организаций и, при наличии достаточных данных, указывающих на совершение административного правонарушения, возбуждают дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Росфинмониторинг и его территориальные органы наделены правом проведения как выездных, так и камеральных проверок организаций. Проверки могут проводиться за любой период, начиная с 1февраля 2002 г. даты вступления в силу Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Для организаций, включенных в ст. 5 указанного Федерального закона после принятия изменений и дополнений, проверка может проводиться за период, начиная с даты вступления в силу' соответствующих изменений и дополнений. В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 130ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»139 Федеральная служба по финансовому мониторингу наделена правом рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса (Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Необходимо отметить, что нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, также являются, по природе своей, правонарушениями административного, а не гражданского или уголовного характера и в законодательствах других государств140. Так, Директива Совета ЕС 1 > 9См.: Российская газета № 209-210 от 02,11.2002, ,:о Исключением является законодательство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где отсутствие сообщения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, о подозрительных финансовых операциях в органы государственной власти, могут повлечь наказание до пяти лет лишения свободы. См. подробнее ./-С Esieve, Blanchiment: Textcnsion du champ do la luuc contre le 137 |
законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, для принятия мер в соответствии с компетенцией надзорных органов. В настоящее время осуществляется организация взаимодействия с вновь созданными надзорными органами. Контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с Положением «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. № 7 3 191. В соответствии с указанным Положением Росфинмониторинг или межрегиональные управления Росфинмониторинга проводят проверки организаций и, при наличии достаточных данных, указывающих на совершение административного правонарушения, возбуждают дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 130ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»192 Федеральная служба по финансовому мониторингу наделена правом рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса (Нарушение законодательства о противодействии легализации 1,1 См.: Российская газета № 145 от 22.07.2003. т См.: Российская газета № 209-210 от 02.11.2002. 258 организациях выявлены нарушения требований действующего законодательства. Выписаны предписания об устранении выявленных нарушений. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» функции Департамента страхового надзора были переданы вновь созданной Федеральной службе страхового надзора. Минсвязи России, в соответствии с Положением о государственном надзоре за связью и информатизацией в Российской Федерацией, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2000 № 380, осуществляет надзор за деятельностью организаций, предоставляющих услуги в области связи и информатизации в Российской Федерации, а также за соответствием предоставляемых услуг в области связи и информатизации установленным нормам и соблюдением условий выданных лицензий на осуществление деятельности в области электронной и почтовой связи. На Минсвязи России возложен надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями федеральной почтовой связи. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство по связи и информатизации было упразднено, функции переданы созданному Министерству связи. Контроль за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу. получение товарно-материальных ценностей, товарно-транспортные накладные, акты приемки выполненных работ, акты приема-передачи ценных бумаг, контрольные ленты контрольно-кассовых машин, документы, отражающие зачисление на счет наличных денег или снятие со счета в уполномоченном банке. По окончании проверки составляется акт, содержащий сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, либо об отсутствии таковых. Акт состоит из трех частей: вводной, описательной и итоговой. Вводная часть содержит общие сведения о проводимой проверке и проверяемой организации, ее филиалах и представительствах. Описательная часть содержит изложение фактов выявленных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Итоговая часть содержит выводы проверяющих о состоянии соблюдения организацией требований законодательства, выявленных нарушениях, организации и должностных лицах, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения. В случае выявления в ходе проверки данных, указывающих на совершение административных правонарушений должностное лицо Росфинмониторинга или МРУ Росфинмониторинга возбуждает дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В целях контроля за исполнением организацией предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате проверки, Росфинмониторинг или МРУ Росфинмониторинга могут проводить повторные проверки. В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 130ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» Федеральной службе по финансовому мониторингу предоставлено право рассматривать дела об |