|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы: 1.Современный терроризм является одной из глобальных угроз международной безопасности, что требует от мирового сообщества выработки наиболее эффективных способов борьбы с этим явлением. Важным направлением борьбы с терроризмом является борьба с его финансированием, имеющая целью подрыв экономической основы террористической деятельности. Система финансирования терроризма включает три составляющих: источники финансирования, методы перемещения денежных средств или иного имущества и получателей денежных средств или иного имущества. Международные террористические организации имеют более широкий круг источников финансирования по сравнению с локальными. Финансирование терроризма имеет несколько отличительных характеристик: взаимосвязь источников финансирования с доходами от различных видов преступной деятельности, характерных для транснациональной организованной преступности; взаимосвязь источников финансирования с поддержкой террористических организаций со стороны отдельных государств; международный характер осуществляемых финансовых операций; значительная доля наличных операций при осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования благотворительных и иных некоммерческих организаций; использование 145 |
банки, оперирующие в странах, где вся банковская система основана на принципах ислама, и за деятельностью которых наблюдают религиозные органы (Пакистан, Саудовская Аравия); банки, оперирующие в мусульманских странах, где на конкурентной основе действуют и обычные банки (Египет, Иордания); исламские банки в немусульманских странах, в которых надзорные органы не рассматривают их как исламские (Великобритания, ЮАР); исламские банки в немусульманских странах, законодательные органы которых признают за ними исламский характер (Дания); Исламский банк развития, имеющий свои филиалы в мусульманских и немусульманских странах140. Таким образом, можно выделить несколько характеристик финансирования терроризма: взаимосвязь источников финансирования с доходами от различных видов преступной деятельности, характерных для транснациональной организованной преступности; взаимосвязь источников финансирования с поддержкой террористических организаций со стороны отдельныхгосударств; международный характер осуществляемых финансовых операций; значительная доля наличных операций при осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования благотворительных и иных некоммерческих организаций; использование неформальных систем, типа Хавала; осуществление финансовых операций через подставных лиц; сочетание использования для осуществления финансовых операций как кредитных организаций, 140См.: Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу. М.:ЛексЭст, 2003. с. 396. 165 |