны Совета Европы развитию российского законодательства в сфере борьбы с легализацией преступных доходов, в частности визиты и встречи на уровне экспертов. Так, 27 30 июня 2000 года состоялся визит в Россию экспертов Комитета по оценке мер борьбы с отмыванием капиталов (PC-REV). В рамках визита эксперты ознакомились с нормативными документами в сфере противодействия легализации преступных доходов и провели встречи с руководством Минфина России, Генпрокуратуры России, МВД России, Банка России, ГТК России и ФСНП России, а также Ассоциации российских банков. Экспертами был сделан вывод о том, что Россия пока остается достаточно открытой для «отмывания» денег. Вместе с тем российские инициативы в области законодательства свидетельствуют о готовности России к созданию системы противодействия легализации преступных доходов и развитию международного сотрудничества в данной сфере. На сегодняшний день можно сказать, что большинство рекомендаций экспертов в области развития законодательства, сотрудничества с финансовым сектором, работы правоохранительных органов выполнены российской стороной. Россия является членом Избранного комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против «отмывания» денег (MONEYVAL). С 8 по 12 сентября 2003 г. состоялся визит в Россию группы экспертов Избранного комитета, осуществлявшей оценку соответствия российского законодательства и правоприменительной практики ВЭК России, Минэкономики России, Минюста России от 14 мая 1999 г. № 335/31н/ГБ-3-34/133/297/194/160/90/244/181. До принятия Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и создания Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу Межведомственный центр обеспечивал взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. Центр являлся подразделением при МВД России на правах управления и комплектовался за счет сотрудников МВД России, прикомандированных сотрудников ГТК России, ФСНП России, военнослужащих ФСБ России, государственных служащих МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России и специалистов Банка России. После принятия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Президентом Российской Федерации было принято решение о возложении функций уполномоченного органа не на Межведомственный центр при МВД России, а на специально создаваемый федеральный орган исполнительной власти, подведомственный Министерству финансов Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. В 2002 году Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, был ликвидирован. В структуру подразделения финансовой разведки входят, как правило, несколько управлений или отделов: аналитическое управление, управление координации и внешних связей, информационнотехнологическое управление, управление международного сотрудничества, правовое управление, управление кадров, организационно-инспекторское управление, при наличии надзорных функций надзорное управление. 235 иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы; подготовка предложений Министерству финансов Российской Федерации по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам своей компетенции; разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Безусловно, основной задачей Федеральной службы по финансовому мониторингу является анализ информации, поступающей из различных источников, и выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с • легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Уже в первый год работы КФМ России, несмотря на существовавшие организационные проблемы, естественные для вновь созданной службы, в правоохранительные органы было направлено 59 материалов в порядке ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По ряду материалов были возбуждены уголовные дела. В 2003 г. количество материалов, направляемых в правоохранительные органы, существенно возросло. Направление информации и материалов осуществляется практически во все правоохранительные органы, в том числе в созданный в 2003 году Госкомнаркоконтроль России. Правоохранительные органы обязаны информировать Росфинмониторинг о результатах рассмотрения информации и материалов, направлявшихся в порядке ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». |