|
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Перечень таких организаций был определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 8 сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»138. В нею вошли: лизинговые компании; ломбарды; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотореи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Впоследствии надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий, был передан Государственной пробирной палате. После внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к числу организаций, поднадзорных Росфинмониторингу по вопросам соблюдения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма добавились организации, осуществляющие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных ш См.: Российская п оста № 11 от 22.0 i .2003. 135 |
утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»190. В него вошли: лизинговые компании; ломбарды; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотореи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Впоследствии надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий, был передан Государственной пробирной палате. В соответствии с указанным Положением организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, обязаны встать на i учет в Росфинмониторинг в течение 30 дней с даты опубликования Положения, а вновь создаваемые организации в течение 30 дней с даты государственной регистрации.. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в целях обеспечения надзора за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма взаимодействовал с надзорными органами в других сферах деятельности: Банком России, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Департаментом страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации, Министерством связи Российской Федерации. В рамках взаимодействия КФМ России информировал надзорные органы о нарушениях m См.: Российская газета № 11 от 22.01.2003. 257 Необходимо отметить, что перечень организаций, установленный российским законом, оказался недостаточно широким. В него, в частности, не попали органы, осуществляющие регистрацию сделок с недвижимостью, казино и иные игорные заведения, традиционно подверженные рискам использования в целях «отмывания» денег. Данные субъекты содержались . в законопроекте, подготовленном межведомственной рабочей группой, созданной в соответствии с протоколом совещания у Вице-премьера Правительства РФ Министра финансов РФ А.Л. Кудрина от 16.08.2000. Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу, однако на стадии прохождения в Государственной Думе претерпел серьезные коррективы, в том числе и сужение круга финансовых институтов, подпадающих под действие закона. Федеральный закон от 30 октября 2002 года № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» устранил указанный недостаток, включив в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами. Федеральным законом от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены изменения и дополнения, подготовленные в Для обеспечения исполнения надзорных функций п.9 ст. 7 указанного закона предусмотрена обязательная постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу таких организаций. К ним относятся лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме. . Порядок постановки на учет регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»219. В течение 30 дней с даты опубликования Положения соответствующие организации обязаны встать на учет, вновь создаваемые организации встают на учет в течение 30 дней с даты государственной регистрации. В целях реализации надзорных полномочий был издан Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»220. Контроль осуществляется Росфинмониторингом и межрегиональными управления по федеральным округам (МРУ Росфинмониторинга) путем проведения выездных проверок по месту нахождения организации и проверок в месте нахождения Росфинмониторинга или межрегионального управления. Проверки в месте 1,9См.: Российская газетаК®11 от 22.01.2003. 220См.: Российская газетаЛ* 145 от 22.07.2003. 303 |