|
Выработка определения терроризма для целей универсальной конвенции по борьбе с терроризмом является самостоятельной научной задачей и выходит за пределы настоящего исследования. Можно выделить несколько характеристик финансирования терроризма: взаимосвязь источников финансирования с доходами от различных видов преступной деятельности, характерных для транснациональной организованной преступности; взаимосвязь источников финансирования с поддержкой террористических организаций со стороны отдельных государств; международный характер осуществляемых финансовых операций; значительная доля наличных операций при осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования благотворительных и иных некоммерческих организаций; использование неформальных систем, типа Хавала; осуществление финансовых операций через подставных лиц; сочетание использования для осуществления финансовых операций как кредитных организаций, расположенных в мусульманских странах, так и кредитных организаций, расположенных в мировых финансовых центрах. 43 |
банки, оперирующие в странах, где вся банковская система основана на принципах ислама, и за деятельностью которых наблюдают религиозные органы (Пакистан, Саудовская Аравия); банки, оперирующие в мусульманских странах, где на конкурентной основе действуют и обычные банки (Египет, Иордания); исламские банки в немусульманских странах, в которых надзорные органы не рассматривают их как исламские (Великобритания, ЮАР); исламские банки в немусульманских странах, законодательные органы которых признают за ними исламский характер (Дания); Исламский банк развития, имеющий свои филиалы в мусульманских и немусульманских странах140. Таким образом, можно выделить несколько характеристик финансирования терроризма: взаимосвязь источников финансирования с доходами от различных видов преступной деятельности, характерных для транснациональной организованной преступности; взаимосвязь источников финансирования с поддержкой террористических организаций со стороны отдельныхгосударств; международный характер осуществляемых финансовых операций; значительная доля наличных операций при осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования благотворительных и иных некоммерческих организаций; использование неформальных систем, типа Хавала; осуществление финансовых операций через подставных лиц; сочетание использования для осуществления финансовых операций как кредитных организаций, 140См.: Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу. М.:ЛексЭст, 2003. с. 396. 165 |