организационно-методическое обеспечение, анализ и координация деятельности территориальных подразделений МВД России по проведению комплексных оперативно-розыскных мероприятий (операций) по предупреждению, выявлению и пресечению преступных действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем; непосредственная деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступных действий, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем; организация взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу, федеральными органами исполнительной власти, а также правоохранительными органами зарубежных государств. На практике Росфинмониторинг и МВД России осуществляют постоянное рабочее взаимодействие. Материалы, связанные с финансированием терроризма, направляются в ФСБ России. Необходимо отметить, что к работе оперативных и следственных групп, в которых могут участвовать не только сотрудники МВД, но и сотрудники других правоохранительных органов, во втором докладе ФАТФ о результатах взаимной оценки в отношении Российской Федерации''2, было высказано несколько замечаний. Одним из них, является недостаточно скоординированное взаимодействие правоохранительных органов, в частности на региональном уровне, в расследовании преступлений связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма’"8. Росфинмониторингу удается все же выявлять широкомасштабные схемы, в которых было задействовано порядка 150 юридических и физических лиц и несколько кредитных организаций. Также, значительное1 2 7 127 См. FATK Second Moduli Evaluation Report (Russian Federation), http://www.fatfrafi.org/LonEAbstraCW)3425,en_322S0379_32236982_41415982_lJ_l_l,00.htmI ,2S Гам же, it 730. 128 |
Необходимо отметить, что основная часть материалов направляется в МВД России. В структуре МВД России создано специальное 4-ое оперативно-розыскное бюро (ОРБ-4). Основными задачами ОРБ-4 являются: организационно-методическое обеспечение, анализ и координация деятельности территориальных подразделений МВД России по проведению комплексных оперативно-розыскных мероприятий (операций) по предупреждению, выявлению и пресечению преступных действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем; непосредственная деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступных действий, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем; организация взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу, федеральными органами исполнительной власти, а также правоохранительными органами зарубежных государств. На практике Росфинмониторинг и ОРБ-4 осуществляют постоянное рабочее взаимодействие. Росфинмониторингу удается выявлять широкомасштабные схемы, в которых было задействовано порядка 150 юридических и физических лиц и несколько кредитных организаций. Значительное количество материалов отработано во взаимодействии с зарубежными подразделениями финансовой разведки. Помимо направленности на выявление и пресечение конкретных преступлений, связанных с «отмыванием» денег, проводимая работа имеет важный профилактический эффект, неоднократно отмечавшийся на совместных совещаниях с руководителями правоохранительных органов. Так, в выступлении на коллегии по безопасности Уральского федерального округа 22 августа 2002 г. полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе П.М. Латышев сообщил, что за полгода работы КФМ России в Уральском федеральном |