|
Самостоятельного изучения заслуживает вопрос о разработке механизма воздействия на такие государства со стороны международного сообщества. 6. Проведенный анализ международных договоров с участием Российской Федерации, направленных на борьбу с финансированием терроризма, и российского законодательства в данной сфере позволяет сделать вывод о том, что законодательство России в основном соответствует нормам международного права. Вместе с тем, можно выделить ряд недостатков, влияющих на эффективность исполнения международных обязательств Российской Федерации. Российское законодательство о противодействии финансированию терроризма предусматривает возможность приостановления операций лиц и организаций, причастных к террористической деятельности и включенных в соответствующий перечень. Процедура наложения ареста на их имущество отсутствует. Также в законодательстве не предусмотрен механизм исключения лиц и организаций из перечня причастных к террористической деятельности. В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации и повышения эффективности правового регулирования борьбы с финансированием терроризма необходимо внести в российское законодательство следующие изменения и дополнения, предусматривающие процедуру наложения в административном порядке ареста на имущество лиц и организаций, включенных в официальный перечень причастных к террористической деятельности. Также целесообразно создать правовой механизм исключения из перечня лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Исполнение положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающих 149 |
соответствии с новой редакцией Сорока рекомендаций ФАТФ, принятой в июне 2003 года. Перечень организаций и лиц, обязанных осуществлять меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, существенно расширился. Соответствующие обязанности в полном объеме распространены на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок куплипродажи недвижимого имущества, а также, в ограниченном объеме, на адвокатов, нотариусов й лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Проблема реализации положений закона, касающихся контроля операций с недвижимым имуществом, заключается в том, что обязанность сообщения о соответствующих операциях возложена не на орган, осуществляющий регистрацию недвижимости, а на риэлторские фирмы. В результате в уполномоченный орган будут попадать сообщения только о тех сделках с недвижимым имуществом, которые осуществляются с участием посредника, и при условии, что посредник захочет показать свое участие в сделке. Круг обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, соответствует требованиям Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Рекомендациям ФАТФ, близок к положениям Директивы Совета ЕС 91/308 отТО июня 1991 г. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает обязанность идентификации клиентов; хранения документов в течение не .менее 5 лет; назначение специальных должностных лиц либо создание подразделений, ответственных за реализацию правил и программ внутреннего контроля в целях 285 |