|
право выводится из толкования закрепленного в ст.З Федерального закона понятия «обязательный контроль», под которым понимается совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках проверки информации уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения не только об операциях, о которых ранее поступали сообщения, но и об иных операциях проверяемых участников операций. Порядок представления информации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу' организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»1 3 1 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 г. № 25 и другими последующими изменениями и дополнениями. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предоставлять информацию и документы, указанные в запросе Росфинмониторинга, в течение 5 дней с момента получения запроса. За нарушение установленного порядка и сроков представления информации и документов у организации может быть отозвана лицензия в порядке, установленном законодательством, регулирующим деятельность данного вида организаций. Форма письменных запросов и исполнение их кредитными организациями регулируются Приказом Росфинмониторинга от 26 октября установленное ст. L. 561-26 Финансового кодекса Франции, гласит; «Орган, упомянутый н ст. L 561-23 (ТРАКФИН), запрашивает документы, упомянутые н третьем абзаце ст. 1.561-10 (...), в независимости от носителя информации, на котором они расположены, в рамках сроков указываемых данным органом (ТРАКФИНом)». 1 1 1См.: Российская газета К? 74 от 24.02.2002. 130 |
округе удалось в четыре раза сократить число попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем182. Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право направлять письменные запросы о предоставлении информации и документов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в следующих случаях: для проверки достоверности ранее полученного сообщения; для выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; для выполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации. Каких-либо ограничений по видам запрашиваемых документов не установлено, то есть Росфинмониторинг может запрашивать любые необходимые документы для решения указанных задач. К недостаткам закона следует отнести отсутствие четко и однозначно сформулированного положения о праве Федеральной службы по финансовому мониторингу запрашивать сведения о движении по счетам в кредитных организациях физических и юридических лиц. Сегодня такое право выводится из толкования закрепленного в ст.З Федерального закона понятия «обязательный контроль», под которым понимается совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках проверки информации уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения не только об операциях, о которых ранее поступали сообщения, но и об иных операциях проверяемых участников операций. 1ИСм.: Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу. М.: ЛексЭст, 2003. с. 395. 249 Порядок представления информации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»183 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 г. №25. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предоставлять информацию и документы, указанные в запросе Росфипмониторинга, в течение 5 дней с момента получения запроса. За нарушение установленного порядка и сроков представления информации и документов у организации может быть отозвана лицензия в порядке, установленном законодательством, регулирующим деятельность данного вида организаций. В соответствии со ст.9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральная служба по финансовому мониторингу имеет право получать информацию и документы, необходимые для осуществления его деятельности от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств). Данное положение согласуется с положениями налогового законодательства, регулирующими режим налоговой тайны. Статья 102 Налогового кодекса Российской Федерации прямо предусматривает возможность передачи сведений, 183См.: Российская газета № 74 от 24.02.2002. 250 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств». Российская газета № 137 от 18.07.1995. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола». Российская газета № 202 от 22.10.1996. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем». Российская газета № 143 от 26.07.1997. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 211 «Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу». Российская газета № 64 от 10.04.2002. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»: Российская газета № 74 от 24.02.2002. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425 «Об утверждении Положения о представлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов |