|
Положением «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным Приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72!37. В соответствии с Положением Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операции (операций) не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции организацией, направившей сообщение. Постановление о приостановлении операции направляется в организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Одновременно, за исключением случаев направления Постановления электронной почтой, в организацию срочной телеграммой направляется уведомление об издании Росфинмониторингом Постановления о приостановлении операции (операций). Такой порядок позволяет соблюсти сжатые сроки принятия решения, предусмотренные законом, с учетом существующих часовых поясов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) информация о приостановленной операции (операциях) и имеющиеся материалы направляются Росфинмониторингом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на Федеральную службу по финансовому мониторингу возложена функция осуществления надзора по вопросам своей компетенции за деятельностью 137См.: Российская газета № 139 от 12.07.2003. 134 |
с п.10 ст.7 Федерального закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операции на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, представляют информацию о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. В течение указанного срока Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит первичную проверку и может вынести постановление о приостановлении операции на срок до пяти рабочих дней. Порядок приостановления операций регулируется Положением «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным Приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72188. В ^соответствии с Положением Росфинмониторинг издает постановлениео приостановлении операции (операций) не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции организацией, направившей сообщение. Постановление о приостановлении операции направляется в организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный l8SСм.: Российская газета № 139 от 12.07.2003. 254 доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Одновременно, за исключением случаев направления Постановления электронной почтой, в организацию срочной телеграммой направляется уведомление об издании Росфинмониторингом Постановления о приостановлении операции (операций). Такой порядок позволяет соблюсти сжатые сроки принятия решения, предусмотренные законом, с учетом существующих часовых поясов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) информация о приостановленной операции (операциях) и имеющиеся материалы направляются Росфинмониторингом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. На Федеральную службу по финансовому мониторингу возложен ряд важных задач по развитию международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. № 441 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840» Росфинмониторинг с участием МИД России, МВД России, ФСБ России и, при необходимости, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти формирует делегации и проводит переговоры с уполномоченными органами -иностранных государств о заключении межправительственных соглашений о сотрудничестве в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Данное положение направлено на развитие международно-правовой базы, необходимой для развития двустороннего сотрудничества, в частности реализации ст. 10 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которой уполномоченный орган Росфинмониторинг предоставляет информацию по запросам компетентных органов иностранных государств в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу представляет Россию в ФАТФ, участвует в работе Группы Эгмонт. Активно развивается сотрудничество со странами СНГ. Рассматривается вопрос о возложении на Росфинмониторинг функции представителя ФАТФ в странах СНГ, а также об оказании помощи Белоруссии, Киргизии, Молдавии и Украине в становлении подразделений финансовой разведки. Представители Росфинмониторинга принимали участие в работе группы экспертов Совета Европы, проверявших организацию работы по противодействию легализации преступных доходов в Азербайджане, где до настоящего времени нет ни специального закона, ни уполномоченного органа . Безусловно, опыт России, в сжатые сроки создавшей национальную систему противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, будет полезен в проведении аналогичной работы государствами участниками СНГ. В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на Федеральную службу по финансовому мониторингу возложена функция осуществления надзора по вопросам своей компетенции за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Перечень таких организаций определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 «Об И См.: Интервью Председателя КФМ России В.А. Зубкова. Финансовый контроль Н 2003, № 8 с.42. 256 |