|
деятельности составляет от 5 до 20 млрд, долларов США в год. Рассматривая организацию финансирования терроризма на Северном Кавказе, А.С. Куликов условно разделил каналы финансирования на внутренние и внешние. Внутренние каналы связаны с деятельностью организованных преступных групп, строящихся на национальной основе. Внешние каналы связаны с деятельностью неправительственных организаций, в том числе исламских общественных и гуманитарных организаций. Финансирование по внешним каналам осуществлялось, в том числе, под видом гуманитарной и благотворительной помощи. Значительная часть средств собиралась так называемыми «представительствами Чеченской Республики Ичкерия», зарегистрированными за рубежом'0. Рассматривая проблему финансирования террористической деятельности в Чеченской Республике. А.А. Паненков отмечает, что вооруженное сопротивление становится возможным во многом благодаря наличию у боевиков как внешних, так и внутренних источников финансирования. Внутренние источники финансирования: поступления от чеченских общин России; поступления от чеченских криминальных группировок; доходы от незаконного оборота оружия, наркотиков, нефтепродуктов, похищения людей, хищения бюджетных средств, вымогательство. Внешние источники финансирования: поступления от международных исламских экстремистских организаций, стран исламского мира; поступления от чеченских диаспор за рубежом; поступления от финансовых олигархов, заинтересованных в продолжении вооруженного конфликта в Чеченской Республике, эскалации напряженности в СевероКавказском регионе.* 3 1 3 (1См.: Куликов А.С. Доклад на Международной научнопрактической конференции «А ктивны е вопросы деятельности банков ло противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». Москва, 16-17 сентября 2003 г. 31 См.: Паненков А.А. «Финансирование организованных преступных формирований в Чеченской Республике и проблемы его пресечения» в: Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2005. с. 83. 31 |
разработка и совершенствование методик выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. Для этого до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, доводятся списки лиц, которые могут быть связаны с террористической деятельностью, а также списки государств и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма. В правила и программы внутреннего контроля финансовых учреждений вносятся положения, направленные на выявление операций, связанных с финансированием терроризма. Финансовым учреждениям вменяется в обязанность приостанавливать операции лиц, входящих в списки, и незамедлительно информировать подразделение финансовой разведки либо иной • уполномоченный орган. . Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, вызывающих подозрение в финансировании терроризма. Финансирование является одной из наименее изученных составляющих терроризма. В докладе на Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» (Москва, 16-17 сентября 2003 г.) председатель правления Всемирного антикриминального и антитеррористического форума, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.С. Куликов сообщил, что по экспертным оценкам совокупный мировой бюджет террористической деятельности составляет от 5 до 20 млрд. долларов США в год. Рассматривая организацию финансирования терроризма на Северном Кавказе, А.С. Куликов условно разделил каналы финансирования на внутренние и внешние. Внутренние каналы связаны с 162 деятельностью организованных преступных групп, строящихся ка национальной основе. Внешние каналы связаны с деятельностью неправительственных организаций, в том числе исламских общественных и гуманитарных организаций. Финансирование по внешним каналам осуществлялось в том числе под видом гуманитарной и благотворительной помощи. Значительная часть средств собиралась так называемыми «представительствами Чеченской Республики Ичкерия», зарегистрированными за рубежом138. В отчете ФАТФ за 2002-2003 г. также отмечалось использование некоммерческих организаций для целей финансирования терроризма. В отчете ФАТФ о типологиях «отмывания» денег за 2002-2003 г.1 3 9 отдельный раздел посвящен неформальным системам перевода денег, типа Хавала, без их физического перемещения и без использования банковской системы. Известны несколько неформальных систем: hawala, hundi, feichien, black market peso exchange. Хавала возникла в Южной Азии и получила широкое распространение в различных регионах мира. Неформальные системы могут строиться на этнических, семейных, деловых отношениях операторов системы. Клиент вносит денежные средства одному из операторов и называет лицо, которое должно получить деньги. Оператор сообщает координаты другого оператора в месте получения денег, а также связывается с оператором и сообщает кому или на основе какого условного знака должны быть выданы деньги. Отношения между операторами основываются на доверии. За проводимые операции берется вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента. Применение неформальных систем перевода денег позволяет ✓ избегать контроля со стороны кредитных организаций и государственных органов. 158См.: Куликов А.С. Доклад на Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». Москва, 16-17 сентября 2003 г. 139См.: http://www.fatf-gafi.org 163 |