Проверяемый текст
Иванов, Эдуард Александрович; Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (Диссертация 2004)
[стр. 18]

поэтому здесь можно ограничиться определениями транснациональной преступности и транснациональных криминальных корпораций.
Представляется, что для целей настоящей работы можно дать криминологическое определение транснациональной преступности как деятельности транснациональных криминальных корпораций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иную преступную деятельность, систематически осуществляемую на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.
Транснациональную криминальную корпорацию можно определить как устойчивое структурированное объединение физических и юридических лиц, систематически осуществляющее предоставление запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также иную преступную деятельность, на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.

Подробного рассмотрения заслуживают террористические организации и их поддержка со стороны государств.
Прежде всего, необходимо отметить серьезные сложности, связанные с выработкой общего поня тия международного терроризма.
Попытки сформулировать определение международного терроризма предпринимались учеными, разработчиками международно-правовых актов и национального законодательства государств.
Как отмечает Президент Российской криминологической ассоциации, профессор А.И.
Долгова, в одних правовых актах дается определение терроризма как сложного социального явления, в других практически 2003.
!8
[стр. 42]

предполагаемый риск, который принимаю т на себя корпорации, действующие в сфере законного бизнеса»30.
Специфической чертой транснациональных криминальных корпораций является их независимость друг от друга, в то время как легальные транснациональные корпорации могут иметь совместное владение акционерным капиталом, взаимопроникновение31.
Четкого криминологического определения транснациональной преступности в настоящ ее время не выработано.
Представляется, что для целей настоящ ей работы и с учетом вышеизложенного, можно дать криминологическое определение транснациональной преступности как деятельности транснациональных криминальных корпораций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или незапрещ енных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иную преступную деятельность, систематически осуществляемую на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.
Транснациональную криминальную корпорацию можно определить как устойчивое структурированное объединение физических и юридических лиц, систематически осуществляющее предоставление запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также иную преступную деятельность, на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.

зс,См.: Справочный документ к п.4 повестки дня Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности.
Неаполь, Италия.
21-23 ноября 1994 года.
С.
8-9.
3 См.: Гапоненко В.Ф., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д.
Финансово-правовые особенности криминализации холдинговых корпораций.
М.: ЮНИТИ, 2003.
С.43.
42

[стр.,333]

средств может направляться на финансирование международных программ по борьбе с преступностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Под влиянием развития мировой политики и экономики наиболее мощные преступные организации сформировались в транснациональные криминальные корпорации, представляющие собой устойчивые структурированные объединения физических и юридических лиц, систематически осуществляющие предоставление запрещенных товаров и услуг или незалрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также иную преступную деятельность, на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.
Можно дать криминологическое определение транснациональной преступности как деятельности транснациональных криминальных корпораций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иную преступную деятельность, систематически осуществляемую на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.

Деятельность транснациональных криминальных корпораций и.иных преступных организаций по проникновению в легальную экономику неразрывно связана с «отмыванием» денег, которое согласно описанию Президентской комиссии США по организованной преступности, сформулированному в 1984 году, представляет собой процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, и затем эти 333

[Back]